廣州成網(wǎng)絡(luò)傳銷“天堂”？不到兩個月亞美科技、未來集市、易圣之源、花之語均涉嫌傳銷被法院凍結(jié)金融賬戶

從8月9日到9月28日不到兩個月的時間，廣州市的易圣之源、花之語、亞美科技、未來集市等四家公司均涉嫌傳銷被法院凍結(jié)金融賬戶。在去年5月份，廣州警方破獲的“云聯(lián)惠”特大傳銷案，涉及680萬余人。今年3月，廣州的花生日記公司因為組織策劃傳銷被罰沒7456萬余元，涉及2153萬余人。當(dāng)金融騙局預(yù)警看到這些數(shù)據(jù)不僅讓小編懷疑廣州難道成了網(wǎng)絡(luò)傳銷的“天堂”？

金融騙局預(yù)警了解到，9月16日，廣州易圣之源化妝品有限公司（以下簡稱：廣州易圣之源公司）因涉嫌傳銷，其公司在金融機構(gòu)相關(guān)賬戶的存款或理財產(chǎn)品被`湖北省隨州市隨縣人民法院凍結(jié)。

2019年9月16日，隨縣市場監(jiān)督管理局在查處廣州易圣之源公司傳銷一案過程中，為防止廣州易圣之源公司轉(zhuǎn)移或隱匿非法資金，向隨縣人民法院申請財產(chǎn)保全，請求將廣州易圣之源公司在金融機構(gòu)相關(guān)賬戶的存款或理財產(chǎn)品依法予以凍結(jié)1000萬元。

經(jīng)隨縣人民法院審查后認(rèn)為，隨縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照《禁止傳銷條例》等相關(guān)法律的規(guī)定，裁定將廣州易圣之源公司在金融機構(gòu)相關(guān)賬戶上的存款1000萬元或理財產(chǎn)品予以凍結(jié)，凍結(jié)期限為一年。

金融騙局預(yù)警在企查查上看到，廣州易圣之源公司成立于2019年5月13日，認(rèn)繳出資50萬元，認(rèn)繳出資日期2069年12月31日。公司地址位于廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)二空港微觀產(chǎn)業(yè)園C棟B區(qū)，法定代表人是孫立柱。

8月9日，廣州市花之語生物科技有限公司（以下簡稱：廣州花之語公司）因涉嫌傳銷，其公司在金融機構(gòu)和第三方支付平臺的賬戶資金被湖北省鐘祥市人民法院凍結(jié)。

2019年8月6日，鐘祥市市場監(jiān)督管理局在查處廣州花之語公司涉嫌傳銷一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶，為防止廣州花之語公司轉(zhuǎn)移和隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向鐘祥市人民法院申請對廣州花之語公司在金融機構(gòu)和第三方支付平臺的賬戶資金，以及其利用金融機構(gòu)和第三方支付平臺轉(zhuǎn)移的賬戶資金予以凍結(jié)。

經(jīng)天鐘祥市人民法院審查后認(rèn)為，鐘祥市市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》等法律的規(guī)定，裁定準(zhǔn)予凍結(jié)廣州花之語公司在金融機構(gòu)和第三方支付平臺的賬戶資金，以及其利用金融機構(gòu)和第三方支付平臺轉(zhuǎn)移的賬戶資金。

金融騙局預(yù)警在企查查上看到，廣州花之語公司成立于2019年4月29日，認(rèn)繳出資500萬元，認(rèn)繳出資日期2065年12月31日。公司地址位于廣州市白云區(qū)西槎路，法定代表人是袁新艷。

9月11日，廣州亞美信息科技有限公司（以下簡稱：亞美科技公司）等13家公司在金融機構(gòu)和第三方支付平臺涉嫌傳銷的賬戶及與涉嫌傳銷相關(guān)的其他公司或人員在金融機構(gòu)和第三方支付平臺賬戶被湖北省荊門市中級人民法院凍結(jié)。

荊門市市場監(jiān)督管理局在查處亞美科技公司、廣州凱利亞美科技有限公司、東莞市凱利亞美科技有限公司、杭州亞凱信息科技有限公司、濟南亞智信息科技有限公司、重慶亞美智匯信息技術(shù)有限公司、南寧市寶車匯信息科技有限公司、廣州亞美電子技術(shù)有限公司、四川亞美智匯科技有限公司、寧波運珹信息科技有限公司、寧波景彰科技服務(wù)有限公司、寧波清翔信息技術(shù)服務(wù)有限公司、寧波揚韻信息技術(shù)有限公司涉嫌傳銷一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶，為防止上述公司轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向荊門市中級人民法院申請對上述公司在有關(guān)金融機構(gòu)的涉案金融賬戶予以凍結(jié)。

經(jīng)審查后法院認(rèn)為，荊門市市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照《禁止傳銷條例》等法律的規(guī)定，裁定對上述公司在有關(guān)金融機構(gòu)的涉案19個金融賬戶予以凍結(jié)。

9月24日，廣州未來集市網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：廣州未來集市公司）等7家公司的13個銀行賬戶及理財產(chǎn)品、財付通商戶號及所綁定的銀行賬戶。

經(jīng)審查，廣州未來集市公司通過設(shè)立“未來集市APP”電子商務(wù)平臺涉嫌從事傳銷行為，其與廣州美埠購商貿(mào)有限公司、廣州聚寶坊投資有限公司、廣州優(yōu)智商貿(mào)有限公司、廣州思埠網(wǎng)絡(luò)開發(fā)有限公司、深圳什么都有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、廣東思埠集團有限公司開設(shè)的銀行賬戶為涉嫌傳銷資金沉淀賬戶。

值得注意的是，2018年5月8日廣東省公安廳部署破獲的“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，也是發(fā)生在廣州市。“云聯(lián)惠”全稱叫廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司注冊地在廣州市海珠區(qū)宸悅路。自2014年1月到2017年12月，“云聯(lián)惠”通過網(wǎng)站、培訓(xùn)會、授課等途徑傳播，共吸引680萬余人，涉案累計交易金額高達3300億余元。

2019年3月14日，廣州市市場監(jiān)督管理局就廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：廣州花生日記公司）的傳銷違法行為作出處罰決定。廣州花生日記公司因為組織策劃傳銷被罰款150萬元，并沒收違法所得7306.58萬元，共計7456.58萬元。

據(jù)該處罰決定書上顯示，截至2018年9月25日，廣州花生日記公司發(fā)展的會員總數(shù)達21534555人。

目前，廣東、浙江、北京、四川成網(wǎng)絡(luò)傳銷的高發(fā)地，這些地方的執(zhí)法部門打擊傳銷可以說是任重道遠(yuǎn)。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]