涉案4.6億元!徐州一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被端

以高額返利為誘餌，公司化運(yùn)作為包裝，誘騙他人發(fā)展下線，會(huì)員超4萬人，涉案金額高達(dá)4.6億元……經(jīng)過專案組立案調(diào)查，徐州睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一舉端掉該傳銷窩點(diǎn)。

融和堂店鋪

案情還得從2018年5月底說起。舉報(bào)人稱，他的妻子交了3萬元錢經(jīng)常參加“學(xué)習(xí)”，還購(gòu)買了很多有著“融和堂”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，疑似被傳銷組織騙了。根據(jù)該線索，睢寧縣市監(jiān)局執(zhí)法人員立即開展調(diào)查，在對(duì)位于縣城區(qū)某小區(qū)的一家店鋪進(jìn)行突擊檢查后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌傳銷的事實(shí)。

2018年6月7日，睢寧縣市監(jiān)局成立“607專案組”，對(duì)此案予以立案調(diào)查。據(jù)調(diào)查，融和堂的主要產(chǎn)品是泡浴粉，該產(chǎn)品不屬于藥品范疇，且沒有宣傳中那么多的效果。

隨著調(diào)查的逐漸深入，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，這家“融和堂”企業(yè)除了售賣產(chǎn)品，還有聽課和體驗(yàn)活動(dòng)，并動(dòng)員會(huì)員發(fā)展“下線”，通過不斷地介紹新會(huì)員，老會(huì)員不斷升級(jí)，從而掙到高額的分紅返利。

經(jīng)過607專案組成員的調(diào)查，“融和堂”幾款主打產(chǎn)品銷售價(jià)格都在220-240元之間，但經(jīng)最終認(rèn)定，他們的成本其實(shí)只有40元左右。在梳理和掌握涉案人員的身份信息后，607專案組成員先后在睢寧、徐州、宿遷、泗縣等地的金融機(jī)構(gòu)調(diào)取銀行流水近百份，梳理出有效賬戶34個(gè)，凍結(jié)違法資金約2700萬元。

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，該傳銷組織于2015年7月在合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊(cè)成立，在3年的時(shí)間里發(fā)展會(huì)員多達(dá)46699人(其中江蘇5307人，徐州2215人，睢寧332人)，總計(jì)涉案金額4.6億元

在掌握大量證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組決定展開收網(wǎng)行動(dòng)。2018年10月8日至今年3月1日，607專案組先后抓獲安徽融通生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員29人，制作詢問筆錄40余份，獲取電子證據(jù)2份、證人證言7份、書證物件若干。

睢寧縣市監(jiān)局對(duì)該公司組織策劃傳銷的這種違法行為作出了罰款和沒收違法所得，共計(jì)3097萬元的行政處罰，并將其涉及刑事的線索移交給公安機(jī)關(guān)，目前公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。