打著扶貧幌子發(fā)展下線 “善心匯”傳銷珠海9人獲刑

賣“善心幣”斂財，不斷發(fā)展下線，打著慈善幌子，實則是傳銷。2017年7月，按照公安部統(tǒng)一部署，全國各地公安機關(guān)依法對善心匯傳銷等犯罪問題進行查處。在珠海，也有9名“善心匯”成員受審獲刑。

9人中，最多的一位已經(jīng)發(fā)展了下線會員近9萬人，還用參與善心匯傳銷活動的非法所得購買了一輛寶馬車；最少的一位也已經(jīng)發(fā)展了2394個會員。

日前，9名成員因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑二年到一年八個月不等，并處罰金5萬至10萬元不等。

以發(fā)展人員作為返利依據(jù)，9人受審

法院判決認定，2016年5月份開始，張某(另案處理)等人以“扶貧濟困、均富共生”、構(gòu)建“新經(jīng)濟生態(tài)模式”為名，故意歪曲國家“精準扶貧”等有關(guān)政策，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運行“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”(簡稱善心匯)，以高額回報引誘參與人通過購買“善種子”、“排單幣”的方式繳納門檻費，并設(shè)立“服務(wù)中心”“功德主”等等級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取巨額財物，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。

通過網(wǎng)絡(luò)向他人宣傳

2016年6月，黃某生經(jīng)他人發(fā)展加入善心匯傳銷組織，并通過互聯(lián)網(wǎng)向他人宣傳善心匯傳銷組織，發(fā)展黃某安等下線會員。截至案發(fā)時，黃某生在善心匯傳銷組織中做到“B輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第12層，其下線網(wǎng)絡(luò)有22層共89715個會員。黃某生用其參與善心匯傳銷活動的非法所得購買了一輛寶馬車。

2016年6月，黃某安經(jīng)黃某生發(fā)展加入善心匯傳銷組織，并通過互聯(lián)網(wǎng)向他人宣傳善心匯傳銷組織，發(fā)展盧某志等下線會員。截至案發(fā)時，黃某安在善心匯傳銷組織中做到“B輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層，其下線網(wǎng)絡(luò)有21層共68090個會員。

2016年6月，盧某志經(jīng)黃某安發(fā)展加入善心匯傳銷組織，發(fā)展盧某富等下線會員。截至案發(fā)時，盧某志在善心匯傳銷組織中做到“B輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下線網(wǎng)絡(luò)有20層共58645個會員。截至案發(fā)時，盧某富在善心匯傳銷組織中做到“A輪功德主”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下線網(wǎng)絡(luò)有19層共50626個會員。

下線層級多，會員也很多

2016年9月，雷某經(jīng)許某(另案處理)發(fā)展加入善心匯傳銷組織，截至案發(fā)時止，雷某在善心匯傳銷組織中做到“C輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下線網(wǎng)絡(luò)有14層共2394個會員。2016年7月，陳某勝經(jīng)黃某生發(fā)展加入善心匯傳銷組織，截至案發(fā)時止，陳某勝在善心匯傳銷組織中做到“C輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下線網(wǎng)絡(luò)有12層共5927個會員。

2016年8月，繆某某經(jīng)他人發(fā)展加入善心匯傳銷組織，截至案發(fā)時，繆某某在善心匯傳銷組織中做到“B輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第8層，其下線網(wǎng)絡(luò)有15層共17130個會員。

2016年7月，董某倫、周某瑩經(jīng)他人發(fā)展加入善心匯傳銷組織，截至案發(fā)時，董某倫、周某瑩在善心匯傳銷組織中做到“A輪服務(wù)中心”級別，在整個善心匯傳銷組織會員網(wǎng)絡(luò)中處于第4層，其下線網(wǎng)絡(luò)有21層共33927個會員。

按一定順序組成層級 構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

一原審法院認為，黃某生、黃某安、盧某志、盧某富、雷某、陳某勝、繆某某、董某倫、周某瑩參與以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，承擔(dān)宣傳職責(zé)，對傳銷活動的實施、擴大起關(guān)鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

其中一人被罰10萬

法院表示，黃某生、黃某安、盧某志、盧某富、雷某、繆某某、董某倫歸案后如實供述所犯罪行，依法可以從輕處罰。

各被告人在參加“善心匯”傳銷活動后，只是幫助“善心匯”傳銷活動犯罪集團發(fā)展新會員，組織、領(lǐng)導(dǎo)并管理其各自的下線會員，而并不是“善心匯”傳銷活動犯罪集團中的組織、策劃和領(lǐng)導(dǎo)者，也不是其下線會員向“善心匯”繳交相關(guān)費用的收取者和管理、分配者，在“善心匯”傳銷活動犯罪集團中起次要作用，均是從犯，依法均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。其中，周某瑩協(xié)助董某倫開展傳銷活動，其所起作用相對董某倫較輕，在量刑時應(yīng)予以區(qū)分。各被告人參與的時間、所處的層級、發(fā)展的下線均有不同，可在量刑時予以區(qū)別。

最終，一審法院判決，黃某生犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元。其余人也均被判處有期徒刑并處罰金。

二審駁回上訴維持原判

記者獲悉，針對以上判決，黃某安提出，判決罰金過重，其自身是投資者也是受害者，在平臺中投入的50萬元沒有收回來，自己的本金是信用卡套現(xiàn)的，并沒有賺到錢，家庭現(xiàn)無收入來源，還有母親、兒子需要撫養(yǎng)，請求減免罰金。

對此，二審珠海中院表示，經(jīng)查，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪所侵犯的客體主要是正常的市場經(jīng)濟秩序，行為人的社會危害性與其參與傳銷組織的時間、在傳銷組織中的地位、發(fā)展下線的數(shù)量成正相關(guān)。

本案中，原審法院在量刑時結(jié)合各被告人的參與時間、所處層級、發(fā)展下線的數(shù)量等情節(jié)對各被告人均作了區(qū)別，體現(xiàn)了罪責(zé)刑相一致的原則。黃某安上訴稱自己是投資者也是受害者，其投資行為并未獲利，其投資是為了牟取非法利益支出的犯罪成本，其是否獲益并不影響其在傳銷組織內(nèi)部的地位和作用，也不會降低其行為的社會危害性。因此原審法院對其判罰有據(jù)，量刑適當(dāng)。裁定駁回上訴，維持原判。

揭秘　　“善心匯”傳銷 涉案達1046億余元

記者了解到，2017年7月，公安部統(tǒng)一部署，對全國各地的善心匯違法問題進行查處。

據(jù)介紹，在“善心匯”這個系統(tǒng)里，根據(jù)投入的金額分為貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)和永生區(qū)六個等級。每個區(qū)除了投入的金額和獲取的利益不同，其他的規(guī)則大致相同。

其中，善心匯會員按平臺指令向陌生會員匯款，平臺再安排其他會員接受匯款，會員名義上從中可獲得靜態(tài)收益。注冊會員需要推薦購買一顆價值300元的“善種子”才能完成激活，才能有資格獲得收益。

該系統(tǒng)將會員分為A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心等六個層級，高級會員享有優(yōu)惠購買“善種子”“善心幣”并向下線售賣的特權(quán)。系統(tǒng)設(shè)置了返利制度，會員可以通過發(fā)展下線會員獲得其一代、三代、五代下線“布施”金額不同比例的返利。

據(jù)湖南省雙牌縣人民法院的通報，“善心匯”以高額回報為誘餌，采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國各地發(fā)展會員，騙取財物，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。

此前，善心匯負責(zé)人張?zhí)烀鞅浑p牌縣人民法院依法判處有期徒刑十七年，并處罰金一億元。2019年5月10日，湖南省永州市中級人民法院對上訴人張?zhí)烀鞯热私M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。