北海 “山西體系”17名傳銷骨干受審 鐵山港破獲特大傳銷案

8月8日，鐵山港公安分局聯(lián)合市公安局多警種奔赴我市相關(guān)小區(qū)及防城港、南寧等地，成功打掉特大傳銷團(tuán)伙1個(gè)，抓獲傳銷“老總”14名，扣押涉案現(xiàn)金130萬余元，凍結(jié)資金300萬余元。

鐵山港破獲特大傳銷案

5月中旬，鐵山港公安分局刑偵部門強(qiáng)化信息研判獲悉，有一伙人長期在北海、防城港、南寧等地從事傳銷，并且涉及人數(shù)眾多，活動(dòng)頻繁。為將該團(tuán)伙連根拔起，該分局成立以刑偵、網(wǎng)偵、經(jīng)偵和派出所為主的專案組，開展偵查工作。

經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月在我市、防城港、南寧、山西等地來回奔波走訪調(diào)查，專案組成功掌握這一以山西籍胡某榮、蔡某堂等人為首的傳銷體系。8月初，辦案民警獲悉多名傳銷骨干成員計(jì)劃離開北海，為了防止犯罪嫌疑人逃離北海，增加抓捕難度，鐵山港公安分局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)機(jī)立斷，立即部署開展收網(wǎng)行動(dòng)。

8月8日凌晨，該分局專案組聯(lián)合市公安局經(jīng)偵、海防等部門，組成10個(gè)抓捕組分赴我市相關(guān)小區(qū)和南寧、防城港等地展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)晝夜奮戰(zhàn)，共抓獲“老總”級別的涉案傳銷人員14人，扣押涉案資金現(xiàn)金130萬余元，凍結(jié)資金300萬元，查封房產(chǎn)、涉案車輛一批，銀行卡100多張。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人胡某榮、蔡某堂等人供述，2010年開始到北海進(jìn)行“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，通過鼓吹“1040”工程，拉周邊的親戚、朋友入伙，交69800元的所謂“注冊費(fèi)”，然后不斷拉人入伙“升總”從中分得利益，發(fā)展至今涉案人員近千人，涉案資金4500萬余元。目前，胡某榮、蔡某堂等13人已被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因懷孕被取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步辦理中。

“山西體系”17名傳銷骨干受審

8月13日上午，楊某珍等17人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案在海城區(qū)人民法院開庭審理，該案件將擇日宣判。

經(jīng)公訴機(jī)關(guān)依法審查查明，該“資本運(yùn)作”傳銷組織在海城區(qū)進(jìn)行所謂“人際網(wǎng)絡(luò)”傳銷活動(dòng)，要求參加者需繳納6.98萬元或7萬元才能獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加進(jìn)而騙取財(cái)物。

被告人楊某珍與另案處理的黃某、趙某剛、李某、陳某利、韓某紅等25人是以山西籍人員為主的“山西體系資本運(yùn)作”傳銷組織內(nèi)三級以上的更為上層的組織和領(lǐng)導(dǎo)者，其中，該體系又有若干分支。

2013年，被告人宋某芳、王某云、崔某等16人先后出資加入“山西體系”傳銷組織，成為組織成員后又組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)或申購費(fèi)，騙取財(cái)物。

2018年5月2日晚，公安機(jī)關(guān)在海城區(qū)蘇屋東新區(qū)榮華園小區(qū)內(nèi)將被告人楊某珍抓獲，當(dāng)場收繳部分傳銷申購單263份、“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”51份，并收繳有原始傳銷體系圖的U盤一個(gè)。

至案發(fā)時(shí)，被告人楊某珍負(fù)責(zé)“山西體系”傳銷組織財(cái)務(wù)、賬目，收取傳銷申購單，計(jì)算傳銷上下線分成并利用銀行卡進(jìn)行傳銷資金流轉(zhuǎn)，其下線已超過120人。被告人宋某芳、王某云、崔某等16人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均超過30人但未達(dá)到120人，層級在三級以上。

破案后，公安機(jī)關(guān)共查封涉案房產(chǎn)9處、涉案車輛6輛，凍結(jié)涉案資金374241.88元。歸案后，被告人宋某芳、王某云等16人如實(shí)供述自己罪行。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某珍、宋某芳、王某云等17人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中楊某珍情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》相關(guān)法條，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源于北海晚報(bào)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權(quán)及免責(zé)聲明