“御中原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案20名被告人出庭受審 庭審將持續(xù)4天時(shí)間

2019年9月17日，廣西省河池市金城江區(qū)人民法院公開開庭審理了“1·06”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，趙某輝、劉某東、王某燕等20名被告人出庭受審。

圖片來自河池中院

發(fā)展會(huì)員聚斂資金

2014年至2018年間，被告人趙某輝、劉某東、王某燕等人吸收被告人謝某、林某作為公司管理人員，以湖南某餐飲管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南陽某健康產(chǎn)業(yè)有限公司、蘇州某鈦業(yè)有限公司名義，安排譚某制作和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，利用網(wǎng)站平臺(tái)以返利及消費(fèi)積分為餌誘騙他人發(fā)展下線，斂財(cái)獲利。

該平臺(tái)將會(huì)員分為“安置關(guān)系”和“推薦關(guān)系”兩種類型，以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展層級(jí)，各級(jí)會(huì)員又分為普通會(huì)員、初級(jí)會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、VIP會(huì)員、VVIP會(huì)員以及VVVIP會(huì)員等七個(gè)等級(jí)，上線會(huì)員通過不斷發(fā)展下線會(huì)員層層獲利。

20名骨干發(fā)展近6萬會(huì)員

被告人陳某平等人繳納會(huì)員款在平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)后成為傳銷組織成員，為獲利而不斷發(fā)展下線會(huì)員。短短數(shù)年間，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的“金字塔”層級(jí)中，安置關(guān)系最高層級(jí)達(dá)162層，推薦關(guān)系最高層級(jí)達(dá)63層，注冊(cè)會(huì)員遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個(gè)省份。

2018年4月24日，該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)依法查處。經(jīng)鑒定，截止查處當(dāng)日，兩個(gè)網(wǎng)站共有會(huì)員59417人，吸納傳銷資金22.93億元，案情復(fù)雜，影響巨大。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人趙某輝、劉某東、王某燕等20人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

因該案涉案財(cái)物巨大，案情復(fù)雜，庭審預(yù)計(jì)持續(xù)4天時(shí)間。

金融騙局預(yù)警了解到，“1·06”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案就是“御中原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

2018年年初，河池警方發(fā)現(xiàn)有河池群眾參與湖南御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司、南陽御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)后，立即立案展開偵查。

經(jīng)查，御中原公司趙某輝等人在騰訊云搭建網(wǎng)站，并在網(wǎng)站平臺(tái)鏈接上以御中原公司平臺(tái)為名，直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產(chǎn)品價(jià)格虛高的15種套餐商品，宣稱在平臺(tái)購買商品可以獲得返利以及兌換九州沃頓公司原始股的消費(fèi)積分，誘騙他人發(fā)展下線，聚斂資金。

經(jīng)查，兩家公司實(shí)際控制人為趙某某，高管劉某東、王某燕負(fù)責(zé)協(xié)助組織策劃各種活動(dòng)，并操縱資金和管理財(cái)務(wù)，李某某、謝某、田某、李某、謝某等8人為組織體系骨干。

2018年4月24日至26日，在自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，河池警方組織260余名警力赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等10個(gè)?。▍^(qū)）市對(duì)“御中原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人32人，查處涉案窩點(diǎn)12處，暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。[此文來源于金融騙局預(yù)警綜合河池中院、法制日?qǐng)?bào)整理，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]