“我是小丑”特大傳銷案首案宣判 主犯購(gòu)買千萬別墅藏13億現(xiàn)金

2018年8月29日，河南省許昌市建安區(qū)警方打掉“我是小丑”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，抓獲主要嫌疑人27名，在該團(tuán)伙專門用來藏匿非法所得的價(jià)值千萬的別墅里，警方查扣涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。今天（16日）上午9點(diǎn)35分，浙江省紹興市新昌縣人民法院就開庭公開宣判了一起“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

警方在主犯葉濤濤的價(jià)值千萬的別墅里查扣13億元現(xiàn)金

2018年1月3日，葉濤濤等人在浙江省杭州市蕭山區(qū)注冊(cè)成立杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：杭州我是小丑公司），并建立“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（又稱“IAC蟻群傳播”），以高額利潤(rùn)為由，誘騙群眾下載和登記杭州我是小丑公司開發(fā)運(yùn)營(yíng)的“IAC”APP，購(gòu)買不具有任何價(jià)值的虛擬幣，并按照購(gòu)買金額的比例，得到高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

2018年6月26日，“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)改版為“ADC”軟件平臺(tái)，并重新制定運(yùn)作模式、返利模式，截至改版日，發(fā)展注冊(cè)會(huì)員高達(dá)90余萬人。

“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)規(guī)定，注冊(cè)成為“IAC”會(huì)員，首先需要先下載APP，繳納200元購(gòu)買激活碼，成為注冊(cè)會(huì)員。然后用戶需要購(gòu)買單價(jià)為2000元的“夢(mèng)想種子”（C幣虛擬貨幣），并及時(shí)完成傳播廣告鏈接的任務(wù)以獲得夢(mèng)想催化劑的獎(jiǎng)勵(lì)，最后收割（賣出）“夢(mèng)想種子”。

“夢(mèng)想種子”每天有1%的收益率，并以1%到2.8%的速度增長(zhǎng)，7天后收割。出賣種子以1顆起賣，且應(yīng)有75%的種子庫存在夢(mèng)想背包里?！癐AC”實(shí)行推薦制度，共分10個(gè)等級(jí)，等級(jí)越高，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金越高。即入會(huì)會(huì)員要積極發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以發(fā)展下線的數(shù)量及下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬。

2018年10月份，王志英通過何某梅知道投資“C幣”可盈利，并產(chǎn)生投資興趣，何某梅邀請(qǐng)其加入，并幫其注冊(cè)后成為我是小丑公司的“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員，并購(gòu)買了“C幣”。“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后來改為在“ADC”軟件平臺(tái)。

為了獲取利益，王志英以高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以投資效益好，推送廣告等方式不斷發(fā)展會(huì)員，并幫助會(huì)員注冊(cè)成為“IAC”的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的會(huì)員，鼓勵(lì)他們進(jìn)行投資。截至案發(fā)前，王志英共發(fā)展傳銷人員88人，非法獲利8千余元。

2018年8月中旬，“IAC”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)突然關(guān)閉，隨后該傳銷團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國(guó)。當(dāng)月下旬，許昌市建安區(qū)公安局派出280多名警力，前往江蘇、浙江、湖北、四川等地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下抓捕犯罪嫌疑人27名，警方在主要犯罪嫌疑人葉濤濤位于浙江金華的價(jià)值千萬的別墅里，查扣了13億元現(xiàn)金。

同月29日，河南省許昌市建安區(qū)公安局依法查封“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。2019年2月28日，王志英到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了自己的罪行。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，王志英以“投資效益好”、“推送廣告就能賺錢”等方式，積極宣傳“IAC”的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，引誘他人注冊(cè)賬戶購(gòu)買“夢(mèng)想種子”進(jìn)行投資的行為已經(jīng)觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處王志英一年六個(gè)月，緩刑兩年的有期徒刑，并處罰金5000元。

最終法院采納了公訴機(jī)關(guān)的建議， 根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定對(duì)王志英作出了上述判決結(jié)果。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]