“勻加速”特大傳銷案最新進(jìn)展！法院凍結(jié)主要人員的金融賬戶

去年6月29日，北京勻加速科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：勻加速）因涉?zhèn)麂N被湖北省嘉魚縣市場(chǎng)監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱：嘉魚縣市監(jiān)局）罰沒(méi)近5千萬(wàn)元。但由于認(rèn)定“勻加速”的非法財(cái)物的理由不充分，主要證據(jù)不足。在4月12日被嘉魚縣人民法院撤銷了對(duì)“勻加速”的行政處罰。

該行政判決書上顯示，勻加速公司原法定代表人聶玉聲創(chuàng)設(shè)"勻加速"運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)勻加速商城發(fā)展、管理會(huì)員。嘉魚縣會(huì)員游衛(wèi)兵是聶玉聲發(fā)展的會(huì)員，游衛(wèi)兵又在本地發(fā)展了魯社平、駱躍輝等會(huì)員。

本地會(huì)員將會(huì)員用來(lái)購(gòu)買積分的資金交給游衛(wèi)兵，游衛(wèi)兵將自己購(gòu)買的積分通過(guò)“勻加速”結(jié)算支付工具轉(zhuǎn)給本地會(huì)員。游衛(wèi)兵將購(gòu)買積分的資金通過(guò)直接轉(zhuǎn)賬方式直接或間接地轉(zhuǎn)給聶昌傳、聶昌偉、聶玉聲等個(gè)人與公司賬戶上。從以上不難看出，聶昌傳、聶昌偉屬于“勻加速”的主要人員。

近日，“勻加速”傳銷案又有新的進(jìn)展。2019年7月11日，嘉魚縣市監(jiān)局向嘉魚縣人民法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)聶昌傳、聶昌偉在金融機(jī)構(gòu)的賬戶予以凍結(jié)。金融騙局預(yù)警在該行政判決書上看到嘉魚縣市監(jiān)局申請(qǐng)的理由是“在查處聶昌傳、聶昌偉涉嫌傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金?！?/span>

7月12日，嘉魚縣人民法院認(rèn)為嘉魚縣市監(jiān)局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照禁止傳銷條例等法律的規(guī)定，裁定將聶昌傳、聶昌偉在金融機(jī)構(gòu)的賬戶予以凍結(jié)，凍結(jié)期限為十二個(gè)月。

金融騙局預(yù)警了解到，去年7月18日，聶昌傳、聶昌偉就因?yàn)樯嫦觽麂N在金融機(jī)構(gòu)的賬戶就已經(jīng)被凍結(jié)了一年時(shí)間。很明顯，這次凍結(jié)是一次延期凍結(jié)，目前“勻加速”傳銷案當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門還在辦理中。

2017年5月26日，有媒體發(fā)文質(zhì)疑“勻加速”涉嫌傳銷活動(dòng)。該媒體還稱，“勻加速”的董事長(zhǎng)聶玉聲，以前是“山西璞真”7億非法集資案首犯。2004年7月14日，山西晉中市中級(jí)人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處山西璞真集團(tuán)的董事長(zhǎng)聶玉聲有期徒刑10年。

2016年6月27日，涉縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)，在縣城農(nóng)林路藍(lán)寶灣小區(qū)南門發(fā)現(xiàn)一家“勻加速八維易物超市”。該超市未辦理任何營(yíng)業(yè)證照，對(duì)外宣稱加盟北京勻加速科技有限公司，并且謊稱獲得國(guó)家發(fā)改委、科技部等部門的支持。

經(jīng)過(guò)偵查，民警獲悉超市主要業(yè)務(wù)不是銷售商品，而是以現(xiàn)金兌換積分的方式發(fā)展會(huì)員。超市的7名股東均購(gòu)買了積分，但還沒(méi)有發(fā)展下線會(huì)員。

為此，民警判定這是一家具有非法集資特征的經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，且處于萌芽發(fā)展階段。警方隨即與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)，聯(lián)合對(duì)“勻加速八維易物超市”進(jìn)行了查處、取締。

2016年10月19日，北京市豐臺(tái)工商局通過(guò)其官方微博公布“勻加速”涉嫌傳銷和集資詐騙。對(duì)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的廣告違法行為，已經(jīng)行政處罰30萬(wàn)元。

2017年，“勻加速”因涉嫌傳銷就被湖北嘉魚、河南鄢陵兩地公安機(jī)關(guān)依法查處。據(jù)媒體報(bào)道，“勻加速”傳銷案涉案金額高達(dá)130億元，涉及2000萬(wàn)人。

“勻加速”因涉嫌傳銷被查處后，在同年的9月28日更名為聯(lián)合體商城，甚至打著分享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)，涉嫌繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

目前，“勻加速”涉嫌傳銷的行為還在繼續(xù)中，并違規(guī)發(fā)行“ATT”虛擬貨幣。

2017年9月4日，工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公告明確要求，“自本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。”[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]