兆云集團特大傳銷案二審宣判：以區(qū)塊鏈之名發(fā)售虛擬貨幣

在工商總局等七部委明確要求，各類代幣發(fā)行融資活動立即停止，任何平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務的情況下，深圳有一家公司頂風作案。

該傳銷團伙首犯吳金霖

該傳銷公司首犯吳金霖通過組織團隊、搭建網(wǎng)站、制定獎金制度、以區(qū)塊鏈之名發(fā)售“云金幣”，兌換“右腦開發(fā)”、“國學教育”等課程，大肆發(fā)展下線會員，培訓講師進行宣傳“洗腦”，騙取財物。該傳銷團伙從建立到被警方打擊，僅僅兩個月的時間，就發(fā)展會員高達近2萬人，收取會費1.74億余元。

近日，該起特大“虛擬貨幣”傳銷案在湖南省婁底市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）二審宣判。一審期間，包括該傳銷團伙首犯在內，共11人分別被判處十年六個月到三年不等的有期徒刑，并處罰五百萬元到十萬元的罰金。

這個傳銷團伙就是，自稱擁有“全行業(yè)45類注冊商標，民營企業(yè)全國唯一”、“創(chuàng)世界品牌，鑄千年企業(yè)”、“區(qū)塊鏈+數(shù)字資產+電商+金融+實體產業(yè)”等等的兆云集團。

2017年12月底，該傳銷團伙首犯吳金霖邀請?zhí)聘Ｉ鷵握自茋H商學院院長。2018年2月開始，吳金霖、唐福生開始物色該傳銷組織的核心成員，并開始組建傳銷團隊。

由唐福生、張乃坤、葉青松、黃濤華、季振方、王來東、朱俠組成了該傳銷組織的七大核心管理高層；并由林保明、劉慶燕、宗玉青等系統(tǒng)領導人組成傳銷團隊。

然后，吳金霖組織唐福生、葉青松、張乃坤、黃濤華、季振方、王來東、朱俠及部分確定的系統(tǒng)領導人多次開會討論傳銷模式，最后討論決定效仿“U寶”傳銷模式來開發(fā)“云金幣”傳銷模式。

同年3月底，吳金霖聯(lián)系了陜西云一公司趙亮亮，出資讓趙亮亮負責技術開發(fā)“云金幣”系統(tǒng)，并安排唐福生、張乃坤、葉青松先后與趙亮亮及該公司的技術人員張彪銜接如何開發(fā)“云金幣”傳銷模式。

趙亮亮、張彪按吳金霖等人的要求開發(fā)了云金商學院、云金資產管家系統(tǒng)。云金系統(tǒng)開發(fā)運行以后，由趙亮亮負責維護及刪除網(wǎng)絡負面消息。

從2018年4月8日開始，吳金霖等人以兆云數(shù)字資產（深圳）有限公司（以下簡稱：兆云數(shù)字資產公司）名義發(fā)行“云金幣數(shù)字資產”。同年4月16日，吳金霖注冊了浙江兆云昊源乾教育咨詢有限公司（以下簡稱：昊源乾公司），唐福生為法定代表人。

吳金霖等人決定由昊源乾公司負責“云金幣”銷售，由陜西兆云聯(lián)盟網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱：兆云聯(lián)盟公司）負責撥付“云金幣”及返款。

“云金幣”發(fā)行后，吳金霖安排李杰等人購買了大量的POS機綁定兆云數(shù)字資產公司的對公賬號以及吳金霖、吳獻軍、吳溫貞的個人賬戶，并將POS機分發(fā)至各系統(tǒng)領導人手里，將云金銷售收入通過POS機刷入以上賬戶或直接轉賬至上述收款賬戶。

為引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，吳金霖等人為首的傳銷組織，大肆進行虛假宣傳，宣稱兆云集團取得了支付牌照、金融牌照、數(shù)字資產牌照，并在公司的文化墻上貼上大量兆云集團及吳金霖個人的榮譽牌匾。

兆云集團文化墻

為了夸大兆云集團實力，不斷吸引人員參加該傳銷組織，吳金霖安排李杰使用吳金霖、吳獻軍等人的身份注冊了一些空殼公司，并在杭州、溫州、南京、西安、深圳等地設立了運營中心。內部人士透露，“據(jù)不完全統(tǒng)計，和兆云集團有關聯(lián)的公司將近達到4000多家。”

同時宣稱“云金”有九大應用場景，可以兌換全腦教育及國學教育的課程，還可以在醫(yī)院、酒店、珠寶公司等場所消費。

2018年5月底，因趙亮亮、張彪開發(fā)的云金商學院、云金資產管家系統(tǒng)問題不斷，吳金霖就找蔣小平開發(fā)新系統(tǒng)，同年6月2日由張彪把后臺數(shù)據(jù)交給王偉，由王偉交給蔣小平，蔣小平交給任爭明，任爭明再安排齊永興開發(fā)了新的云金系統(tǒng)并進行測試運行。

為擴大該傳銷組織的影響力和不斷發(fā)展下線成員，吳金霖、唐福生、王來東、謝志堅等人組織、策劃以“區(qū)塊鏈助推全腦教育”等為名義，建立數(shù)百個微信群，每天都有老師在群里上“洗腦課”，鼓動人們購買“云金幣”。

而且兆云集團發(fā)展勢頭很猛，招商會是一場接一場，分別在杭州第一世界大酒店、深圳南山區(qū)、浙江橫店影視城等地召開大會。

每次大會上，吳金霖、唐福生、葉青松以及講師周治彬、錢二平等人就會大肆鼓吹兆云集團和吳金霖個人，宣揚“云金數(shù)字資產”的價值和應用場景等，引誘參會人員參加該傳銷組織并不斷發(fā)展下線成員。

每次大會現(xiàn)場都會安排人員擺放POS機現(xiàn)場刷卡收取會費，其中浙江橫店影視城大會的參會人員達3000多人，當天收取會費高達2000多萬元。

在大量會員通過云金資產管家申請掛賣“云金幣”，無人購買的情況下，吳金霖安排兆云聯(lián)盟公司的王偉注冊了兩個后臺管理員賬戶和兩個普通會員賬戶。

由王偉等人使用該兩個賬戶購買會員掛賣的“云金幣”，公司財務人員根據(jù)申請掛賣“云金幣”的金額報王偉審核，再報吳金霖批準，吳金霖匯款后，再返款至會員賬戶上，以此造成“云金幣”供不應求的假象，刺激市場購買“云金幣”。

2018年6月，公安機關接到舉報后對兆云集團立案偵查。隨后，吳金霖、唐福生、黃濤華、王來東、楊銀杰、張翅翔、李杰、周治彬、王偉、張乃坤、葉青松被公安機關抓獲歸案。公安機關在偵查過程中，共凍結涉案資金1億余元。

經(jīng)統(tǒng)計，該傳銷團伙僅僅兩個月時間，發(fā)展的會員就高達18859人，收取會費1.74億余元。

5月17日，湖南省雙峰縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處吳金霖、唐福生、葉青松等11人十年六個月到三年不等的有期徒刑，并處罰五百萬元到十萬元的罰金。

宣判后，上述各被告人均不服，提出上訴。其中，首犯吳金霖不思悔改，上訴稱自己做的是正當經(jīng)營，不構成組織、領導傳銷活動罪。其余各被告人上訴理由均是“不是主犯，原判量刑過重?！?/span>

8月14日，二審法院認定，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據(jù)此，依照相關法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

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