北海 “山西體系”17名傳銷骨干受審 鐵山港破獲特大傳銷案

8月8日，鐵山港公安分局聯(lián)合市公安局多警種奔赴我市相關小區(qū)及防城港、南寧等地，成功打掉特大傳銷團伙1個，抓獲傳銷“老總”14名，扣押涉案現(xiàn)金130萬余元，凍結資金300萬余元。

鐵山港破獲特大傳銷案

5月中旬，鐵山港公安分局刑偵部門強化信息研判獲悉，有一伙人長期在北海、防城港、南寧等地從事傳銷，并且涉及人數(shù)眾多，活動頻繁。為將該團伙連根拔起，該分局成立以刑偵、網偵、經偵和派出所為主的專案組，開展偵查工作。

經連續(xù)兩個月在我市、防城港、南寧、山西等地來回奔波走訪調查，專案組成功掌握這一以山西籍胡某榮、蔡某堂等人為首的傳銷體系。8月初，辦案民警獲悉多名傳銷骨干成員計劃離開北海，為了防止犯罪嫌疑人逃離北海，增加抓捕難度，鐵山港公安分局領導當機立斷，立即部署開展收網行動。

8月8日凌晨，該分局專案組聯(lián)合市公安局經偵、海防等部門，組成10個抓捕組分赴我市相關小區(qū)和南寧、防城港等地展開統(tǒng)一收網行動。經晝夜奮戰(zhàn)，共抓獲“老總”級別的涉案傳銷人員14人，扣押涉案資金現(xiàn)金130萬余元，凍結資金300萬元，查封房產、涉案車輛一批，銀行卡100多張。

經審訊，犯罪嫌疑人胡某榮、蔡某堂等人供述，2010年開始到北海進行“資本運作”傳銷活動，通過鼓吹“1040”工程，拉周邊的親戚、朋友入伙，交69800元的所謂“注冊費”，然后不斷拉人入伙“升總”從中分得利益，發(fā)展至今涉案人員近千人，涉案資金4500萬余元。目前，胡某榮、蔡某堂等13人已被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因懷孕被取保候審，案件仍在進一步辦理中。

“山西體系”17名傳銷骨干受審

8月13日上午，楊某珍等17人涉嫌組織領導傳銷活動一案在海城區(qū)人民法院開庭審理，該案件將擇日宣判。

經公訴機關依法審查查明，該“資本運作”傳銷組織在海城區(qū)進行所謂“人際網絡”傳銷活動，要求參加者需繳納6.98萬元或7萬元才能獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據，引誘參加者發(fā)展他人參加進而騙取財物。

被告人楊某珍與另案處理的黃某、趙某剛、李某、陳某利、韓某紅等25人是以山西籍人員為主的“山西體系資本運作”傳銷組織內三級以上的更為上層的組織和領導者，其中，該體系又有若干分支。

2013年，被告人宋某芳、王某云、崔某等16人先后出資加入“山西體系”傳銷組織，成為組織成員后又組織和領導傳銷活動，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入，通過發(fā)展下線收取加盟費或申購費，騙取財物。

2018年5月2日晚，公安機關在海城區(qū)蘇屋東新區(qū)榮華園小區(qū)內將被告人楊某珍抓獲，當場收繳部分傳銷申購單263份、“轉讓協(xié)議”51份，并收繳有原始傳銷體系圖的U盤一個。

至案發(fā)時，被告人楊某珍負責“山西體系”傳銷組織財務、賬目，收取傳銷申購單，計算傳銷上下線分成并利用銀行卡進行傳銷資金流轉，其下線已超過120人。被告人宋某芳、王某云、崔某等16人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均超過30人但未達到120人，層級在三級以上。

破案后，公安機關共查封涉案房產9處、涉案車輛6輛，凍結涉案資金374241.88元。歸案后，被告人宋某芳、王某云等16人如實供述自己罪行。

公訴機關認為，被告人楊某珍、宋某芳、王某云等17人組織領導傳銷活動，其中楊某珍情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》相關法條，應當以組織領導傳銷活動罪追究其刑事責任。[此文來源于北海晚報，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]   反傳防騙快訊版權及免責聲明