首犯獲刑七年！退休民警伙同他人設(shè)立多個(gè)“資金盤”誘騙數(shù)千人

河南新鄉(xiāng)市三名男子先后設(shè)立多個(gè)傳銷資金盤，以高額返利引誘數(shù)千人投資并升級(jí)會(huì)員級(jí)別，從中獲利。近日，河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。其中，首犯賈勇因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑七年，并處罰金10萬元。值得一提的是，其中一名主犯還是退休民警。

2017年1月，賈勇到河南方華軟件科技有限公司商談制作軟件，該軟件內(nèi)容為設(shè)立一個(gè)“大盤”，可以添加會(huì)員，會(huì)員分為排、連、營、團(tuán)、旅、師、軍等級(jí)別，可以依次升級(jí)。隨后，賈勇與張春平共謀通過設(shè)立“大盤”吸引他人投資，從中獲利。

2017年2月，賈勇等人設(shè)立了七層結(jié)構(gòu)，六級(jí)升級(jí)返利模式的“萬人大團(tuán)結(jié)盤”?！叭f人大團(tuán)結(jié)盤”，按軍團(tuán)來劃分，一個(gè)軍團(tuán)滿盤127人，有64個(gè)排長、32個(gè)連長、16個(gè)營長、8個(gè)團(tuán)長、4個(gè)旅長、2個(gè)師長、1個(gè)軍長。

投資參與人繳費(fèi)200元獲得會(huì)員資格，級(jí)別為排長。在會(huì)員數(shù)量發(fā)展到64個(gè)排長時(shí)，該64個(gè)排長就升級(jí)為連長并返利100元，且裂變組成兩個(gè)軍團(tuán)，之后繼續(xù)發(fā)展人員數(shù)量以此繼續(xù)升級(jí)。如果裂變出的兩個(gè)軍團(tuán)排長數(shù)量再次達(dá)到64個(gè)，最初的排長再次升級(jí)為營長且再得返利100元。通過會(huì)員數(shù)量的不斷增加產(chǎn)生裂變，直到最初的會(huì)員成為軍團(tuán)長出局。

軍巢公司以每升一級(jí)返利100元，升級(jí)到營長時(shí)即可回本，升級(jí)到師長時(shí)即可盈利300元，到軍長出局時(shí)再一次性給予5300元的高利誘惑發(fā)展會(huì)員。

之后，張春平聯(lián)系退休民警段福生參與，三人共同商議在通過大盤升級(jí)獲利之外設(shè)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。2017年5月，段福生代表三人開始辦理新鄉(xiāng)市軍巢商貿(mào)有限公司工商手續(xù)，約定賈勇占比51%、張春平占比45%、段福生占比4%。2017年6月1日，設(shè)立了新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)軍巢生活超市惠民新苑店；2017年7月13日，設(shè)立了新鄉(xiāng)市牧野區(qū)軍巢超市星湖嘉苑店。

賈勇負(fù)責(zé)公司總體工作，張春平在公司常駐輔助賈勇且進(jìn)行宣傳等，段福生負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)和宣傳等工作。據(jù)查，賈勇等人開設(shè)的公司及下屬的超市和火鍋店無會(huì)計(jì)賬目、公司電腦的硬盤在案發(fā)時(shí)已下落不明，且從事“消費(fèi)全返”、購買車輛只收取首付款等無獲利業(yè)務(wù)。

成立公司后，賈勇等人使用大盤中的資金開設(shè)超市、火鍋店等實(shí)體，包裝自身實(shí)力、制造發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的假象，以“創(chuàng)新經(jīng)營模式、發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、人人參與、惠及人人”等宣傳口號(hào)，進(jìn)一步騙取會(huì)員投資。

2017年8月，賈勇等人設(shè)立了“養(yǎng)老盤”，以高額返利誘使他人參與投資并升級(jí)會(huì)員級(jí)別，從中獲利?！梆B(yǎng)老盤”以開設(shè)實(shí)體超市、火鍋店為賣點(diǎn)進(jìn)行自身實(shí)力的虛假宣傳。

要求加入該盤需要先出資1000元成為實(shí)體店股東，將級(jí)別命名為超市、餐飲、洗浴、KTV、旅游、酒店、養(yǎng)老，每單從“萬人大團(tuán)結(jié)盤”的200元漲為2000元，升級(jí)時(shí)的返利從100元漲為1000元。該升級(jí)返利的1000元不能取現(xiàn)，集夠2000元后需要復(fù)投到大盤從底層繼續(xù)升級(jí)。直至升級(jí)為最終的“養(yǎng)老”級(jí)時(shí)，一次性拿到20000元、超市消費(fèi)卡或火鍋餐飲消費(fèi)卡20000元。

2017年11月13日，賈勇等人成立了新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)軍巢火鍋店，并設(shè)立了五層結(jié)構(gòu)，四級(jí)升級(jí)返利模式的“餐飲消費(fèi)盤”。該大盤模式與“萬人大團(tuán)結(jié)盤”類似，但是直接從營長級(jí)別開始，購買200元餐飲消費(fèi)券即獲得營長分紅資格，進(jìn)入分紅系統(tǒng)排隊(duì)，每升一級(jí)將得到100元紅包分紅，營長升到團(tuán)長分100元，再升到旅長、師長各分100元，到軍長后出局一次性給800元。

至案發(fā)，“萬人大團(tuán)結(jié)盤”發(fā)展會(huì)員1894人，發(fā)展成512個(gè)軍團(tuán)，收取會(huì)費(fèi)942萬余元；“餐飲消費(fèi)盤”發(fā)展會(huì)員990人，收取會(huì)費(fèi)137萬元；“養(yǎng)老盤”數(shù)據(jù)庫僅有復(fù)投數(shù)據(jù)，完整會(huì)員數(shù)目、資金數(shù)目不詳。

2017年12月27日，軍巢公司的相關(guān)財(cái)物被供應(yīng)商及部分投資人員哄搶。隨后，賈勇、張春平、段福生三人先后到新鄉(xiāng)市公安局南橋分局投案自首。

2019年5月17日，新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向衛(wèi)濱區(qū)人民法院提起公訴。衛(wèi)濱區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

8月7日，衛(wèi)濱區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處賈勇有期徒刑七年，并處罰金10萬元；判處張春平有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金8萬元；判處段福生有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金3萬元。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]