小心海外項目融資！竟是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

高端會所內(nèi),風(fēng)度翩翩、穿著考究的“成功人士”指點著制作精美的PPT,口若懸河地推介“高回報”海外投資項目,大談生財之道。身邊的聽眾頻頻點頭稱是,競相加入投資。一時間,讓人以為自己加入了成功人士俱樂部,馬上就可一夜暴富。然而,這些都是披上了“高端”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷套路。

11月7日,新快報記者從廣州市公安局獲悉,廣州海珠警方針對涉眾型經(jīng)濟犯罪開展嚴打強治,偵破了“龍×創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,抓獲池某鵬(男)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業(yè)、獲取高額回報為幌子,誘騙40余名事主在非法網(wǎng)絡(luò)投資平臺“投資”及發(fā)展下線。警方初步查證涉案總金額達600余萬元。

投資平臺突然關(guān)閉

百萬本金無處追討

4月,市民鐘女士來到海珠區(qū)公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案,稱其在2017年8月至2018年12月期間,經(jīng)朋友介紹,在一個名為“龍×創(chuàng)富”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺上進行投資理財,先后投入資金共計115萬元。起初,平臺收益會準時到賬,但到了2018年12月,平臺突然關(guān)停,負責(zé)人全部失聯(lián)。

民警初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn),鐘女士所說的“龍×創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺的服務(wù)器設(shè)在境外,該平臺未在國內(nèi)注冊過任何實體公司,也未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)認定,是一個非法平臺。

經(jīng)過進一步詢問,民警得知,鐘女士是經(jīng)朋友介紹,去到“龍×創(chuàng)富”的一個投資推介會上,聽到項目推介人池某鵬聲稱,平臺有境外正在開發(fā)的游艇、房產(chǎn)、醫(yī)療等實業(yè)項目支撐,且有當?shù)卣С?。這些項目尚在融資階段,只要投資,即可購買“原始股票”,本金一年可翻倍。

禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細了解更多細節(jié)的情況下,就拿出了1000美元的入門費,在平臺上注冊開通成為會員。但接下來,她卻發(fā)現(xiàn)要想獲得所謂100%的“高額回報”,自己必須不斷介紹他人加入投資。發(fā)展的人越多,獲得的所謂“動態(tài)收益”就越多。

騙局披上“高端”外衣

請會員免費出國游

針對“龍×創(chuàng)富”非法平臺給市民群眾造成嚴重經(jīng)濟損失的情況,海珠警方迅速成立了專案組。專案組通過信息綜合分析研判,進一步排查出了廣州市內(nèi)數(shù)十名投資受損人。

同時,民警通過多渠道調(diào)查核實發(fā)現(xiàn),該平臺宣稱的所謂海外實業(yè)項目也純屬子虛烏有,實際上就是一個典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局,不同的是,該騙局走的是“溫水煮青蛙”的“高端套路”。

據(jù)介紹,該團伙在前期宣傳時大手筆投入,除了在“高大上”的場所舉辦多場推介會外,通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內(nèi)容,大談特談平臺背后的“海外實業(yè)”,再將平臺的“投資致富”講得極其復(fù)雜,誘使事主不斷參加推介會。在此過程當中,事主們就會被不斷“洗腦”,開始介紹更多人加入,以此來獲得更多“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”。

為了博取投資人信任,池某鵬等人還會不定期安排少數(shù)大額資金投資人到境外免費旅游,組織其入住參觀當?shù)氐母邫n酒店和大型游艇會后,就會前往“實地考察”還是一片荒地的“實業(yè)項目”地塊,并謊稱該地塊在不久的將來會成為當?shù)氐捻敿壘频陼?、大型游艇碼頭。這些免費高端旅游“考察”的全過程都會被拍攝下來,制作成精美宣傳片,被用在接下來的推介會上,讓更多投資者深信不疑。

“羊毛出在羊身上?！泵窬榻B稱,團伙前期的投入資金,實際上都是會員們一開始交的高額“入會費”。

“股票”為平臺虛擬貨幣

投資直進團伙賬戶

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),本案中,投資人的資金并未進入平臺，而是直接轉(zhuǎn)入了池某鵬等人的個人賬戶。投資人在平臺上購買的所謂“原始股票”,實際上只是平臺上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平臺，可通過低買高賣的方式使賬戶增值,但其實只是在操作著毫無價值的數(shù)字。

而且按照平臺規(guī)則,老會員如果想將“原始股票”賣出套現(xiàn),就必須有新會員愿意以高價買入,這顯然是不可能實現(xiàn)的套現(xiàn)交易。

其次,一旦有會員要求提現(xiàn)撤場,就要面臨極其繁瑣復(fù)雜的手續(xù)以及高昂的手續(xù)費。無奈之下,投資人只能被迫繼續(xù)發(fā)展新會員獲取獎勵的操作,讓本金被平臺“綁架”。

在這個網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局中真正獲利的,其實只有傳銷金字塔的那些“上線”骨干。因為當傳銷騙局中不再有新會員加入,資金鏈斷裂時,“上線”便會卷款潛逃,“下線”則落得血本無歸的下場。

冒充投資專家

三人均高中以下學(xué)歷

在確認了“龍×創(chuàng)富”平臺實際上是一個新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局后,警方專案組立即對該平臺背后的池某鵬、池某苗(女,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某三名嫌疑人展開深入偵查。

經(jīng)查,三人均為高中以下學(xué)歷,無正當職業(yè)。2017年3月,池某鵬經(jīng)人介紹,加入了“龍×創(chuàng)富”平臺,并與妹妹池某苗、女友葉某合伙,開始在廣東(廣州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租賃會所、茶舍、酒店會議中心等高端場所,組織一些有固定職業(yè)、收入穩(wěn)定、想通過投資理財快速增值財富的工薪階層參加宣講會、茶話會、酒會,其間便以投資境外游艇會、房地產(chǎn)、醫(yī)療等大型實體項目,短期內(nèi)可實現(xiàn)財富翻倍為幌子,拉攏人員“投資”。

三人分工明確,池某鵬對外自稱“龍×創(chuàng)富”華南區(qū)總負責(zé)人,負責(zé)宣傳推介和發(fā)展會員;葉某負責(zé)財務(wù)流水;池某苗則負責(zé)講解如何在平臺上進行操作。

在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據(jù)并摸清其活動規(guī)律和落腳點后,專案組于2019年6月24日果斷收網(wǎng),先后在天河區(qū)和番禺區(qū)將池某鵬等3名嫌疑人抓獲,現(xiàn)場繳獲涉案電腦、手機、筆記本等物品一批。

經(jīng)審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進一步偵辦中。[此文來源于新快報，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]