“善心匯”重大傳銷案結(jié)案 已追繳?“張?zhí)烀鳌边`法所得3840萬余元

2019年5月10日，湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張?zhí)烀?、查方勝、宋文軍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。一審期間，主犯張?zhí)烀鞅慌刑幱衅谕叫淌吣?，并處罰金一億元，其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金。

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據(jù)公開資料顯示，雙牌縣人民法院目前已追繳張?zhí)烀鞯睦U違法所得共計(jì)3840萬余元，并發(fā)布了相關(guān)的結(jié)案通知書。

其中，對張?zhí)烀鳛閷?shí)施犯罪成立的錦州市善心匯公益基金會的銀行賬戶上的2014845.74元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至重慶巫陵牛飲食文化有限公司的520704.27元存款及孳息予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至程云銀行賬號中的157637.68元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至江西大米智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司的364362.76元存款予以追繳；

對被張?zhí)烀髟谡憬W(wǎng)商銀行股份有限公司的99612.47元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至北京紅起東方文化藝術(shù)發(fā)展有限公司的164008.12元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至冷明星的銀行賬號上的483462.5元存款予以追繳；

對張?zhí)烀髟谥袊r(nóng)業(yè)銀行賬號上的19549682.12元存款予以追繳；

對劉海在浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司賬號上的806204.55元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至北京名高天下國際文化傳媒有限公司的369418.74元存款予以追繳；

對張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)移至李學(xué)斌銀行賬號上的2299600.81元存款予以追繳；

劃撥張?zhí)烀髟谥袊ど蹄y行廣州云山支行的違法所得11571321.03元。

2013年5月，張?zhí)烀髯猿闪⑸钲谑猩菩膮R文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯公司），該公司在互聯(lián)網(wǎng)上公開運(yùn)營“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”。

2016年3月起，張?zhí)烀麝懤m(xù)招募燕吉利、劉力華、黃榮權(quán)、董健、劉海、廖雄云、陳清勁、方同松、劉韓望等人加入善心匯公司，開發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運(yùn)行，成立、入股了多家公司。

同時(shí)，張?zhí)烀?、燕吉利等人以“眾扶互生系統(tǒng)”為依托，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名義，以高額回報(bào)引誘參與人變相繳納入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與人繼續(xù)發(fā)展下線加入，在全國各地大肆發(fā)展會員。至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。

此外，公安機(jī)關(guān)對“善心匯”傳銷活動立案偵查后，張?zhí)烀魍ㄟ^善心匯公司微信群煽動600余名會員于2017年6月9日、6月10日先后到有關(guān)公共場所采取拉橫幅、喊口號等行動，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執(zhí)行職務(wù)。

2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張?zhí)烀鞯?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣?，并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]