了解了前因后果之后，民警覺得這可能是個傳銷團伙。根據(jù)這條線索，錫山分局迅速成立專案組，啟動網(wǎng)上研判工作，對有關(guān)資料進行全面梳理。此外，錫山分局經(jīng)偵大隊會同相關(guān)派出所對相關(guān)小區(qū)無正當職業(yè)的可能從事傳銷活動的人員逐一進行排摸。

金融騙局預警了解到，該傳銷團伙以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的名義，打著“資本運作”、“國家保密工程”的旗號，聲稱一次性投入69800元，最后至少可以賺到1040萬元，并采取打電話等方式邀請親戚、朋友等以做工程等為由騙到傳銷地，然后以“政府引進項目”、“解決工農(nóng)階層就業(yè)”、“帶動地方經(jīng)濟發(fā)展”、“利國利民”等幌子，通過高額回報為誘餌及一整套管理制度和慷慨激昂的欺騙，從而蠱惑人心，進行“洗腦”。

錫山警方查獲的傳銷資料

該傳銷組織實行“五級三階制”傳銷模式，人員等級分為業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級業(yè)務員（即“老總”）。并按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少，以三大獎金的方式支付提成。

通過三個多月偵查后，9月4日晚上，錫山區(qū)民警跟蹤該傳銷團伙“區(qū)長”葉勇來到高速公路口，趁著葉勇排隊準備上高速公路，將其抓獲。9月5日凌晨，錫山區(qū)警方出動700余名警力，分成107個抓捕組，對散居在錫山區(qū)各個小區(qū)的特大傳銷犯罪團伙開展集中抓捕行動。

當場抓獲各層級傳銷人員200余人，其中老總9名，職能總管、大總管以上級別42名，搗毀傳銷活動窩點116個，并查獲大量宣傳資料、書籍、視頻光盤等傳銷物品，涉案金額高達2000余萬元。

上述34名被告人也在這次行動中，紛紛被公安機關(guān)抓獲，各被告人歸案后，均如實供述上述主要事實。

“2017年8月，我們陸續(xù)從南京市分流至無錫市錫山區(qū)水岸佳苑、紫汀苑、碧桂園、大誠苑等小區(qū)開展傳銷活動并發(fā)展下線。我們加入后，通過發(fā)展各自下線，提升在組織中的級別?！鄙鲜龈鞅桓嫒斯┦觥?/span>

金融騙局預警還了解到，該傳銷團伙具體由區(qū)長、總監(jiān)等領導整個區(qū)域的工作，并將人員分散到各“大家庭”進行管理，每個“大家庭”設有直接老總、老總、大總管，大家庭下設能力、能力配合、自律、自律配合、經(jīng)晨、申購6個職能總管，由直接老總聯(lián)系大總管，大總管通過職能總管統(tǒng)管整個“大家庭”，再由總監(jiān)、老總通過召開“老總”會議、“總管”會議、經(jīng)理傳達會、家庭會議等會議，傳達該傳銷組織關(guān)于組織管理等方面的精神，各個“大家庭”交叉互動，互相監(jiān)督學習。

錫山警方查獲的傳銷人員學習資料

至2018年9月，葉勇?lián)涡惺箙^(qū)長職責，張學明擔任能力總監(jiān)，喻靜擔任自律總監(jiān)的傳銷組織，負責無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)傳銷組織的統(tǒng)籌管理規(guī)劃，召集老總會、經(jīng)理會、晨會等會議。

葉勇、李國平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅等人作為直接老總負責領導各自“大家庭”；陳春芳、高強、高峰、王巍、俞向陽和顏川、李宇龍、騰飛等人作為家庭大總管分別負責管理各自“大家庭”的家庭事務；俞翔勻先后作為家庭大總管、職能總管；王榮興、王天楠、陳杰、王正權(quán)、盧愛芳、王玉虎、王樂興、俞鍇麗、袁秋寶、蔡偉蓮、袁志裕、何加毅、呂航、金幼芳等人作為職能總管直接對家庭成員進行管理。