“秉承聯(lián)盟”非吸案宣判！涉及“四川智天”、“鑫圓共享”傳銷案以及“國家大健康網(wǎng)”

近日，“秉承聯(lián)盟”非吸案在成都高新區(qū)人民法院宣判。該公司的法人以及總經(jīng)理被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。值得注意的是，該起非吸案涉及“四川智天”傳銷和“鑫圓共享”傳銷案。同時還牽涉到中鐵華翰實業(yè)旗下的多家子公司。

2016年5月左右，謝秉丞了解到四川共創(chuàng)共享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：共創(chuàng)共享公司）的“國家大健康網(wǎng)”業(yè)務后想與之合作，于是謝秉丞和毛章權(quán)就在同年8月5日，在成都高新區(qū)注冊成立成都秉承聯(lián)盟科技有限公司（以下簡稱：秉承聯(lián)盟公司）。由謝秉丞擔任董事長兼法人，負責技術(shù)；毛強任總經(jīng)理，負責公司行政管理和市場銷售。

另外，秉承聯(lián)盟公司下設(shè)財務部、行政部、客服部，負責人分別是王某、謝某、毛章權(quán)。值得一提的是，毛章權(quán)不僅是毛強的父親，也是謝秉丞的舅舅。

2017年2月，毛強參加一個社會應急救援機械大隊過程中認識了華瀚國農(nóng)科技有限公司（以下簡稱：華瀚公司）總經(jīng)理孫某，此后介紹謝秉丞跟孫某認識，雙方達成合作意向，并引薦了共創(chuàng)共享公司負責人羅某。

隨后，秉承聯(lián)盟公司開始與共創(chuàng)共享公司、華瀚公司（均是中鐵華翰實業(yè)的子公司），想做零農(nóng)殘的推廣。為了快速推廣業(yè)務，三家公司協(xié)商打算采用以消費者預充值多贈送的方式快速吸引粉絲，由“秉承聯(lián)盟”開發(fā)APP平臺，共創(chuàng)共享公司做平臺的商城銷售。

2017年初，謝秉丞聯(lián)系上成都市億合科技有限公司，并開發(fā)了“秉承聯(lián)盟互聯(lián)網(wǎng)商城管理系統(tǒng)”及關(guān)聯(lián)的手機APP軟件。該商城管理系統(tǒng)分為三個板塊。分別是商城管理系統(tǒng)、充值系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)。

“秉承聯(lián)盟”APP準備上線時，謝秉丞與共創(chuàng)共享公司、華翰國農(nóng)簽訂了三家公司的合作協(xié)議。三家公司協(xié)議，秉承聯(lián)盟公司收到的款項都轉(zhuǎn)至共創(chuàng)共享公司，轉(zhuǎn)到共創(chuàng)共享公司的資金超過250萬元后，“秉承聯(lián)盟”就占華翰國農(nóng)的5%股份。另外，秉承聯(lián)盟公司需給消費者退款時，由共創(chuàng)共享公司15日內(nèi)無條件轉(zhuǎn)賬到秉承聯(lián)盟公司對公賬戶。

“秉承聯(lián)盟”APP上線前，毛強等十多余人在微信群里進行宣傳、推廣長達三四個月，推廣的人發(fā)展下線后有千分之六的提成。平臺上線后有用戶陸續(xù)通過口口相傳的形式注冊進行預充值，大多數(shù)都選擇兌換黃金券。

2017年7月，謝秉丞、毛強為籌集資金，利用秉承聯(lián)盟公司推出“秉承聯(lián)盟”（后稱“共創(chuàng)共享”）手機APP，以“中國應急救援總隊擁軍優(yōu)屬基金會旗下通訊網(wǎng)絡(luò)服務總部”為名義，通過微信、網(wǎng)絡(luò)等形式宣傳話費充值返券業(yè)務，以話費充值，5至20天內(nèi)平臺按照100:120的比例返黃金券，對外吸引群眾投資。

“秉承聯(lián)盟”APP所有資金通過第三方支付平臺“通聯(lián)支付”進行收款，通聯(lián)支付公司轉(zhuǎn)款至秉承聯(lián)盟公司的對公賬戶，再轉(zhuǎn)款至共創(chuàng)共享公司。期間由于共創(chuàng)共享公司涉及到“鑫圓共享經(jīng)濟”傳銷案，該賬戶被眉山方面查封。

“鑫圓共享經(jīng)濟”首犯被警方抓獲

2017年8月左右，秉承聯(lián)盟公司資金鏈出現(xiàn)問題，投資者提現(xiàn)到賬速度越來越慢。為了延緩崩盤時間，秉承聯(lián)盟公司財務王某將退款人的名單、資金發(fā)到共創(chuàng)共享公司，最初幾天共創(chuàng)共享公司會轉(zhuǎn)20萬至30萬元到秉承聯(lián)盟公司對公賬戶，后來共創(chuàng)共享公司停止轉(zhuǎn)賬。在謝秉丞的催促下，共創(chuàng)共享公司隔幾天轉(zhuǎn)幾萬到秉承聯(lián)盟公司的賬戶上。

8月15日，秉承聯(lián)盟公司的投資者準備提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)余額不能提現(xiàn)。至此，秉承聯(lián)盟公司資金鏈斷裂，無法兌付投資群眾的本金及返利提現(xiàn)。投資者聯(lián)系上客服，客服卻告知“可以申請退款。”

在此期間，謝秉丞通過其母親毛某聯(lián)系上四川智天金融外包服務有限公司（以下簡稱：四川智天公司）的法人鄧智天。8月27日，鄧智天承諾愿意為謝秉丞的債務擔保，拿部分股權(quán)出來給秉承聯(lián)盟公司的投資人。但經(jīng)執(zhí)法部門核實四川智天限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資等問題。

四川智天公司的股權(quán)證

9月初，謝秉丞找到億合科技做統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)在共創(chuàng)共享公司賬戶上有約1200萬元，但要退還給投資者的本金約1700萬元，有500萬元缺口。謝秉丞意識到問題嚴重找到華翰公司法人羅某，羅某拿出幾百萬元打到秉承聯(lián)盟公司的對公賬戶。

10月左右，很多投資者到公司來喊退款，謝秉丞又去找羅某，每次羅某都只拿一點錢出來，越拿越少，后來沒有錢了。10月10日，投資者到公司找到毛強要求退款，毛強解釋說：“中鐵華翰集團正在并購秉承聯(lián)盟，退款要90個工作日。”隨后，投資者到公安機關(guān)報案。

10月16日秉承聯(lián)盟公司、華翰科技集團有限公司出具《關(guān)于華翰科技集團并購秉承聯(lián)盟的通知》。該通知書上顯示，“華翰科技集團經(jīng)研究決定，自2017年10月27日起90個工作日內(nèi)秉承聯(lián)盟平臺對并購之前的原始會員訂單及退款業(yè)務未執(zhí)行處理的，華翰科技集團將對用戶負責處理，預計2周內(nèi)完成并購。”

至案發(fā)，“共創(chuàng)共享”平臺工涉及投資人9541人，通過“通聯(lián)支付”吸收資金高達1億余元。秉承聯(lián)盟公司轉(zhuǎn)款至共創(chuàng)共享公司9374萬余元、共創(chuàng)共享公司轉(zhuǎn)款至華翰國農(nóng)公司217萬余元，資金缺口高達1300萬元左右。

2018年1月，謝秉丞、毛強接公安機關(guān)電話通知，相繼到案。隨后，謝秉丞、毛強因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被成都市公安局高新區(qū)分局刑事拘留。

12月14日，成都高新區(qū)人民檢察院指控謝秉丞、毛強犯非法吸收公眾存款罪，并向高新區(qū)人民法院提起公訴。高新區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

近日，高新區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪，分別判處謝秉丞、毛強有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元，向社會公眾非法吸收的資金予以繼續(xù)追繳并發(fā)還投資群眾，不足部分責令退賠。投資者的本金尚未歸還的，所收取的回報可折抵本金，不足以全部返還的，按照投資群眾的損失比例進行返還。