“艾爾發(fā)幣”傳銷假借區(qū)塊鏈吸金近12億 “善德世紀(jì)”15名骨干被起訴

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，也讓一些假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實(shí)的惡行死灰復(fù)燃。近日，懷化市鶴城區(qū)檢察院就對(duì)一起涉嫌假借區(qū)塊鏈之名行傳銷詐騙的一起傳銷案提起公訴。鷹鑒獲悉，姜某波等15名被告人依托“善德世紀(jì)國(guó)際系統(tǒng)”平臺(tái)，通過推廣“艾爾發(fā)虛擬貨幣”項(xiàng)目，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員7萬余名，吸收傳銷資金近12億元。

鷹鑒了解到，2016年5月13日，艾爾發(fā)全球控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：艾爾發(fā)公司）安排人員在上海市注冊(cè)成立上海衡豐計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：上海衡豐公司），并依托該公司推廣“艾爾發(fā)”虛擬貨幣（又叫艾爾發(fā)幣），假借“區(qū)塊鏈”的名義，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

“艾爾發(fā)幣是一種加密數(shù)字貨幣，采用與比特幣相同的算法開發(fā)，通過數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)且公開開采，自主交易。艾爾發(fā)幣支持個(gè)人之間、在線購物、合作結(jié)算等電子貨幣交易?！卑瑺柊l(fā)公司對(duì)外宣稱，2014年艾爾發(fā)幣研發(fā)完成，讓虛擬貨幣愛好者’挖礦‘開采。在2015年10月，公司開采了40億，在開采的同時(shí)在韓國(guó)對(duì)接了10萬商家使用流通消費(fèi)艾爾發(fā)幣，包括水電費(fèi)、公交充值等。同年11月23日在C-CEX虛擬貨幣交易平臺(tái)上線交易。

鷹鑒獲悉，2016年8月份，“艾爾發(fā)幣”在中國(guó)開始推廣。同年9月，姜某波帶領(lǐng)陳某安、王某玉到艾爾發(fā)公司考察期間，被艾爾發(fā)公司任命為中國(guó)區(qū)外事代表。

姜某波回國(guó)后對(duì)外宣稱為“善德世際國(guó)際系統(tǒng)”董事長(zhǎng)，直接與艾爾發(fā)公司接治，組織策劃“艾爾發(fā)幣”在國(guó)內(nèi)的宣傳推廣，以投資“虛擬貨幣”能獲得高額回報(bào)，發(fā)展下線可以獲得推廣獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在國(guó)內(nèi)大肆發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

艾爾發(fā)公司規(guī)定，參與者通過推薦人的推薦在其網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員后，投資7000元到210萬元不等的費(fèi)用認(rèn)購“艾爾發(fā)幣”成為不同的星級(jí)會(huì)員后，除了能獲得60%到80%不等的靜態(tài)收益外，隨著認(rèn)購的人數(shù)不斷增加，“艾爾發(fā)幣”就會(huì)不斷上漲升值，然后再通過交易所進(jìn)行交易就可以獲得幾十倍，甚至數(shù)百倍的回報(bào)。

實(shí)際上，“艾爾發(fā)幣”幣值，并不是隨著認(rèn)購的人數(shù)不斷增加，而不斷上漲的。姜某波被警方抓獲后供述，“艾爾發(fā)幣”的漲跌，完全是通過“艾爾發(fā)”合同進(jìn)行操縱的?！?/span>

投資者除了以上高額回報(bào)外，如果發(fā)展下線，還能獲直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。投資者發(fā)展的下線投資的越多，獲得的回報(bào)就越高。

同時(shí)，姜某波為幫助其他被告人獲得更多的推廣獎(jiǎng)勵(lì)，采取后臺(tái)操作的方式將其本人及被告人賈某峰、王某、夏某康、陳某安、王某鐵、趙某強(qiáng)、鑒某平、梁某國(guó)、王某玉及班某國(guó)，史某偉、高某莉、逄某等人的賬號(hào)，免費(fèi)升級(jí)為購買7萬元的七星會(huì)員。

為了擴(kuò)大影響力，快速發(fā)展壯大。姜某波組織賈某峰、陳某安、王某玉、王某鐵、鑒某平等人到韓國(guó)參加“艾爾發(fā)”一周年慶典活動(dòng)。并伙同艾爾發(fā)公司先后聯(lián)合組織“艾爾發(fā)加密數(shù)字貨幣2016年度頒獎(jiǎng)盛典”、“精英特訓(xùn)營(yíng)廉年出力獎(jiǎng)發(fā)車儀式”、“艾爾發(fā)全球支付座談會(huì)”、"2019區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绶鍟?huì)置LAC戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”、旅游及軍訓(xùn)等活動(dòng)。

姜某波在“艾爾發(fā)”周年慶典活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

為了打消投資者的疑慮，姜某波采取注冊(cè)遼寧善德區(qū)塊鏈科技發(fā)展有限公司、花錢召開“關(guān)于艾爾發(fā)幣真實(shí)性與合法性問題的專家研討會(huì)”等方式，進(jìn)行虛假宣傳。

同時(shí)，姜某波安排逢某通過群組發(fā)布上述活動(dòng)，安排其他被告人作為公司高層、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人、特訓(xùn)師在交流會(huì)、特訓(xùn)營(yíng)講解“艾爾發(fā)幣”的特點(diǎn)及推廣獎(jiǎng)勵(lì)制度，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享，進(jìn)行虛假宣傳，以引誘他人參加。

在此期間，上海衡豐公司因?yàn)榻M織、策劃“艾爾發(fā)幣”傳銷活動(dòng)，被群眾舉報(bào)后，鷹潭市市監(jiān)部門罰沒上海衡豐公司992萬余元。同時(shí)，鷹潭市市監(jiān)部門對(duì)此案中涉嫌犯罪的相關(guān)人員以及案件移交公安部門偵查。

2019年6月至8月期間，上述各被告人先后因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被懷化市公安局刑事拘留。

經(jīng)鑒定，該傳銷組織共形成層級(jí)125層，發(fā)展會(huì)員70818名。姜某波的賬號(hào)下的會(huì)員累計(jì)購買“艾爾發(fā)幣”金額為12億余元，扣除空單后，實(shí)際收取傳銷資金11.83億余元。姜某波通過本人及他人的銀行賬戶收到艾爾發(fā)公司2億余元的款項(xiàng)，向艾爾發(fā)公司賬戶轉(zhuǎn)款3291萬余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案賬戶66個(gè)，凍結(jié)資金4326萬余元，以及查封房產(chǎn)22套，扣押涉案手機(jī)34臺(tái)及筆記本電腦、移動(dòng)硬在等物品。

“艾爾發(fā)加密數(shù)字貨幣2016年度頒獎(jiǎng)盛典”現(xiàn)場(chǎng)

懷化市鶴城區(qū)檢察院，姜某波等15名被告人依托“善德世紀(jì)國(guó)際系統(tǒng)”平臺(tái)，通過講解會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度，進(jìn)行虛假宣傳，推廣“艾爾發(fā)幣”項(xiàng)目，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)上述被告人提起公訴，請(qǐng)法院依法判處。

鷹鑒提醒廣大群眾，區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)分布式的共享賬本和數(shù)據(jù)庫，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集體維護(hù)、公開透明等特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。但區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新不等于炒作虛擬貨幣。

2017年9月4日，證監(jiān)會(huì)等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公告明確規(guī)定，自本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。