部督重大傳銷案塵埃落定！扣劃首犯宋密秋等人傳銷資金近2千萬元

2018年，在公安部、湖南省公安廳的指揮部署下，郴州公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號(hào)593個(gè)，涉案金額17億元。該案先后有數(shù)十人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案首犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。

該案首犯宋密秋接受庭審

8月27日，該起重大傳銷案在湖南省桂陽縣人民法院結(jié)案 。8月30日，該法院在中國裁判文書網(wǎng)公布了72份結(jié)案通知書。通知書指出，桂陽縣人民法院刑事庭依據(jù)已經(jīng)生效的（2018）湘1021刑初303號(hào)刑事判決書移送執(zhí)行局執(zhí)行對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)傳銷資金的宋密秋等人的涉案銀行賬戶內(nèi)資金及孳息予以追繳，上繳國庫。

經(jīng)金融騙局預(yù)警統(tǒng)計(jì)出，桂陽縣人民法院共執(zhí)行扣劃傳銷金額總額高達(dá)19346197.9元。以下是桂陽縣人民法院執(zhí)行扣劃傳銷資金的明細(xì)表：

扣劃深圳市金之道珠寶制造有限公司的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金6898.03元；

扣劃深圳市粵鵬金珠寶金行有限公司的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1421436元；

扣劃深圳中金國鼎品牌運(yùn)營有限公司的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金606398.12元；

扣劃APPARARUMUGAM的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2458.42元；

扣劃AUWAIFONG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金16945.63元；

扣劃AWBOONKEOW的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金18945.59元；

扣劃MOTASSIMBILLAH的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1887.06元；

扣劃MORSHEDMDMONJUR的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2667元。

扣劃WONGCHOONGYEW的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金61682.23元；

扣劃LEONGWENGSOON的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金77899.66元；

扣劃LOHCHUNGTONG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金13701.63元；

扣劃LEEYEEMENG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金52747.47元；

扣劃LEEMOONTONG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2410.49元；

扣劃TEEWAICHOONG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2005元；

扣劃LEETAKLOI的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金217377.54元；

扣劃LINYIKMEIMALAYSIA的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金8366.93元；

扣劃NGHONGMING的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1012400元；

扣劃NGSHENGSIONG的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金114.84元。

扣劃NGUHIENGTECK的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金39244.61元；

扣劃CHONGLEECHEE的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金18335.36元；

扣劃CHEONGCHEEWAI的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金307333.14元。

扣劃CHOOKIMHIN的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金100028.88元。

扣劃KUANSINCHOON的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金71589.6元；

扣劃QUEKLINGCHAN的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金43451.46元；

扣劃孫秋的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金321.11元；

扣劃張彬的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金16696.6元；

扣劃馮土干的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金275050.14元；

扣劃易花蘭的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金139911.38元；

扣劃陳沛池的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金549038.88元；

扣劃陳海峰的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2125094.66元；

扣劃陳侃的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金795491.29元；

扣劃陳淑芳的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1145560.96元；

扣劃陳慧玲的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金54480.08元；

扣劃黃姿敏的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2588.52元；

扣劃梁泳雅的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金18163.8元；

扣劃王艷的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金2669103元；

扣劃楊益帆的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金755317.8元；

扣劃符丙有的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1284992.89元；

扣劃鄧平的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金69916.03元；

扣劃劉洪明的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金11171.92元

扣劃劉永威的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金17388.48元；

扣劃李犁的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1948145.78元；

扣劃龔琳的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金155779.52元；

扣劃袁忠華的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金13158.36元；

扣劃吳雪如的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金332780.72元；

扣劃張葉青的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金10050元；

扣劃羅雄的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金104368.21元；

扣劃劉麗穎的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金48015.73元；

扣劃林進(jìn)才的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金28338.37元；

扣劃汪祥的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金10.43元；

扣劃徐紅慧的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金615350.5元；

扣劃魯邦祥的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金22297.07元；

扣劃魯章鐵的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1232.89元；

扣劃魯尚新的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金7902.28元；

扣劃張大栓的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金13770.59元；

扣劃方玲的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金24335.64元；

扣劃周麗的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金16548.17元；

扣劃劉小月的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金45575元；

扣劃范朝真的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金1005551.29元；

扣劃楊愛東的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金284785.47元；

扣劃崔志平的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金366281.19元；

扣劃宋密秋的涉案賬戶內(nèi)的傳銷資金265308.41元。

所謂“五行幣”，是一種體積比普通人民幣一元硬幣僅大一圈兒的硬幣，價(jià)格為人民幣5000元一個(gè)。根據(jù)“五行幣”傳銷宣傳，“五行幣”是限量版，一年時(shí)間就能賺到至少400萬元。很快，以可獲“金幣獎(jiǎng)勵(lì)”“動(dòng)態(tài)收益”等為誘餌的“五行幣”傳銷組織引誘國內(nèi)眾多人員瘋狂參與。僅僅5個(gè)月時(shí)間，“五行幣”就發(fā)展了會(huì)員40余萬人，涉及全國34個(gè)省、市、自治區(qū)。

2017年6月5日，公安部、省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案指定由郴州市公安局偵辦。6月6日，郴州市公安局抽調(diào)100余名民警組成專案組，全力辦案。

2年多的偵辦過程中，專案組民警先后奔赴北京、上海、廣東等30多個(gè)地方開展抓捕和調(diào)查取證工作，行程3萬余公里，查詢銀行賬戶5000余個(gè)，詢問證人近千人次，收集各類證據(jù)材料裝訂卷宗400余本。

最終，專案組一共抓獲該犯罪團(tuán)伙成員52人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)2.5億元，并扣押大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等。此外，專案組還及時(shí)向全國30多個(gè)公安機(jī)關(guān)寄送、提供2000多份證據(jù)材料復(fù)印件，為徹底鏟除該犯罪團(tuán)伙提供證據(jù)支撐。