南寧警方偵破特大傳銷案 涉案金額近2億元

廣西南寧市公安局14日召開新聞通報(bào)會(huì)介紹，該局日前偵破一起特大傳銷案，共端掉涉案窩點(diǎn)60多個(gè)，抓獲涉嫌傳銷人員100余人，案件涉案金額近2億元人民幣。

圖為警方查看涉案物品　林浩　攝

2018年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶，從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動(dòng)。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊(duì)將案件線索轉(zhuǎn)移至邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行偵辦。

因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，接到案件線索后，邕寧警方立即抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專案組，對(duì)該案開展偵查工作。在前期摸排中，專案組人員結(jié)合傳統(tǒng)摸排方式，走訪群眾、伏擊守候，加班加點(diǎn)連續(xù)奮戰(zhàn)，在仙葫開發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地摸排涉嫌傳銷的出租房達(dá)500余間，摸排涉嫌傳銷人員1000余人，最終鎖定了該傳銷團(tuán)伙的窩點(diǎn)及人員。

圖為部分涉案手機(jī) 林浩 攝

在對(duì)前期線索進(jìn)行周密研判后，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以陜西籍人員王某兵、陳某平等人為首，該伙人自2015年起，涉案賬戶的交易金額出現(xiàn)大量3800元、7100元、69800元及其倍數(shù)、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易記錄，具有以往查處的傳銷組織中常見的申購、返利特征金額，交易特征符合傳銷組織運(yùn)作規(guī)律。

對(duì)此，專案組初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過拉人頭收取入門費(fèi)形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬人民幣。

2019年5月5日凌晨，警方出動(dòng)300多名警力，分成60多個(gè)抓捕小組，對(duì)前期摸排掌控的相關(guān)嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng)，共端掉60多個(gè)窩點(diǎn)，抓獲涉嫌傳銷人員100余人。

經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦審訊和調(diào)查取證，摸清了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運(yùn)作模式、資金流向等基本情況，經(jīng)審訊，目前有15名被刑拘的重點(diǎn)犯罪嫌疑人承認(rèn)參與傳銷，供述了部分的犯罪事實(shí)，并繪制了其所知道的傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖，對(duì)其認(rèn)識(shí)的傳銷組織老總及總管進(jìn)行指認(rèn)。據(jù)多名犯罪嫌疑人供述，此案?jìng)麂N組織晉升老總級(jí)別的基本條件是份額達(dá)到600份，下線成員達(dá)到29人。

南寧市邕寧區(qū)檢察院表示：該案是一起以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)、國(guó)家項(xiàng)目為名，線下拉人頭獲取分紅模式的傳銷案，目前已進(jìn)入審查起訴階段。

南寧市公安局邕寧分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)甘泉接受采訪時(shí)表示，傳銷違法犯罪分子主要打著“北部灣開發(fā)”等旗號(hào)開展活動(dòng)，歪曲國(guó)家政策和南寧市發(fā)展規(guī)劃，對(duì)新人進(jìn)行洗腦授課。接下來，警方將加大對(duì)涉?zhèn)鞒鲎馕菖挪榱Χ?，壓縮傳銷違法犯罪活動(dòng)空間。