重磅！多方“圍剿”虛擬資產(chǎn)交易所 幣安和波場官方微博被封

近年，虛擬貨幣項目團隊為規(guī)避監(jiān)管，已開始轉(zhuǎn)向境外開展非法活動，并向國內(nèi)投資者大肆宣傳、鼓吹一夜暴富的神話。近日來，內(nèi)蒙古、上海、東莞、杭州、河南等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對虛擬資產(chǎn)相關(guān)活動進行摸底排查。另外，新浪、騰訊、支付寶等公司也紛紛有所行動。

內(nèi)蒙古“亮劍”

11月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況聯(lián)合檢查的通知，通知稱，按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)改委公安廳地方金融監(jiān)督管理局大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局關(guān)于檢查清理整頓虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)的通知》文件部署，自治區(qū)聯(lián)合檢查組赴部分盟市，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況進行聯(lián)合檢查。

檢查的主要內(nèi)容是，分析各盟市上報的材料和自治區(qū)掌握的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，重點摸清與實體經(jīng)濟無關(guān)、規(guī)避監(jiān)管、能耗較大，以“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)”為包裝享受地方電價、土地和稅收等方面的優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)為目的開展此次檢查。

上海“亮劍”

11月14日，人民銀行上?？偛炕ソ鹫无k與市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦共同下發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。

《通知》稱，近期，借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為防范死灰復(fù)燃，根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，轄內(nèi)各區(qū)互金整治辦將對虛擬貨幣相關(guān)活動進行摸排，并于11月22日前完成該項工作。

被列入整治范圍的活動包括：一是在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；二是以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地”等為由，發(fā)行“xx幣”“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務(wù)。

《通知》要求，一旦發(fā)現(xiàn)從事上述虛擬貨幣相關(guān)活動的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，各區(qū)整治辦需立即報送上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和人民銀行上?？偛浚⒍酱倨髽I(yè)立即整改退出，打早打小。

東莞“亮劍”

11月8日，廣東省東莞市金融工作局、東莞市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布風(fēng)險提示稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收公眾資金，侵害公眾合法權(quán)益。

東莞市金融工作局強調(diào)，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

北京“亮劍”

近期北京市地方金融監(jiān)督管理局也發(fā)布《關(guān)于交易所分支機構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營活動的風(fēng)險提示》的公告，雖未明令指出要圍剿虛擬貨幣交易所，但明確指出金融資產(chǎn)交易所分支機構(gòu)在京開展經(jīng)營活動屬于違規(guī)經(jīng)營行為。同時，北京地區(qū)已有炒幣類虛擬資產(chǎn)交易所遭警方調(diào)查。此外，記者還從知情人士處獲悉，近期在杭州市蕭山區(qū)也有警察上門摸排虛擬貨幣交易所等公司。

互聯(lián)網(wǎng)“亮劍”

10月10日下午，支付寶安全中心官博發(fā)布公告稱，“重申下我們對虛擬貨幣場外交易的態(tài)度：禁止將支付寶用于虛擬幣交易，若發(fā)現(xiàn)交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關(guān)支付服務(wù)。對于商戶涉及虛擬貨幣交易的，會堅決予以清退；對個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，根據(jù)情節(jié)采取限制賬戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。”

隨后10月10日晚間，微信支付方面也表示，“不支持虛擬貨幣交易，也從未開放虛擬貨幣的類目商戶接入。如發(fā)現(xiàn)任何把微信支付用于虛擬貨幣交易的行為，將予以清退處理。同時，歡迎用戶舉報，我們將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定堅決配合打擊。堅決保護客戶合法權(quán)益，防控金融違法犯罪，維護金融市場秩序。”

10月31日，有大量用戶反饋BISS（幣市）虛擬貨幣交易所無法提幣，團隊疑似集體失聯(lián)。11月4日，BISS發(fā)布公告表示，目前BISS部分業(yè)務(wù)負責(zé)人正積極配合有關(guān)部門調(diào)查工作，調(diào)查結(jié)束后，將在第一時間恢復(fù)正常業(yè)務(wù)。

11月13日，幣安官方微博因該賬號違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》，現(xiàn)已無法查看。值得關(guān)注的是，在幣安官方微博被封的同時，其賬號內(nèi)顯示內(nèi)容和粉絲數(shù)也被清零。

11月15日，波場官方微博“波場TRON官博 ”被封，頁面顯示該賬號因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無法查看。

今日有網(wǎng)友表示，新浪微博限制發(fā)布同時帶有“區(qū)塊鏈”和“炒幣”字眼的內(nèi)容。經(jīng)記者查證，同時帶有“區(qū)塊鏈”和“炒幣”字眼的內(nèi)容無法發(fā)布，并顯示“因此內(nèi)容中存在違反相關(guān)法律法規(guī)或《微博社區(qū)公約》的信息，無法進行當(dāng)前操作”。然而，單獨帶有“區(qū)塊鏈”或“炒幣”字眼的內(nèi)容仍能正常發(fā)布。

除此之外，部分招聘網(wǎng)站也已經(jīng)關(guān)閉與區(qū)塊鏈，數(shù)字貨幣，虛擬貨幣相關(guān)職位發(fā)布的審核。

鷹鑒提醒：未來的法定數(shù)字貨幣是由中央銀行發(fā)行、國家信用支撐，與法定紙幣和硬幣完全等價、完全法償?shù)臄?shù)字貨幣。我國已明令禁止虛擬貨幣和法定貨幣的直接交易，各金融機構(gòu)、支付機構(gòu)、任何所謂的代幣融資交易平臺都不得從事法定貨幣與虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)。[此文來源于鷹鑒綜合整理，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]