案件報(bào)道｜網(wǎng)絡(luò)傳銷創(chuàng)富“神話”破滅記

吸收會(huì)員7.6萬人，吸納傳銷資金2.8億元人民幣，宣稱投資1萬元可獲利1000萬元……

日前，山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院公開宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。被告人張強(qiáng)、張麗、陳晨、劉莉莉、Thomas（馬來西亞籍）5人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑三年至七年不等，并處罰金十萬元至一百萬元人民幣不等；同時(shí)，對(duì)涉案贓款均予以沒收，上繳國(guó)庫。至此，一個(gè)發(fā)放虛擬數(shù)字貨幣的網(wǎng)絡(luò)傳銷創(chuàng)富“神話”真正破滅了。

從砭石吊墜到保健品

屢次試水網(wǎng)絡(luò)傳銷

張強(qiáng)自幼在煙臺(tái)讀書，學(xué)歷是初中文化水平。2014年3月，張強(qiáng)在北京經(jīng)營(yíng)智能商用Wi-Fi業(yè)務(wù)，并注冊(cè)了北京聯(lián)盟天下網(wǎng)科技有限公司，由其擔(dān)任董事長(zhǎng)。然而，該公司在成立之后的幾個(gè)月內(nèi)，并未接到任何業(yè)務(wù)訂單。2015年8月，張強(qiáng)將該公司遷至煙臺(tái)，并成立了煙臺(tái)聯(lián)企盟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，對(duì)外統(tǒng)稱“聯(lián)盟天下網(wǎng)科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟天下公司”）。聯(lián)盟天下公司在一個(gè)工業(yè)園區(qū)內(nèi)租用了一棟5層樓房，作為辦公地點(diǎn)，并聘用了員工30余人。

回到煙臺(tái)后，張強(qiáng)想到通過網(wǎng)絡(luò)傳銷的模式來牟利。于是，他借鑒了其他傳銷組織的架構(gòu)方式，雇用了數(shù)名網(wǎng)絡(luò)編程人員，編制了一套“百元紅包”系統(tǒng)，進(jìn)而開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。張強(qiáng)以10元人民幣的單價(jià)購進(jìn)了一批砭石吊墜，并對(duì)外聲稱這些吊墜具有保健功能，進(jìn)而以120元人民幣的單價(jià)向下線人員銷售吊墜。作為發(fā)起人，張強(qiáng)成為了一級(jí)銷售，并發(fā)展了3名下線人員。此后，每名下線人員又各自發(fā)展了3名下一級(jí)下線人員。通過這種“三三模式”，該公司不斷向下發(fā)展下線人員。銷售每個(gè)吊墜所獲的120元中，20元作為貨款，直接交給該公司；100元作為提成，直接交給上線人員。每名上線人員在收到3名下線人員交來的300元后，自己可以從中留下180元，然后將其余120元交給自己的上線人員。

該公司以這種傳銷方式經(jīng)營(yíng)了大約5個(gè)月之后，達(dá)到了5萬人左右的規(guī)模。2015年底，張強(qiáng)認(rèn)為，通過這種方式難以達(dá)到牟利目的。于是，他便從傳銷砭石吊墜轉(zhuǎn)為傳銷名為“生命源”的保健品。該保健品的進(jìn)價(jià)為每件100元，后以每件660元的標(biāo)價(jià)銷售給下線人員。在傳銷保健品的過程中，張強(qiáng)將原來的“三三模式”改為了每名上線人員發(fā)展兩名下線人員的模式，并將提成方式改為“只要下線人員銷售成功，上線人員就有提成”。

在整個(gè)傳銷過程中，聯(lián)盟天下公司收到的所有款項(xiàng)均先匯入張強(qiáng)的個(gè)人賬戶中。然后，張強(qiáng)會(huì)按照不同層級(jí)及下線人員的銷售額來發(fā)放提成款項(xiàng)。在這種傳銷模式下，張強(qiáng)又發(fā)展了大約1萬名下線人員，獲利約300萬元。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)虛擬數(shù)字貨幣

做“第一個(gè)吃螃蟹的人”

2016年9月，經(jīng)朋友介紹，張強(qiáng)認(rèn)識(shí)了王全興。王全興自稱是某投資集團(tuán)有限公司的董事會(huì)主席，計(jì)劃成立“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所”。王全興告訴張強(qiáng)，“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所”項(xiàng)目經(jīng)過了國(guó)家批準(zhǔn)，獲得了發(fā)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)字貨幣的國(guó)家許可。得知這些信息后，張強(qiáng)有些心動(dòng)。王全興充滿激情的介紹和宣傳，讓張強(qiáng)深信了這其中蘊(yùn)含的無限商機(jī)。于是，張強(qiáng)決定和王全興共同開展“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所”項(xiàng)目。

王全興告訴張強(qiáng)，這個(gè)項(xiàng)目分為5個(gè)等級(jí)。如果要加入項(xiàng)目，需要先交納一筆投資費(fèi)用，費(fèi)用額度是200萬元至500萬元?！澳闳绻患{較高級(jí)別的投資費(fèi)用，就可以得到印有‘中國(guó)數(shù)字貨幣研究所理事單位’和‘中國(guó)數(shù)字貨幣研究所副所長(zhǎng)單位’字樣的牌匾?！蓖跞d對(duì)張強(qiáng)說。

張強(qiáng)認(rèn)為，這一項(xiàng)目具有良好的發(fā)展前景。于是，他決定進(jìn)行最高級(jí)別的投資。隨后，張強(qiáng)與王全興簽訂了合同，并向王全興指定的私人賬戶轉(zhuǎn)賬了20萬元，用作保證金。2016年11月16日，“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所”成立。10余家企業(yè)成為了該機(jī)構(gòu)的“副所長(zhǎng)單位”，其中包括張強(qiáng)的聯(lián)盟天下公司。此后，張強(qiáng)對(duì)這一項(xiàng)目的發(fā)展前景更加充滿信心，又向王全興交納了20萬元。

發(fā)行“聯(lián)盟票”

宣稱投一萬元收1000萬元

得到授權(quán)之后，張強(qiáng)便開始通過聯(lián)盟天下公司來發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“聯(lián)盟票”。在運(yùn)行過程中，張強(qiáng)將此前通過多年傳銷活動(dòng)積累的下線人員“悉數(shù)搬來”，企圖打造一個(gè)以傳銷組織為實(shí)質(zhì)的購物網(wǎng)站。

張強(qiáng)將其創(chuàng)建的購物網(wǎng)站命名為“櫻桃商城”，并于2017年1月初正式上線運(yùn)營(yíng)。該購物網(wǎng)站看似是一個(gè)可以購買各類生活用品的線上平臺(tái)，但其真正的核心業(yè)務(wù)卻是銷售“聯(lián)盟票”。張強(qiáng)對(duì)外宣稱，“聯(lián)盟票”的原始票價(jià)是每枚1元，限量發(fā)行9666萬枚，并“只漲不跌”。按照張強(qiáng)的說法，“聯(lián)盟票”的票價(jià)每天可以上漲0.1元，待其單價(jià)上漲到10元之后，每天可以上漲1元。越早、越多購買，將來的收益也就越大。

事實(shí)上，這些看似每天都在上漲的數(shù)字背后，均有人在后臺(tái)進(jìn)行控制。按照張強(qiáng)制定的漲價(jià)計(jì)劃，投資一萬元的“聯(lián)盟票”，3個(gè)月后可獲利10萬元，6個(gè)月后可獲利100萬元。一年后，投資者最初的一萬元就會(huì)變成1000萬元。但是，這1000萬元的獲利卻“看得見、摸不著”。因?yàn)?，投資者如果要提現(xiàn)，就需要拉入新會(huì)員。投資者在將“聯(lián)盟票”出售給新會(huì)員之后，才能進(jìn)入提現(xiàn)過程的下一環(huán)節(jié)。

按照張強(qiáng)制定的模式，想要成為新會(huì)員，必須經(jīng)由現(xiàn)會(huì)員介紹。新會(huì)員可以通過自己充值或從其他會(huì)員處購買來獲得“聯(lián)盟票”。起初，投資“聯(lián)盟票”的會(huì)員分為3個(gè)級(jí)別，即招商員、招商主任、招商經(jīng)理，投資金額分別為1200元、6000元、1.2萬元。后來，王全興認(rèn)為，上述金額設(shè)置難以適應(yīng)項(xiàng)目快速發(fā)展的要求。于是，張強(qiáng)在原有金額設(shè)置的基礎(chǔ)上，增加了2.4萬元、4.8萬元、9.6萬元這3個(gè)級(jí)別。

在通過銷售“聯(lián)盟票”獲利之后，張強(qiáng)又陸續(xù)向王全興轉(zhuǎn)賬共940余萬元，用于支付王全興授予聯(lián)盟天下公司發(fā)行數(shù)字貨幣資質(zhì)的費(fèi)用。然而，直到2017年7月案發(fā)時(shí)，張強(qiáng)始終未從王全興處獲得國(guó)家有關(guān)部門的審批資質(zhì)證明。

搭建虛擬網(wǎng)絡(luò)交易大廳

形成循環(huán)運(yùn)作模式

“櫻桃商城”的會(huì)員分為兩類。其中，一類會(huì)員專門進(jìn)行消費(fèi)活動(dòng)，可以在該網(wǎng)絡(luò)商城購物，但需要先把錢存入其在該網(wǎng)絡(luò)商城的個(gè)人賬戶，進(jìn)而按照1:1的比例轉(zhuǎn)換成“金幣”?！敖饚拧笨梢栽跁?huì)員升級(jí)、購物或提現(xiàn)時(shí)使用。會(huì)員每消費(fèi)一筆“金幣”，公司便向會(huì)員返利30%的“聯(lián)盟票”認(rèn)購券，會(huì)員推薦人可按相應(yīng)比例獲得提成。另一類會(huì)員專門進(jìn)行“聯(lián)盟票”交易，以購買“保溫水杯”的名義投資入會(huì)。入會(huì)后，此類會(huì)員可分別獲得價(jià)值投資額50%的“聯(lián)盟票”和價(jià)值投資額50%的認(rèn)購劵，會(huì)員推薦人可根據(jù)相應(yīng)級(jí)別獲得提成。

與此同時(shí)，張強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)上建立了一個(gè)類似股市交易大廳的虛擬交易大廳。“聯(lián)盟票”認(rèn)購劵便是在虛擬交易大廳購買“聯(lián)盟票”的憑證。如果有會(huì)員在虛擬交易大廳拋售“聯(lián)盟票”，其他會(huì)員可以通過認(rèn)購劵購買；如果會(huì)員想將自己的“聯(lián)盟票”提現(xiàn)，首先要將“聯(lián)盟票”在虛擬交易大廳內(nèi)賣出，轉(zhuǎn)換成“金幣”；然后，再將“金幣”提交給聯(lián)盟天下公司，從而完成提現(xiàn)。

但事實(shí)上，“聯(lián)盟票”并不能一次性100%轉(zhuǎn)出并提現(xiàn)。會(huì)員在出售了“聯(lián)盟票”之后，將被扣除一筆手續(xù)費(fèi)，金額是售價(jià)的1%。然后，會(huì)員將得到售價(jià)30%的“櫻桃花”和售價(jià)69%的提現(xiàn)金額，即“金幣”。其中，“櫻桃花”只能在“櫻桃商城”內(nèi)用于購買商品。在使用“櫻桃花”購買商品之后，會(huì)員將再次得到一定數(shù)額的“聯(lián)盟票”認(rèn)購券，用于在虛擬交易大廳內(nèi)買賣“聯(lián)盟票”。同時(shí)，會(huì)員得到的“金幣”也并不能全部提現(xiàn)。會(huì)員每天的最高提現(xiàn)額為一萬元，且必須經(jīng)過聯(lián)盟天下公司審核。按照這種模式，會(huì)員買賣“聯(lián)盟票”的行為實(shí)現(xiàn)了循環(huán)運(yùn)作，形成了一個(gè)交易閉環(huán)。

“從表面上看，會(huì)員似乎有所獲利?！鞭k案民警說，“但事實(shí)上，會(huì)員的資金是以‘金幣’的形式被掛在自己的商城賬戶上。該公司對(duì)真正的提現(xiàn)，限制得非常嚴(yán)格?！?/p>

講師四處授課宣講

吸收會(huì)員層層獲利

除了“聯(lián)盟天下公司董事長(zhǎng)”以外，張強(qiáng)還自稱是“全國(guó)工商聯(lián)客座教授”“中國(guó)西部促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)”等。同時(shí)，張強(qiáng)還成立了國(guó)際商學(xué)院和聯(lián)盟天下商學(xué)院。后者下設(shè)市場(chǎng)部、培訓(xùn)部等，由院長(zhǎng)陳晨負(fù)責(zé)管理。

陳晨是山東高密人，早在張強(qiáng)銷售砭石吊墜時(shí)期便加入了聯(lián)盟天下公司，并和聯(lián)盟天下公司工作人員劉莉莉一起負(fù)責(zé)高密地區(qū)的銷售工作。張強(qiáng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)“聯(lián)盟票”后，陳晨被任命為聯(lián)盟天下商學(xué)院院長(zhǎng)，劉莉莉被任命為聯(lián)盟天下商學(xué)院市場(chǎng)部部長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)際商學(xué)院則由Thomas負(fù)責(zé)。Thomas于2017年加入聯(lián)盟天下公司，負(fù)責(zé)協(xié)助張強(qiáng)開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，特別是馬來西亞及東南亞一帶的市場(chǎng)。

張強(qiáng)在將聯(lián)盟天下公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)模式、組織架構(gòu)等搭建完成之后，開始以該公司之名大肆招募會(huì)員。為了吸引更多的會(huì)員來購買“聯(lián)盟票”，該公司制定了詳細(xì)的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，實(shí)行層層獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

為了吸引更多的會(huì)員加入，聯(lián)盟天下商學(xué)院的講師通過發(fā)布電子書、召開現(xiàn)場(chǎng)見面會(huì)、舉辦講座等方式，在線上線下進(jìn)行公司業(yè)務(wù)宣講。此外，聯(lián)盟天下公司還在各地搭建了服務(wù)中心，具體負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)發(fā)展。2017年1至7月，聯(lián)盟天下公司在全國(guó)陸續(xù)成立了30多個(gè)服務(wù)中心。

做慈善、拍電影、掛牌敲鐘

“空殼公司”披上華麗外衣

通過拉人頭、高額提成等方式，聯(lián)盟天下公司在7個(gè)月時(shí)間內(nèi)，共吸納了7.6萬名會(huì)員，并聚斂了巨額資金。在這些資金的支持下，張強(qiáng)開始瘋狂地進(jìn)行自我包裝。他先后成立了7家網(wǎng)絡(luò)科技公司和商務(wù)有限公司，自任董事長(zhǎng)、CEO，并打出了公益慈善的旗號(hào)。

公益慈善是張強(qiáng)的主要資金流向之一。他熱衷于向一些民間組織捐款，收獲了一塊塊牌匾。辦案過程中，經(jīng)偵民警在張強(qiáng)的辦公樓內(nèi)搜出了30多塊牌匾和各類證書。其中，包括“中國(guó)十大創(chuàng)新人物”“中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事”等無從探究來源的榮譽(yù)稱號(hào)。

同時(shí)，張強(qiáng)還籌劃拍攝了一部以其姓名命名的電影，主要講述其“草根創(chuàng)業(yè)”的人生經(jīng)歷。除了重視個(gè)人形象包裝以外，張強(qiáng)也十分重視公司的對(duì)外形象。早在2015年6月，北京聯(lián)盟天下網(wǎng)科技有限公司便在上海股權(quán)托管交易中心掛牌敲鐘。這也成為了張強(qiáng)在日后進(jìn)行招搖撞騙時(shí)的談資。

花錢買面子、買名聲，張強(qiáng)的目的是讓更多的人相信，通過購買“聯(lián)盟票”，可以實(shí)現(xiàn)一萬元變成1000萬元的夢(mèng)想。然而，股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、上市交易、千萬夢(mèng)想……這一切都是張強(qiáng)開出的空頭支票，虛幻的創(chuàng)富“神話”終究會(huì)迎來破滅的一天。

創(chuàng)富“神話”一夕破滅

5名組織者終獲刑責(zé)

2017年7月，山東煙臺(tái)警方一舉摧毀了“聯(lián)盟天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，并相繼在北京、煙臺(tái)兩地將張強(qiáng)、陳晨等人抓捕歸案。2019年6月28日，山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了公開宣判。

法院經(jīng)審理查明，2016年11月起，張強(qiáng)以聯(lián)盟天下公司的名義對(duì)外發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“聯(lián)盟票”。2017年1月，聯(lián)盟天下公司正式對(duì)外發(fā)行“聯(lián)盟票”，發(fā)行價(jià)格為每枚一元。該公司對(duì)外宣稱，“聯(lián)盟票”只漲不跌，并通過人為操控，將其價(jià)格壘高。期間，被告人張麗任該公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、員工招聘、工資發(fā)放等事務(wù)；被告人陳晨、劉莉莉分別以聯(lián)盟天下商學(xué)院院長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)的身份，通過召開現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布會(huì)和在線宣講等方式，對(duì)外講解“聯(lián)盟票”的運(yùn)營(yíng)模式；被告人Thomas任該公司的國(guó)際副總裁，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、培訓(xùn)講課等業(yè)務(wù)。

直至2017年7月案發(fā)時(shí)，聯(lián)盟天下公司共發(fā)展了大約7.6萬名會(huì)員，且會(huì)員級(jí)別達(dá)到3層及以上，范圍涉及山東、廣東等多個(gè)省份?！奥?lián)盟票”的價(jià)格已升至每枚54元。張強(qiáng)等5人通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，吸收資金金額達(dá)2.8億余元。

法院認(rèn)為，張強(qiáng)等5人以發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者交納費(fèi)用，以獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)。張強(qiáng)等5人以發(fā)展人員的數(shù)量及購買“聯(lián)盟票”的數(shù)額作為提成依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。按照《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，張強(qiáng)等5人分別被判處有期徒刑三年至七年不等，并處罰金十萬元至一百萬元人民幣不等，同時(shí)對(duì)涉案贓款均予以沒收，上繳國(guó)庫。

此外，截至發(fā)稿時(shí)，公安機(jī)關(guān)已對(duì)王全興進(jìn)行立案?jìng)刹?。本刊將持續(xù)關(guān)注案件進(jìn)展。

（注：文中人物姓名均為化名）