貴陽(yáng)“連鎖經(jīng)營(yíng)”特大傳銷(xiāo)案宣判 27名“A級(jí)老總”獲刑

9月5日，貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院公布一起“連鎖經(jīng)營(yíng)”特大傳銷(xiāo)案的二審判決書(shū)。一審期間，陸偉東、鄧俊華、何百春等27名傳銷(xiāo)“老總”，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)人民法院判處三年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金一萬(wàn)元到三千元不等。值得注意的是，27名傳銷(xiāo)“老總”，就有一半是湖南省邵陽(yáng)市新邵縣人。

抓獲傳銷(xiāo)骨干現(xiàn)場(chǎng)

2015年的1月份，觀山湖社區(qū)派出所民警接到群眾的舉報(bào)，說(shuō)他們居住的小區(qū)，陸續(xù)有一些外地人員在小區(qū)里面成群結(jié)隊(duì)的在一些出租屋里面，一天閑著沒(méi)事干，就是邀約一些人在各個(gè)出租屋里面流竄、走訪，行跡很可疑。根據(jù)社區(qū)居民反映的情況，公安機(jī)關(guān)隨即加大了對(duì)這伙人的走訪調(diào)查力度。

外地?zé)o業(yè)人員不找工作卻天天在小區(qū)出租屋里相互走訪，如此詭秘的行為讓警方立即產(chǎn)生懷疑，這伙人極有可能是在小區(qū)里從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。警方隨即對(duì)其展開(kāi)了傳銷(xiāo)組織清理遣返行動(dòng)，大量傳銷(xiāo)組織學(xué)習(xí)資料被執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)查獲。

為掌握組織頭目的行動(dòng)軌跡，公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)組織近4000名底層人員逐一展開(kāi)了大量的思想工作。

徹底醒悟過(guò)來(lái)的底層傳銷(xiāo)人員終于向警方透露出了傳銷(xiāo)組織的內(nèi)部信息，原來(lái)，聚集在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，竟是由四個(gè)傳銷(xiāo)體系合并組成，高層組織者的人數(shù)多達(dá)26人。隨著調(diào)查的深入，警方又發(fā)現(xiàn)了一條重要線索。

雖然26個(gè)組織頭目分別管理著不同的底層人員，但是他們總是會(huì)在月底最后一天“失聯(lián)”。警方判斷，組織頭目肯定是在這一天聚集開(kāi)會(huì)。這給警方把隱藏在背后的傳銷(xiāo)組織頭目一網(wǎng)打盡提供了絕佳的機(jī)會(huì)。

5月31日，經(jīng)過(guò)近4個(gè)月偵查，掌握傳銷(xiāo)組織頭目行動(dòng)軌跡的辦案民警，將正準(zhǔn)備舉行會(huì)議的26名傳銷(xiāo)頭目，直接堵在了酒店的房間里面。

據(jù)查，2011年至2015年5月期間，陸偉東、鄧俊華、何百春等27人在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)（原金陽(yáng)新區(qū)），以西部大開(kāi)發(fā)、國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目為由，開(kāi)展所謂的“純資本運(yùn)作”，“連鎖經(jīng)營(yíng)”。

通過(guò)鼓吹“從參加到出局，靠發(fā)展不同層級(jí)新人加入所收取的費(fèi)用從中返利，可最終獲利1040萬(wàn)元”等，讓參加者認(rèn)繳21份份額（首份3800元，其余每份3300元），獲得參與以及直接發(fā)展3名下線加入的資格，然后按此方式，以幾何倍增的原理進(jìn)行發(fā)展，大肆進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該傳銷(xiāo)組織采用“五級(jí)三晉制”的組織結(jié)構(gòu)，即設(shè)置業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱(chēng)老總）五個(gè)層級(jí)，并以積累的份額和設(shè)置的要求作為晉升到下一個(gè)層級(jí)的條件。

該傳銷(xiāo)組織制定嚴(yán)格的管理制度，有著嚴(yán)密的管理體系，按照“老總”、“經(jīng)理室”、“家庭”三個(gè)層級(jí)對(duì)參加“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷(xiāo)人員進(jìn)行管理。

“老總”單獨(dú)或共同建立并直接管理“經(jīng)理室”（管理“經(jīng)理室”的“老總”又稱(chēng)直總），通過(guò)“經(jīng)理室”對(duì)未上老總的傳銷(xiāo)人員進(jìn)行管理，“經(jīng)理室”有6個(gè)職能窗口，由“大總管、自律總管、自律配合、申購(gòu)總管、能力窗口、經(jīng)晨窗口”組成。

為了更好的管理“老總”級(jí)別人員，該組織根據(jù)上下線關(guān)系等情況對(duì)“老總”級(jí)別人員進(jìn)行分組，“組”里設(shè)有“裁”、“會(huì)務(wù)”、“組長(zhǎng)”、“教育總監(jiān)”、“自律總監(jiān)”、“產(chǎn)品總監(jiān)”、“人事總監(jiān)”、“經(jīng)晨總監(jiān)”、“能力總監(jiān)”、“組員”等職務(wù)，每個(gè)職務(wù)有各自明確分工，根據(jù)具體分工對(duì)傳銷(xiāo)組織進(jìn)行管理。

同時(shí)，為便于管理，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春三人作為該傳銷(xiāo)組織中的“裁”級(jí)別成員，將傘下人員混編成“組”共同管理。傳銷(xiāo)人員加入該傳銷(xiāo)組織后，所繳納的份額，除少量返還給認(rèn)繳人員外，按照一定的比例和分配模式，由直接上線、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員予以瓜分。

并以交“公積金”、“個(gè)人所得稅”等名目提取部分費(fèi)用，由“裁”級(jí)別人員進(jìn)行分配。通過(guò)上述方式，該傳銷(xiāo)組織形成了數(shù)百人的團(tuán)伙，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春等人在本轄區(qū)內(nèi)大肆進(jìn)行的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，通過(guò)引誘、控制傳銷(xiāo)人員，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序、影響了社會(huì)穩(wěn)定，造成惡劣的社會(huì)影響。

2015年5月31日，貴州省貴陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)一舉抓獲涉及廣東、河南、湖南、安徽、四川、云南等地?cái)?shù)十名“A級(jí)”傳銷(xiāo)頭目。至此，一個(gè)盤(pán)踞在貴州貴陽(yáng)、四川成都等地從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的傳銷(xiāo)集團(tuán)徹底覆滅。

至案發(fā)，陸偉東、鄧俊華、何百春、劉華、陸衛(wèi)紅、吳斌、李文富、謝良中、金玲、徐勇、張華燕、易善柱、熊天仿、徐祝連、張協(xié)枝、陳菊、尤華龍、杜中成、吳顯英、龍煥杭、陳立光、陳志全、鄭軍華、李臘平、周裕兵、唐海玲、謝有德分別達(dá)到該傳銷(xiāo)組織中的“老總”級(jí)別。

原判認(rèn)為，陸偉東、鄧俊華、何百春等27人參加“純資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依法處罰。

6月3日，觀山湖區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)上述各被告人作出上述判決。宣判后，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春、陸衛(wèi)紅、吳斌、李文富、謝良中、金玲、徐勇、張華燕、易善柱、張協(xié)枝不服，提出上訴。

7月7日，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院立案后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷并訊問(wèn)上訴人，以及原審被告人后，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理本案。

二審法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，對(duì)各上訴人所作量刑適當(dāng)，應(yīng)予以維持。7月20日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，圖片來(lái)源于人民網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]