“善心匯”是假慈善真?zhèn)麂N 遼寧男子騙了十萬人非法獲利107萬元

由公安部掛牌督辦的“善心匯”傳銷案件，在9月10日由遼寧省鳳城市人民法院對王某濤公開宣判。遼寧男子王某濤加入該傳銷組織后，打著“慈善、扶貧”的幌子，騙了近十萬人參與其中，非法獲利近110萬元，因犯組織、領導傳銷活動罪被法院判了刑。

2013年5月，張?zhí)烀髟谏钲谧猿闪⑸菩膮R公司。2016年3月起，張?zhí)烀?、燕吉利、查方勝、宋文軍、姜再國等人以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發(fā)展會員，騙取財物，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，會員之間根據(jù)“善心匯”確定的收益規(guī)則進行資金往來，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，會員的獲利收益全部來源于后期會員投入的資金。

2016年6月8日，被告人王某濤在姜再國的推薦下，在“善心匯”的網(wǎng)站上注冊成為普通會員，并向“善心匯”交款6萬元后成為“B輪服務中心”后，通過“善心匯”網(wǎng)絡平臺向其他會員布施打款、再接受其他會員打款布施受助，發(fā)展下級會員。

期間，王某濤將自己父親、妻子、岳母的身份信息和銀行卡借給姜再國操作。

2017年4月17日上午，一位在深圳工作的女子來到永州市工商局經(jīng)濟檢查支隊辦公室。她自稱是永州市零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)人，舉報深圳市的善心匯公司，稱“善心匯”在全國范圍內發(fā)展會員，她弟弟被坑掉6萬元后，還迷途不返。該女子還稱，“在永州上當者還大有人在，請求永州工商局查處?！?/span>

永州市工商局接訪的工作人員初步判斷這是一個大型網(wǎng)絡傳銷，隨即向該局經(jīng)濟檢查支隊支隊長胡本東作了匯報。時任永州市工商局副局長的韓順華獲悉后，當即拍板，立案查處。

當天下午永州市工商局經(jīng)濟檢查支隊的執(zhí)法人員便奔赴永州市農業(yè)銀行，開展調查取證。執(zhí)法人員在查獲的兩個“善心匯”賬戶中，發(fā)現(xiàn)余額竟有4000余萬元。

為防止“善心匯”轉移、隱匿傳銷資金，2017年4月18日，永州市工商局召開會議緊急研究，決定立即凍結“善心匯”賬戶。同年4月25日，永州市工商局將該案件線索移交給永州市公安局。

同年5月12日，永州市公安局立案偵查。很快，永州警方刑事拘留“善心匯”傳銷骨干5人、技術骨干8人，并對“善心匯”頭目張?zhí)烀靼l(fā)布網(wǎng)上追逃通緝令。

同年6月上旬，張?zhí)烀魍ㄟ^微信網(wǎng)絡，組織傳銷骨干分子煽動不明真相的會員和殘疾人士近千人聚集到長沙。他們在大雨中穿著統(tǒng)一的印著“善心匯”標識的紅色服裝，拉著橫幅，故意將一些殘疾人和老年人安排在人群的最前面，以制造和強化悲情，向省委、省政府施壓。

張?zhí)烀魍瑫r還捏造事實，通過互聯(lián)網(wǎng)，向社會發(fā)布永州市工商局和永州市公安局利用查處“善心匯”敲詐2000萬元的謊言，并造謠說辦案人員收其紅包禮金。

事件發(fā)酵后，該案引起了國務院和公安部的高度重視，被定為公安部督辦案件。公安部指定永州市公安局全力偵辦。

2017年7月中旬，永州市公安局將張?zhí)烀餍淌戮辛?。同?月22日，王某濤被遼寧省鳳城市公安局經(jīng)偵大隊民警抓獲并刑事拘留。

截至2017年7月案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動的人員共有598萬余人，涉案金額高達1046億余元。其中，王某濤發(fā)展下級會員98976人，吸收傳銷資金1305萬余元，非法獲利107萬余元。

2018年12月5日，鳳城市人民檢察院以起訴書指控王某濤犯組織、領導傳銷活動罪向鳳城市人民法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

9月10日，鳳城市人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處王某濤有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元，依法追繳其違法所。