青島“雷霆1號(hào)”行動(dòng)出戰(zhàn)果：成功破獲“博鑫洗碼理財(cái)”非法吸收公眾存款案

作為深化平安青島建設(shè)攻勢(shì)的關(guān)鍵戰(zhàn)役，首戰(zhàn)“雷霆1號(hào)”行動(dòng)開始以來(lái)，全市各級(jí)公安機(jī)關(guān)和全體參戰(zhàn)民警發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，勇?lián)艺\(chéng)使命，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，主動(dòng)亮劍、雷霆出擊，攻山頭、炸碉堡，全面掀起了嚴(yán)懲違法犯罪的第一波強(qiáng)大攻勢(shì)，有力推動(dòng)一批積案、難案、疑案的各個(gè)擊破。全市共抓獲各類違法犯罪嫌疑人550多名，秋冬嚴(yán)打整治攻勢(shì)初戰(zhàn)告捷。

成功破獲非法吸收公眾存款案。依托數(shù)據(jù)導(dǎo)偵實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用查明，2018年底以來(lái)，崔某某（女，44歲，平度市人）等人，通過(guò)微信群視頻、錄音講課等方式，以“博鑫洗碼理財(cái)”投資澳門賭場(chǎng)洗碼盈利的經(jīng)營(yíng)名義，分團(tuán)隊(duì)、按層級(jí)發(fā)展人員，以每投資1萬(wàn)元一天返利300元至500元為引誘，騙取大量人員投入巨額資金，初步梳理累計(jì)交易金額達(dá)19.02億元。日前，平度公安局將崔某某等5人抓獲，凍結(jié)涉案賬戶51個(gè)、金額9000萬(wàn)元。

依法刑拘集資詐騙嫌疑人。2018年5月至2018年12月，犯罪嫌疑人侯某禹（男，41歲，平度市人）、伙同馬某偉（男，34歲，濟(jì)寧市任城區(qū)人，暫住平度市）等人，在明知國(guó)家禁止私人買賣外匯的情況下，構(gòu)建虛假炒匯平臺(tái)，指令他人充當(dāng)平臺(tái)導(dǎo)師，通過(guò)微信等方式進(jìn)行宣傳、拉人頭，鼓吹炒匯獲利、穩(wěn)賺不賠。該案共涉及被害人200余人。平度市局經(jīng)過(guò)縝密偵查后，將侯某禹、馬某偉等犯罪嫌疑人抓獲，并依法予以刑事拘留。