“MBI”特大傳銷案告破！40余名骨干被抓 其中13人已獲刑

2017年11月8日，上海警方會(huì)同全國(guó)多地警方對(duì)“MBI”特大傳銷犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中打擊行動(dòng)，共抓獲40余名骨干人員。11月15日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)了解到，截止目前，其中13名傳銷骨干已經(jīng)分別獲刑。

圖為上海警方抓捕現(xiàn)場(chǎng)

鷹鑒在判決書(shū)上看到，“MBI集團(tuán)”通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)虛假宣傳，以投資理財(cái)為名，要求參加者每次繳納一定金額的費(fèi)用，購(gòu)買該集團(tuán)相關(guān)平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“M幣”，從而獲得加入資格，同時(shí)以投資有高額回報(bào)等為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

其間，新注冊(cè)會(huì)員經(jīng)老會(huì)員推薦加入后，按照一定順序組成上下線層級(jí)，以所謂“靜態(tài)收入”和“動(dòng)態(tài)收入”為名，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，并對(duì)推廣者實(shí)行直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以此模式，在全國(guó)不斷發(fā)展下線3萬(wàn)余人，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物。

2015年4月，被告人周某萍加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳、群組推廣的模式，以自己和女兒、丈夫及哥哥等人名義發(fā)展姚某萍、吳某花等2400余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年下半年，被告人吳某花經(jīng)周某萍介紹以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，以其兒子的名義采用口頭宣傳的方式，發(fā)展黃某某、吳某等300余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年7月，被告人姚某萍經(jīng)周某萍介紹以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳的方式，發(fā)展張某勤、葛某某等400余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年9月，被告人張某勤經(jīng)姚某萍介紹以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳的方式，直接或者間接發(fā)展王某某、呂某等300余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2014年4月，被告人沈某娟以購(gòu)買廣告空間點(diǎn)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳、群組的方式，發(fā)展陳某偉、蔣某勛、戴某燕等人2000余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年10月，被告人陳某偉經(jīng)沈某娟介紹以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳的方式，發(fā)展蔣某勛等140余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年12月，被告人蔣某勛經(jīng)陳某偉介紹以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳的方式，發(fā)展許某某、陳某等400余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2015年8月，被告人穆某冬以繳納會(huì)員費(fèi)的方式加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳、群組的方式，發(fā)展吳某、徐某某等70余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2017年7月，被告人張某加入MBI集團(tuán)后，采用口頭宣傳的方式，發(fā)展王某、陳某某等300余人加入，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利。

2018年8月10日，上海市閔行區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)上述各被告人提起公訴。閔行區(qū)人民法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

今年6月18日，閔行區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處周某萍、吳某花等九人有期徒刑二年六個(gè)月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金二十二萬(wàn)元到七萬(wàn)元不等。

宣判后，周某萍、沈某娟不服，分別以“原判量刑過(guò)重”為由提出上訴。二審法院依法組成合議庭，于8月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回二上訴人的上訴，維持原判。

鷹鑒還獲悉，今年4月29日，該起特大傳銷案的另外4名傳銷骨干，被普陀區(qū)人民法院判處4年到1年8個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]