廣西“資本運(yùn)作”傳銷骨干成“五行幣”團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) 收取傳銷資金8千余萬(wàn)元獲刑

續(xù)“云數(shù)貿(mào)”首犯宋密秋（曾用名張健）在桂陽(yáng)縣人民法院被判刑后，該法院近日對(duì)“云數(shù)貿(mào)——五行幣淡然團(tuán)隊(duì)”的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案也進(jìn)行了宣判。值得一提的是，馬某某在2005年因犯搶劫罪被連云港中級(jí)法院判處有期徒刑十年，并處罰金5000元。刑滿釋放，因參與廣西南寧的“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)成為骨干，被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，后因不應(yīng)對(duì)其追究刑事責(zé)任，于2014年9月23日釋放。

警方查獲的涉案物品

“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋自行設(shè)計(jì)的一套雙軌制傳銷制度。從2012年開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員非法獲利，后宋密秋為逃避法律打擊，于2013年10月偷逃境外繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，發(fā)展國(guó)內(nèi)會(huì)員。

2016年10月至11月左右，宋密秋發(fā)展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國(guó)監(jiān)獄探望宋密秋，宋密秋便提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷組織的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出“五行幣”傳銷組織。

為強(qiáng)化管理，宋密秋對(duì)“五行幣”傳銷組織實(shí)行部門(mén)化管理，在“五行幣”傳銷組織中設(shè)立了市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)等團(tuán)隊(duì)。

2015年左右，馬某某在廣西南寧通過(guò)一個(gè)微信名叫“艾嘉”的女子參與“云訊通”傳銷。2016年，“艾嘉”在一個(gè)叫“希望小學(xué)”傳稍微信群發(fā)布了消息稱“投入500元，就可以成為‘希望小學(xué)’會(huì)員，只要找到合適的投建學(xué)校上報(bào)給她，張健會(huì)安排專人審核建設(shè)材料，通過(guò)后會(huì)撥款建‘希望小學(xué)’?！?/span>

為了確定這件事情，馬某某和“艾嘉”、“偉哥”、“李能能”、“老譚”、“老康”等十幾人從廣州坐飛機(jī)到泰國(guó)普吉島監(jiān)獄看望宋密秋。宋密秋說(shuō)“‘云數(shù)貿(mào)’要在中國(guó)的每一個(gè)民族都建‘云數(shù)貿(mào)希望小學(xué)’，總共建5600所‘云數(shù)貿(mào)希望小學(xué)’?！睆奶﹪?guó)回來(lái)后，“艾嘉”、馬某某等人以建“希望小學(xué)”的名義，給“云數(shù)貿(mào)”傳銷做宣傳。

2016年12月份，宋密秋出獄后在各個(gè)“云數(shù)貿(mào)”微信群中發(fā)布語(yǔ)音消息稱，“我閉關(guān)這兩年，很多‘云家人’（云數(shù)貿(mào)會(huì)員）被賴彩云、劉玲、楊愛(ài)東、廖順喜等人欺騙，大家寫(xiě)出在‘云數(shù)貿(mào)平臺(tái)’的故事，在故事的結(jié)尾附上圣誕愿望，如果愿望被審核通過(guò)，我會(huì)打款5000元幫助實(shí)現(xiàn)愿望，收到5000元后，‘云家人’必須攜帶寫(xiě)有‘感恩云數(shù)貿(mào)’等錦旗進(jìn)行拍照宣傳?！?/span>

語(yǔ)音發(fā)布后，馬某某報(bào)名成為“圣誕活動(dòng)”的助理，馬某某按照宋密秋的指示給“云家人”完成圣誕愿望，做表統(tǒng)計(jì)審核通過(guò)的“云家人”，再通過(guò)其銀行賬戶給通過(guò)審核的“云家人”每人發(fā)放三千元到五千元不等的人民幣。

“圣誕活動(dòng)”后，張健發(fā)布語(yǔ)音宣布，“云數(shù)貿(mào)開(kāi)始發(fā)行帶有‘金木水火土’字樣的五行幣，把全世界的黃金購(gòu)買過(guò)來(lái)制作成‘五行金幣’，并銷售五億枚賣給‘云家人’，讓購(gòu)買‘五行幣’的人成為中產(chǎn)階級(jí)。”

馬某某明知宋密秋是在組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)，仍然加入以宋密秋為首的“五行幣”傳銷組織發(fā)展會(huì)員，并建立“五行幣淡然團(tuán)隊(duì)”，并擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。

為了防止購(gòu)買“五行幣”的資金被其他人騙走，宋密秋要求所有代理“五行幣”人到當(dāng)?shù)氐墓ど叹肿?cè)公司，辦理對(duì)公賬戶和制作五行幣金廠簽訂購(gòu)銷合同，所有購(gòu)買金幣錢(qián)都打到對(duì)公賬戶。

為獲取利益、賺取差價(jià)，便于收取傳銷資金，馬某某成立“灌云淡然珠寶銷售有限公司”，以購(gòu)買“五行幣”成為會(huì)員并配送虛擬貨幣為名，通過(guò)微信等方式宣傳發(fā)展會(huì)員，以虛擬貨幣具有高額回報(bào)，引誘會(huì)員發(fā)展下級(jí)會(huì)員，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

為了宣傳推廣“五行幣”，馬某某在江蘇灌云以“世界首富張健慈善之旅江蘇行”的名義對(duì)200多戶五保戶進(jìn)行慰問(wèn)，發(fā)放米、面、油等物資，制作“世界首富張健大愛(ài)”等橫幅進(jìn)行宣傳，還拍攝圖片、視頻等宣傳資料發(fā)放到微信群中，吸收更多人購(gòu)買“五行幣”。

期間，馬某某還按照宋密秋的指示，在宋密秋舉辦的“王者歸來(lái)贈(zèng)送手機(jī)”活動(dòng)中給下“五行幣”會(huì)員發(fā)放手機(jī)。會(huì)員拿到手機(jī)后，將手機(jī)款5000元打到馬某某的銀行賬號(hào)上，馬某某取現(xiàn)后將款項(xiàng)打到“金碧輝煌”指定的賬號(hào)上。另外，馬某某還負(fù)責(zé)給下面符合條件的會(huì)員發(fā)放金磚獎(jiǎng)。

2018年1月11日，灌云縣公安局刑警大隊(duì)情報(bào)特情中隊(duì)民警接群眾線索，在灌云縣伊山鎮(zhèn)易興金融門(mén)市內(nèi)將涉嫌擾亂市場(chǎng)秩序罪的網(wǎng)上逃犯馬某某抓獲歸案。至案發(fā)，馬某某收取購(gòu)買“五行幣”的傳銷資金高達(dá)8182萬(wàn)余元。

2019年5月9日，桂陽(yáng)縣人民法院第一審判庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

9月4日，桂陽(yáng)縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處馬某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。