燕郊“眾源匯鑫”模仿“民間互助理財”傳銷模式非法斂財

近兩年，三河市燕郊的“民間互助理財”傳銷在當?shù)貓?zhí)法部門的高壓態(tài)勢的打擊下，紛紛開始改頭換面，披上合法公司的外衣、更改模式后，繼續(xù)從事傳銷違法犯罪活動。近日，三河市人民法院就宣判了一起這樣的傳銷案件。

“民間互助理財”傳銷分錢圖

龐氏騙局預警平臺了解到，2017年5月9日，鞏向峰和謝小紅在三河市燕郊鎮(zhèn)東貿(mào)國際成立了河北眾源匯鑫企業(yè)管理咨詢有限公司，謝小紅擔任公司法人、財務總監(jiān)，負責收發(fā)錢。之前，鞏向峰和謝小紅均屬于“民間互助理財”傳銷組織中的骨干人員。

該公司沒有實際產(chǎn)品和實際經(jīng)營行為，模仿“民間互助理財”傳銷模式，采取拉人頭的方式，通過繳納會員費加入的方式，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級，引誘參加者加入該傳銷組織，從而達到非法斂財?shù)哪康摹?br style="margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;" />

要成為該公司會員需繳納10000元，成為發(fā)展層人員。公司層級的規(guī)格是C崗下面對應兩個B崗，每個B崗下面對應兩個A崗，每個A崗下面對應兩個發(fā)展層，一共15個人一個盤。

當發(fā)展層滿8個人后就會集體晉升，發(fā)展層成為A崗、A崗成為B崗、B崗成為C崗、C崗出局。

開始是從發(fā)展層組人，每一個發(fā)展層的人來時將錢交給公司，由公司統(tǒng)一按級別分發(fā)，A級崗位工資1500元，B級崗位工資2000元，C級崗位工資6500元，C級人員從崗位工資6500元扣500元交給公司作為運作經(jīng)費。

2018年1月5日，參與傳銷人員李某發(fā)現(xiàn)自己被騙后，就來到三河市公安局報案。當月12日，三河市公安局將該案立為刑事案件，并對鞏向峰上網(wǎng)追逃。同年7月17日，鞏向峰被武漢市公安局軌道交通管理分局黃金口派出所抓獲。

截止到案發(fā)，該公司一共吸收大約100多人為會員。

8月2日.三河市人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處鞏向峰有期徒刑二年六個月，并處罰金八萬元。

龐氏騙局預警平臺提醒：如今傳銷組織改頭換面，注冊正規(guī)公司，并不代表它就是正規(guī)的，新型傳銷也開始披上了虛擬貨幣、消費返利、原始股、等幌子。有很多人覺得有合法營業(yè)執(zhí)照，可能就不是傳銷。

其實鑒別是不是傳銷非常簡單，按照我國《禁止傳銷條例》的規(guī)定，只要具備入門費、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。