宜春袁州區(qū)法院宣判一起惡勢(shì)力案 92人獲刑

　　9月19日，江西省宜春市袁州區(qū)人民法院對(duì)陸某等92名被告人進(jìn)行一審公開宣判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和非法拘禁罪，判處陸某等14名被告人九年六個(gè)月至七年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處20萬至6萬元不等的罰金；以非法拘禁罪判處其余78名被告人一年十一個(gè)月至一年的有期徒刑。

　　法院經(jīng)審理查明， 2011年始，陸某、黃某、李某、周某、蔡某等人，先后加入湖南省長(zhǎng)沙市的以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”名義開展業(yè)務(wù)的非法傳銷組織分支，積極在長(zhǎng)沙地區(qū)開展非法傳銷活動(dòng)。2018年8月，該分支全體人員遷至江西省宜春市袁州區(qū)，繼續(xù)開展非法傳銷活動(dòng)。逐漸形成了以沈某(另案處理)、陸某、黃某、李某為首要分子、其他11人為骨干成員、剩余78人為一般成員的較為穩(wěn)定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)為了達(dá)到發(fā)展成員、聚斂錢財(cái)?shù)哪康模ㄟ^看管、出門跟隨、反鎖房門等方法，對(duì)先后不同時(shí)間來到該傳銷組織的被害人，實(shí)施非法拘禁，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

　　經(jīng)查，2011年至2013年間，該傳銷組織打著“天津天獅”的名義，以男女交友、介紹工作等為由，誘騙他人進(jìn)入傳銷組織窩點(diǎn)，再實(shí)施非法拘禁，爾后通過上課洗腦等方式，讓他人以2800元/套的價(jià)格購買“產(chǎn)品”（實(shí)際沒有獲得產(chǎn)品實(shí)物），加入傳銷組織。

　　該傳銷組織共分為五個(gè)層級(jí)進(jìn)行管理，組織嚴(yán)密，發(fā)展迅速，在位于袁州城區(qū)的十余處窩點(diǎn)內(nèi)，經(jīng)常不定期開會(huì)討論傳銷組織的具體事宜。在傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，被告人各司其職進(jìn)行傳銷活動(dòng)，非法獲利300余萬元，并先后非法拘禁了10名被害人，其中最長(zhǎng)的非法限制人身自由三個(gè)月左右。

　　2018年12月11日，上述傳銷組織在袁州區(qū)某酒店召開晉升會(huì)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)抓獲，有89名被告人被抓獲歸案；2018年12月27日，陸某在廣西南寧市一小區(qū)內(nèi)被公安民警抓獲歸案； 2019年1月7日，黃某主動(dòng)到廣西大化瑤族自治縣公安局古河派出所投案。

　　案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從陸某處扣押現(xiàn)金47700元、筆記本電腦一臺(tái)及Jeep汽車一輛；從李某處扣押現(xiàn)金900元、銀行卡六張及手機(jī)二部。被告人李某萍退贓款127235元、被告人黃某退贓款50000元，予以沒收。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人陸某等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷天津天獅的產(chǎn)品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，直接或間接收取傳銷資金數(shù)額達(dá)300余萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重；上述被告人為達(dá)到使他人加入傳銷組織的目的，非法限制他人人身自由，其行為分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和非法拘禁罪，依法應(yīng)以數(shù)罪并罰。

　　其余78名被告人為達(dá)到使他人加入傳銷組織的目的，非法限制他人人身自由，其行為均構(gòu)成非法拘禁罪。

　　根據(jù)各被告人在本案惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的地位和作用，被告人陸某、李某、黃某系首要分子；其他被告人知道是為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的違法犯罪組織，仍然接受首要分子的領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并參與該組織違法犯罪活動(dòng)，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)其他成員。

　　被告人黃某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法從輕處罰。陸某等36人非法拘禁次數(shù)達(dá)二次以上，酌情從重處罰。李某等被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。有二被告人已退贓127235元和50000元，酌情從輕處罰。被告人及辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕處罰的意見，予以采納。

　　根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害性，一審法院遂依法作出了上述判決。