“國宏眾籌”特大傳銷案宣判 首犯馬某華獲刑十年

2019年11月11日，凱里市人民法院依法對被告人馬某華等十七人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案進(jìn)行一審公開宣判。據(jù)媒體報(bào)道，馬某華等人從2014年3月至2016年6月案發(fā)前，該傳銷組織的會(huì)員人數(shù)達(dá)3萬余人，遍及全國31個(gè)省，共6級41層，接收會(huì)員資金17億余元。

2016年4月，有網(wǎng)民向黔東南州公安局網(wǎng)安民警反映稱，黔東南境內(nèi)的李某輝以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”的名義，發(fā)展下線會(huì)員，而會(huì)員交錢后，卻沒有回報(bào)，懷疑被騙。

黔東南警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某輝等人以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)繳費(fèi)入會(huì)、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會(huì)員，涉及傳銷人員2000余人。

當(dāng)然，盡管波及面很廣，但李某輝卻只是區(qū)域性的“召集人”，順著李某輝這條線，該團(tuán)伙的首領(lǐng)是馬某華等浮出水面。

2016年6月，在北京、浙江、廣西警方配合下，黔東南州公安局組織集中展開統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲馬某華等犯罪嫌疑人41人。

　押解嫌犯回凱里

法院審理查明，該組織從2014年以來，以投資“中科泰能鎳碳電池”、“國宏汽車”等項(xiàng)目能獲得高額回報(bào)為名，采用“雙區(qū)發(fā)展、多層次獎(jiǎng)金分配”的運(yùn)作模式募集資金，利用在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立的會(huì)員管理系統(tǒng)對會(huì)員進(jìn)行管理，并對會(huì)員發(fā)展下線后獲得的獎(jiǎng)金進(jìn)行結(jié)算，加入人員按先后順序和金額大小形成層級關(guān)系，涉及資金巨大。

馬某華等人41依托因?yàn)樗圆惋嫻句N售消費(fèi)卡發(fā)展會(huì)員，并以公司與會(huì)員簽訂投資協(xié)議的方式來購買消費(fèi)卡，每手4.5萬元，會(huì)員改稱為召集人，按“國宏金橋基金”入會(huì)購買手?jǐn)?shù)依次改稱為預(yù)備召集人、單店召集人、區(qū)縣總召集人、市總召集人、省總召集人等。

其成員拉新人入伙后，便以“國宏金橋基金”一手3萬元為基數(shù)獲得8%的返利，該名會(huì)員的上線人員可獲得2400元基礎(chǔ)上10%的返利(管理津貼)，這僅是發(fā)展下線的“紅利”之一。

此外，該傳銷組織還以信息津貼、合作津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼和報(bào)單補(bǔ)貼等形式返利給各層級傳銷人員。這些津貼依托于該組織的會(huì)員管理系統(tǒng)，按照一定比例和公式，自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算分配。

在此期間，馬某華以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義，注冊了181家公司，除6家公司有實(shí)體運(yùn)營外，其他175家均是空殼公司。

凱里市法院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，馬某華等被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對馬某華判處有期徒刑十年、對林某霞等15名被告人分別判處九年以下不等有期徒刑、并處罰金，對被告人高某判處免于刑事處罰，對涉案財(cái)物依法處理。[此文來源于鷹鑒引用央視網(wǎng)、黔東南信息港、貴州都市報(bào)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]