“MBI”特大傳銷案29名骨干被免除刑事責任不予起訴

2017年，賀州市警方破獲一起“MBI”特大網(wǎng)絡傳銷案。數(shù)十名傳銷人員因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，先后被警方刑事拘留。日前，鷹鑒（kjpian）從12309中國檢察網(wǎng)了解到，當?shù)貦z察院對三十名傳銷骨干，不予起訴。其中，29人被免除刑事責任，1人因證據(jù)不足，不符合起訴條件。

賀州警方抓獲“MBI”傳銷骨干人員

鷹鑒（kjpian）在相關不起訴決定書上看到，“MBI”網(wǎng)絡傳銷是以在網(wǎng)絡上注冊購買“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會員為幌子的新型傳銷模式。該傳銷體系新人加入必須要申購價值700-350000元人民幣不等的“M幣”（“M幣”為虛擬貨幣）。參加者按照一定順序組成層級關系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，層級、購買“M幣”數(shù)量作為返利或計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加進而非法獲利。

2013年3月，李某蓮經(jīng)人介紹，以購買易物點的方式加入“MBI”網(wǎng)絡傳銷組織，“MBI”網(wǎng)絡傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，以投資“MBI”虛擬貨幣理財引誘發(fā)展下線，要求下線人員至少繳納人民幣700元作為加入條件，按照一定順序組成層級，上線人員從其發(fā)展的下線人員中抽取直推獎、對碰獎、領導獎等作為返利或計酬，非法獲利。

李某蓮在南寧市發(fā)展了農(nóng)某香、莫某譽、郭某寧、農(nóng)某等人加入該組織作為下線。2014年3月，農(nóng)某香伙同莫某譽竄到賀州市以同樣方式發(fā)展了楊德某、楊某玲、楊某輝、羅某花、談某蘭、李某榮、何某平、岑某華、譚某如等人加入成為下線人員，并進行發(fā)展下線。

2015年至2016年期間，高某從其居住地馬來西亞到黑龍江省哈爾濱市、雞東縣等地，使用其本人身份信息在七家銀行開設帳戶，后將上述七個銀行帳戶所屬銀行卡及預留手機號碼提供給MOKGO作為“MBI”網(wǎng)絡傳銷組織資金流轉使用。

2016年至2017年期間，“MBI”網(wǎng)絡傳銷組織成員多次使用各自銀行帳戶將其本人或傳銷組織下線人員用于購買“M幣”的傳銷資金共計人民幣2751萬余元轉入高某名下開設的銀行賬戶。

相關不起訴決定書顯示，上述人員互為上下線層級關系，各自發(fā)展下線人員達三個層級以上且三十人以上。

其中，農(nóng)某香非法獲利76.3萬元；岑某華非法獲利42.5萬元；談某蘭非法獲利69.9萬余元；農(nóng)某非法獲利100萬元；楊德某非法獲利164.3萬余元；羅某花非法獲利70萬余元；楊某輝非法獲利30萬余元；譚某如非法獲利32萬余元；楊某玲非法獲利5萬余元。

除了上述九人外，其余21名分別非法獲利260萬余元到10萬余元不等。

2017年3月27日，賀州市公安局八步分局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，羅某花等人在廣西賀州市八步區(qū)組織、領導他人參加傳銷活動，涉案金額達2億元人民幣，涉及人數(shù)眾多。經(jīng)查，該案嫌疑人羅某花2014年5月通過農(nóng)某香加入到“MBI”傳銷組織后，積極在賀州市發(fā)展下線。

2017年4月份，八步分局經(jīng)偵大隊破獲該起特大網(wǎng)絡傳銷案。先后將農(nóng)某香、羅某花等數(shù)十名傳銷骨干抓獲歸案，并刑事拘留。經(jīng)賀州市公安局八步分局偵查終結后，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分別向八步區(qū)檢察院移送審查起訴。

經(jīng)八步區(qū)檢察院審查后認為，除了認定黃某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件外，農(nóng)某香、岑某華、談某蘭、農(nóng)某等29人歸案后如實供述犯罪事實，認罪悔罪，主動退出違法所得，根據(jù)相關法律的規(guī)定，可以免除刑罰。

最終，八步區(qū)檢察院分別依據(jù)相關法律的規(guī)定，決定對上述30人不予起訴。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]