12人獲刑！甘肅張掖宣判廣西南寧“1040工程”特大傳銷案

“投資1份3800元，出局能拿到380萬元；投資11份33500元，出局拿680萬元；投資21份69800元出局拿980萬元？”天上真的會(huì)掉餡餅嗎？也許你不相信，但甘肅張掖市卻有大量的人相信了，涉及資金超千萬。其中有十二人還成為骨干人員。近日，張掖市甘州區(qū)人民法院對(duì)該起特大傳銷案進(jìn)行了宣判。

2011年，被告人楊某通過其女婿陳某介紹到廣西省南寧市加入名為“1040工程”、“消費(fèi)投資”的傳銷組織。該組織打著“純資本運(yùn)作”等旗號(hào)，謊稱當(dāng)?shù)卣抵兄С郑扇　袄祟^”的方式不斷發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

參與者以繳納費(fèi)用購買投資份額的方式獲得入門資格，申購方式分為1份、11份、21份，每份為3300元，申購的時(shí)候同時(shí)需要繳納500元的申購費(fèi)。

每人最多能申購21份即繳納69800元，并根據(jù)參與者購買的份額和其發(fā)展的下線人數(shù)，采取“五級(jí)三晉制”的人員管理和資金分成模式，不論投資1份、11份還是21份，都要發(fā)展三條下線，且三條下線都要均衡發(fā)展。人數(shù)達(dá)到29人，且高于600份就達(dá)到出局老總級(jí)別，出局以后每月都會(huì)拿到不小于6位數(shù)的工資。

投資申購1份直至拿夠380萬元出局；投資申購11份直至拿夠680萬元出局；投資申購21份直至拿夠980萬元出局。

2011年2月至2017年7月間，被告人楊某、祁某、劉某、白鈺、何玉花、滾某等12人自加入該傳銷組織以后，積極以親朋好友為主要發(fā)展對(duì)象，將張掖市甘州區(qū)的大量人員騙至廣西南寧市，并通過參與人員上課、帶領(lǐng)參觀等方式對(duì)參與者反復(fù)洗腦，要求參與者繳納費(fèi)用加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量按比例獲取返利，在該組織中承擔(dān)著管理、宣傳、協(xié)調(diào)等職責(zé)。

其中，被告人楊某、祁某、劉某、代某、滾某某、袁某、葉某、劉某某達(dá)到老總級(jí)別，其余各被告人達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。累計(jì)發(fā)展下線200余人，涉案金額1000余萬元。

2018年7月3日，張掖市甘州區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)上述各被告人提起公訴。甘州區(qū)人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理后法院認(rèn)為，上述十二人以加入“1040工程”的名義，打著“純資本運(yùn)作”的旗號(hào)欺騙他人加入傳銷組織，要求參加者申購?fù)顿Y份額獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，各被告人在傳銷組織中層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上，且承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

為保護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，打擊刑事犯罪。2019年8月22日，甘州區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處上述十二人一年六個(gè)月到緩刑二年不等有期徒刑，并處四萬元到二萬元不等的罰金。

金融騙局預(yù)警提醒，傳銷的本質(zhì)就是龐氏騙局。龐氏騙局是拆東墻補(bǔ)西墻，收益來自于后來的人交的入門費(fèi)，一旦資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致崩盤。其目的還是以高額回報(bào)為誘餌，騙取錢財(cái)為最終目的。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]