傳銷式“虛擬貨幣”非吸案提起公訴 報(bào)案者僅有24人

當(dāng)下“虛擬貨幣”高燒不退，不少犯罪分子“蹭熱度”打著“虛擬貨幣”旗號(hào)實(shí)施犯罪。去年，深圳市公安局寶安分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合鎮(zhèn)南派出所破獲了一起假借虛擬貨幣名義進(jìn)行傳銷詐騙的案件有了最新進(jìn)展。日前，涉案犯罪嫌疑人黃某因非法吸收公眾存款已被寶安區(qū)檢察院提起公訴。

經(jīng)依法查明，2016年底，王某軍伙同唐某猛、黃某、廖某某等人，通過“LPA全球普惠金融”投資平臺(tái)向社會(huì)公眾吸收資金。投資者在平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，平臺(tái)會(huì)自動(dòng)配對(duì)，轉(zhuǎn)款在會(huì)員之間進(jìn)行，平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)可以正常拆分和提現(xiàn)。

該平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式是平臺(tái)發(fā)行LPA幣共200萬(wàn)個(gè)，投資者用手機(jī)號(hào)注冊(cè)為用戶，通過支付寶、微信支付、銀行卡等方式在平臺(tái)上購(gòu)買LPA幣，要求投資者每次至少購(gòu)買200-2000個(gè)LPA幣，每個(gè)LPA幣價(jià)值0.2美金，投資者每交易10萬(wàn)個(gè)LPA幣，LPA幣的價(jià)格就漲0.01美元，漲到0.4美元達(dá)到拆分標(biāo)準(zhǔn)，拆分后可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，每次提現(xiàn)只提65%，35%只能用來重復(fù)投資。

該平臺(tái)沒有具體投資，都是靠拉人頭進(jìn)來投資，然后按比例分成獎(jiǎng)金。每個(gè)層級(jí)提成下級(jí)的投資款5%，往下依次提成4%、3%、2%、1%，總共分五級(jí)提成。

被告人黃某通過其哥哥、嫂子加入該平臺(tái)后，在該平臺(tái)位于寶安區(qū)的工作室?guī)兔?，并用其個(gè)人銀行賬戶收取大量投資款項(xiàng)。

2017年7月底，該平臺(tái)出現(xiàn)出款慢、不能返現(xiàn)的情況，同年10月，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不下去，無法拆分和提現(xiàn)。2018年3月27日，該平臺(tái)投資人周某某、胡某某到派出所報(bào)案。

2019年1月22日至5月29日期間，黃某和其哥哥、嫂子三人先后在福建省廈門市、四川省成都市、四川省綿陽(yáng)江油市被警方抓獲歸案和投案自首。

至案發(fā)，經(jīng)過對(duì)黃某個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行審計(jì)，自2017年3月20日至2017年12月23日，黃某的銀行賬戶收取報(bào)案人及下線投資款項(xiàng)總額294.2836萬(wàn)元，未發(fā)現(xiàn)其向報(bào)案人及下線賬戶返還款項(xiàng)。

8月23日，深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)此案，向?qū)毎矃^(qū)檢察院移送審查起訴。

寶安區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人黃某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了刑法第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)刑法第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。黃某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰。

9月19日，寶安區(qū)檢察院根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，對(duì)黃某涉嫌以非法吸收公眾存款罪向?qū)毎矃^(qū)法院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

值得一提的是，目前，“LPA全球普惠金融”投資平臺(tái)已報(bào)案的投資人只有24人，該24人的投資額共計(jì)約466萬(wàn)余元。而根據(jù)深圳公安發(fā)布的通報(bào)顯示，至案發(fā)之時(shí)，僅唐某猛的團(tuán)隊(duì)下轄人員就有100多人，團(tuán)隊(duì)投資金額500多萬(wàn)。去年11月8日，唐某猛被寶安區(qū)檢察院以涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

今年1月份，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部就發(fā)布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見的通知》。該通知明確規(guī)定：查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優(yōu)先于其他民事債務(wù)以及罰金、沒收財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行。

根據(jù)上述法律的規(guī)定來看，“LPA全球普惠金融”涉及的投資者達(dá)數(shù)百人，而只有24名投資人報(bào)案，其他投資人均放棄了自己的合法權(quán)益。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]