投資柬埔寨“賭場”得高額返利？實際這是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

“只需繳納700元，即可成為‘金鳳凰超級理財’平臺的會員，繳納的資金用于投資柬埔寨賭場、酒店就能獲得靜態(tài)收益，如果發(fā)展其他人加入還可以獲得可觀的動態(tài)收益？”實際這是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。10月16日，鷹鑒（kjpian）從內(nèi)蒙古伊金霍洛旗人民法院獲悉，該院在上月30日對該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案進行了宣判。

鷹鑒（kjpian）了解到，沈某峰、劉某等人依托“金鳳凰超級理財”網(wǎng)絡(luò)平臺，并設(shè)立閃電系統(tǒng)、泛亞系統(tǒng)、峰子系統(tǒng)等五大系統(tǒng)，以投資柬埔寨賭場、酒店為名大肆發(fā)展會員。

2017年1月，被告人陳某通過網(wǎng)上了解到“金鳳凰超級理財”的理財產(chǎn)品后，又發(fā)展了被告人賴某強、張某、蘭某霞等人，以投資柬埔寨賭場、酒店為名發(fā)展會員，發(fā)展會員只需要繳納700元以上，即可成為金鳳凰超級理財平臺的會員，新會員入會后可以繼續(xù)發(fā)展會員。

“金鳳凰超級理財”平臺內(nèi)以7元人民幣兌換1美金，少部分人開設(shè)賬戶后通過對沖的方式獲得美金，并以金字塔形式組成層級關(guān)系，以投資金額和直推要求劃分為七個代理級別。

“金鳳凰超級理財”平臺會員的返利方式分為靜態(tài)紅利和動態(tài)紅利兩種，每天靜態(tài)紅利為會員自己投資金額的1%至4%之間，每天動態(tài)紅利按照“金鳳凰代理級別、業(yè)績要求及獎勵表”分紅，與發(fā)展的下線會員投資金額和代理級別直接相關(guān)。

按照代理級別，1層提成的動態(tài)紅利為下線靜態(tài)紅利的5%至50%，2層提成的動態(tài)紅利為下線靜態(tài)紅利的1%至20%，層級越高提成越少。

如此高的回報張某等人也曾經(jīng)懷疑過。但沈某峰等人為了打消他們的疑慮。便組織張某等人以旅游的名義去柬埔寨考察賭場。張某等人到柬埔寨以后，看到賭場的一個角落的小店里面確實寫著“金鳳凰”，里面并有幾張賭桌。

張某等人回到內(nèi)蒙古后，就伙同下線人員賴某強、張某和蘭某霞等人在微信群中互相配合宣傳“金鳳凰超級理財”的資金，全部用于柬埔寨的賭場、礦業(yè)、賓館的投資，會員投資穩(wěn)賺不賠，且有高額紅利。

期間，陳某、賴某強、張某受蘭美霞的邀請到伊金霍洛旗宣傳、推廣“金鳳凰超級理財”，并鼓勵已入會的會員發(fā)展新的會員，以提高代理級別，抽取更多的動態(tài)紅利。金鳳凰超級理財組織沒有任何的產(chǎn)品、服務(wù)、管理，單純靠拉人頭投資獲取報酬。

同年5月，“金鳳凰超級理財”的會員發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站無法登陸，也無法提現(xiàn)。同年7月，伊金霍洛旗公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到群眾報警稱，“金鳳凰超級理財”平臺以經(jīng)營理財產(chǎn)品為名，通過線上線下發(fā)展會員，以獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益為誘餌，引誘群眾繳納會費成為會員。

隨后，經(jīng)偵大隊以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案對陳某、賴某強、張某等人立案偵查。2018年1月至5月期間，陳某、賴某強、張某被伊金霍洛旗公安部門列為網(wǎng)上在逃人員。

同年2月1日，修武縣公安局郇封派出所民警在修武縣格林玉園賓館將張某抓獲；同年5月3日，廣州鐵路公安處民警在廣州市柏麗星寓門口抓獲賴某強；同年6月28日，荊門市公安局民警在下去內(nèi)發(fā)現(xiàn)陳某并抓獲。

張某被警方抓獲后，向偵查機關(guān)提供石某君、沈某峰等人犯罪線索的詳情。同時提供了一張自己與賴某強，梁某，陳某等人一起在游玩的照片。同年11月7日，伊金霍洛旗公安局決定對王某建、沈某峰等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案。

至案發(fā)已核實，張某發(fā)展人員63人左右，涉案金額約220萬元；賴某強發(fā)展人員64人左右，涉案金額約223萬元；陳某發(fā)展人員65人左右，涉案金額約238萬元。

2019年1月4日，伊金霍洛旗人民檢察院以起訴書指控陳某、賴某強、張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向伊金霍洛旗法院提起公訴，伊金霍洛旗依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

9月30日，伊金霍洛旗法院根據(jù)三人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度以及悔罪表現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處陳某、賴某強、張某緩刑3年到2年4個月不等的有期徒刑，并處2.2萬元到2.8萬元不等的罰金。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]