廣東警方破獲精準扶貧、網(wǎng)絡交友、殺豬盤詐騙案 抓獲706人

9月11日，廣東省公安廳召開全省公安機關刑事打擊成效新聞發(fā)布會，會上通報10起典型案例。其中包含有“精準扶貧”、傳銷式網(wǎng)絡交友、“殺豬盤”等詐騙活動。

發(fā)布會現(xiàn)場

廣州公安偵破“精準扶貧”詐騙專案

2019年2月，根據(jù)公安部下發(fā)的線索，廣東省公安廳組織廣州市公安機關成功偵破一宗特大“精準扶貧”類詐騙專案，抓獲犯罪嫌疑人67名。

該團伙主要是以冒充國家、政府部門領導人和其秘書的名義，偽造國務院、財政部、民政部等國家部委機關公文，向被害人下達命令和項目，進行鼓動宣傳騙取信任。許諾交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，招攬會員入會或吸引被害人參與。

運用QQ、微信等網(wǎng)絡通信工具建立各種群，大量發(fā)朋友圈誘騙被害人，通過支付寶、微信紅包等實施遠程詐騙。該團伙入會門檻低，具有很強的誘惑性和欺騙性，發(fā)展會員迅速，參與受害人眾多，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序。

經(jīng)查，該犯罪團伙以譚某文為首，謊稱“財政部領導”交給他一個“精準扶貧”的項目，并以此為誘餌，成立“中華全國總工會”。

“財政部領導”通過微信和電子郵件向譚某文發(fā)送任命書等文件，任命其為會長、龔某平為副會長兼1團負責人、王某為總統(tǒng)計、馮某潔為總督察，下設“團、大隊、大組、組”4個層級。發(fā)展下線18個團，每個團設團長、團總統(tǒng)計、統(tǒng)計、團教導員、團總督察，每個團下面再設若干個大隊，大隊下面再設眾多小隊，形成金字塔型結(jié)構(gòu)。

該團伙虛構(gòu)扶貧項目，以巨額回報為誘餌蒙騙下線，誘惑大量不明真相的群眾繳納入會費，涉案資金高達6000余萬元。

在掌握其活動規(guī)律和初步證據(jù)后，專案組于今年3月份以來，分步開展收網(wǎng)行動，在廣東、四川、陜西、湖北、湖南、江蘇、河北等全國多地一舉抓獲犯罪嫌疑人67名，譚某文等多名核心人員全部落網(wǎng)，犯罪團伙實現(xiàn)全鏈條打擊。

東莞市公安偵破“5·25”網(wǎng)絡交友詐騙專案

根據(jù)公安部“云劍”行動和我省“颶風2019”專項行動的統(tǒng)一部署，廣東省公安廳組織東莞市公安機關以本地個案為切入點，深挖細查，掌握一個特大網(wǎng)絡交友類詐騙犯罪團伙（“525”專案）。

警方抓獲犯罪嫌疑人

該團伙利用QQ、微信等網(wǎng)絡聊天工具，以網(wǎng)絡交友的形式騙取被害人信任后，編造生病入院、家庭困難等理由實施詐騙。該團伙人數(shù)眾多、分工明確，架構(gòu)清晰。

從層級上分為部長、總監(jiān)、線長、區(qū)長、組長、業(yè)務員等，以公司化模式運作、傳銷模式管理。對內(nèi)通過組織培訓對團伙成員進行洗腦并傳授詐騙知識，對外通過網(wǎng)絡聊天工具實施詐騙，受騙事主遍布全國各地，涉案金額巨大。

2019年8月14日，收網(wǎng)時機成熟，在廣東省公安廳的指揮下，東莞市公安機關組織精干警力，開展“525”交友詐騙專案集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人516人，現(xiàn)場繳獲涉案汽車、手機、銀行卡、電腦、賬本等作案工具一大批，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰。

深圳市公安偵破“殺豬盤”類電信詐騙專案

2019年2月18日，深圳寶安事主胡女士報警稱：2019年1月18日，其在網(wǎng)上認識一名男子，對方自稱叫陳某怡，后雙方在網(wǎng)絡上成了男女朋友關系，陳某怡讓胡女士在某平臺中充值，胡女士相信對方并按對方要求從多個網(wǎng)貸APP借款充值至該平臺，后發(fā)現(xiàn)被騙18.5萬元。

警方抓獲犯罪嫌疑人

案發(fā)后，深圳警方立即組織警力開展偵查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙涉嫌“殺豬盤”式電信詐騙，即通過社交軟件面向不特定群體進行交友聊天，以虛假身份通過“談戀愛”方式逐漸取得對象信任，以虛假的所謂知曉網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站“漏洞”或高回報投資渠道，可以幫助對象賺錢為由，誘騙對象進行充值轉(zhuǎn)賬，在時機成熟時將網(wǎng)站關閉，將對象拉黑，俗稱“切”，達到詐騙事主錢財?shù)姆缸锬康摹?/span>

經(jīng)排查，深圳警方發(fā)現(xiàn)該團伙作案窩點位于中緬邊境某地區(qū)。案件逐級上報后，公安部、省公安廳高度重視，立即成立“510”專案組開展打擊工作。緬方根據(jù)我方提供的線索，在緬甸該地區(qū)排查，確定了該“殺豬盤”詐騙窩點的具體位置。5月29日，中緬警方聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，在詐騙窩點內(nèi)抓獲正在作案的123名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲大量電腦、手機、話術等物證，犯罪嫌疑人全部被押回深圳接受處理。

佛山順德抓獲公安部A級通緝逃犯

2019年8月25日，佛山市順德區(qū)公安分局刑偵大隊接到廣西壯族自治區(qū)凌云縣公安局發(fā)來線索，反映公安部A級通緝犯陳昌發(fā)（男，廣西凌云縣人，30歲）曾經(jīng)在順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一帶活動。

接到線索后，佛山市、區(qū)兩級公安機關高度重視，立即成立追逃專班開展偵查，通過運用公安大數(shù)據(jù)對逃犯及關系人的背景、活動軌跡進行仔細排查，發(fā)現(xiàn)陳昌發(fā)已潛逃到順德區(qū)容桂街道與中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)一帶。

專班立即派員前往可疑地點開展摸查，發(fā)現(xiàn)陳昌發(fā)近期使用一輛富豪牌小汽車，并找到其經(jīng)常停車點。結(jié)合省廳組織開展的全省集中統(tǒng)一清查行動，追逃專班民警在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，對停車點附近的出租屋、公寓等進行排查，經(jīng)過20多個小時的連續(xù)工作，最終于8月27日14時在中山市古鎮(zhèn)一出租房內(nèi)抓獲陳昌發(fā)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳昌發(fā)因涉嫌多次利用民族資產(chǎn)解凍為名詐騙500余萬元人民幣，于2019年5月被廣西壯族自治區(qū)凌云縣公安局上網(wǎng)追逃，在“云劍”行動期間被列為公安部A級通緝犯。