“BHB資金盤”傳銷案最新進(jìn)展：四骨干以“區(qū)塊鏈”名義發(fā)展下線被批捕

區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分布庫(kù)，具有透明高效、防篡改、去中心化等優(yōu)勢(shì)。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，也讓一些假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實(shí)的惡行死灰復(fù)燃。

今年7月26日，四川省眉山市青神縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在安徽省來(lái)安縣公安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助下將一名涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的在逃人員刁某某抓獲歸案。

1月6日，青神縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)安徽省來(lái)安縣一名25歲的男子刁某某在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“BHB”為名的資金盤以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”的名義，發(fā)展下線，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，且人數(shù)眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。刁某某自3月份被青神公安列為網(wǎng)逃后，于2019年7月26日被安縣公安抓獲。

近日，“BHB資金盤”涉嫌傳銷一案也有了最新進(jìn)展。11月19日，青神縣人民檢察院發(fā)布稱，日前，青神縣人民檢察院決定，依法對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的李某兵、趙某、陳某亮、王某剛批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)審查，李某兵、趙某、陳某亮、王某剛以虛擬貨幣“BHB”在網(wǎng)上以區(qū)塊鏈虛擬貨幣名義開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

而這個(gè)“BHB資金盤”，除了瘋狂的拉人頭返利，最出名的要算“大牌明星”“鳳姐”代言了。

去年12月4日，鳳姐在微博上高調(diào)宣布,“BHB持倉(cāng)分紅計(jì)劃已經(jīng)啟動(dòng)，只要持倉(cāng)700個(gè)BHB，每天快照分紅usdt高達(dá)7%，推廣三級(jí)返傭，直接可以拿到4%，一起加起來(lái)，一天就可以分紅11%，再說(shuō)一次BHB最大的風(fēng)險(xiǎn)就是觀望”，緊接著附帶著一個(gè)交易所的鏈接。

該資金盤從去年12月初在群中開始宣傳發(fā)售，僅僅三個(gè)月就崩盤跑路了。據(jù)投資者稱，投資“BHB”虛擬貨幣的總?cè)藬?shù)超過(guò)2.5萬(wàn)人，資金超過(guò)30億元。

“BHB金融安全區(qū)塊鏈平臺(tái)是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的開放性與不可逆性，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果與最新技術(shù)進(jìn)展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行業(yè)信息安全監(jiān)控系統(tǒng)與交易平臺(tái)。”據(jù)“BHB”官網(wǎng)下載的白皮書介紹，BHB平臺(tái)致力于通過(guò)建立區(qū)塊鏈底層架構(gòu)技術(shù)邏輯以及商業(yè)模式智能合約，將全國(guó)乃至全球的金融機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、用戶無(wú)縫連接在一起，打造區(qū)塊鏈領(lǐng)域的P2P交易及其衍生金融服務(wù)信息安全監(jiān)控系統(tǒng)。

在曝光的假借區(qū)塊鏈名義進(jìn)行傳銷、集資詐騙的案例中，“拉人頭”的特征十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區(qū)塊鏈但聽(tīng)說(shuō)過(guò)比特幣“造富神話”的心理，為原本的傳銷套路披上了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣這類新概念的“馬甲”，是換湯不換藥的騙局。

該類騙局拋出一個(gè)個(gè)利潤(rùn)高、前景好的賺錢機(jī)會(huì)吸引人投資，先給前期投入的投資者一點(diǎn)甜頭，等投資者對(duì)這種賺錢方式產(chǎn)生信任后，就要求投資者拉別人一起投資賺錢。

另外，區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分布庫(kù)，具有透明高效、防篡改、去中心化等優(yōu)勢(shì)。目前，市面上以比特幣為代表的一些數(shù)字貨幣往往不依托實(shí)物，是通過(guò)算法在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的數(shù)字虛擬貨幣。

從本質(zhì)上來(lái)講，非央行發(fā)行的數(shù)字貨幣只是一串代表資產(chǎn)的符號(hào)，不具有貨幣的基本特點(diǎn)，且有信用崩塌、誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等隱患。目前，我國(guó)倡導(dǎo)無(wú)幣區(qū)塊鏈，鼓勵(lì)幣鏈分離。