民警通過對線索的摸排核實、梳理分析，辦案人員發(fā)現(xiàn)，該案涉及人員眾多、涉案金額巨大。鑒于案情重大，辦案民警立即將案件逐級上報。了解案情后，四平市副市長、公安局長侯國田高度重視，立即啟動合成作戰(zhàn)機制，成立以常務副局長朱君為組長，由刑警、經(jīng)偵、網(wǎng)安、法制等共同參與的跨部門、跨警種聯(lián)合專案組，全力以赴開展案件偵破工作。

專案組經(jīng)過偵查，初步查明該傳銷組織架構(gòu)嚴密，以“尚朋高科”公司為掩護，打著“打造中國7億中產(chǎn)階級”的幌子，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，吸引受害者參與投資，實施“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪。

“畫餅”分紅實為騙局循線徹查敵蹤初現(xiàn)

專案組民警在市局相關部門的大力支持下，初步確定該組織有總裁、顧問、總監(jiān)、專員、會員等八個等級分工，會員通過拉攏其他人“入會”提升自己“職務等級”。同時，會員每月需繳納860元固定會費，并在旗下電商平臺內(nèi)進行不固定消費，連續(xù)繳納兩年固定會費即可享受“分紅”，消費越高，“分紅”越多。

經(jīng)摸排，該傳銷組織涉及人數(shù)多達82萬余人，受害者遍布全國各地。此外，專案組發(fā)現(xiàn)該組織資金直接流向境外一家三方公司的銀行卡中，而會員工資則由上海某人力資源服務有限公司、天津某企業(yè)管理咨詢有限公司等三方公司發(fā)放，銀行流水高達上億元。

專案組民警克服了涉案人員眾多復雜、資金流向交叉更替的困難，經(jīng)過一個多月的梳理研判，逐漸摸清了以黃某某、盧某某為首的詐騙團伙組織架構(gòu)。

經(jīng)過一段時間的細致偵查，專案組獲悉該組織將于12月初在山東一酒店舉辦主管級別以上人員培訓會。經(jīng)深入分析研判，專案組決定在其召開會議之際開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，力爭一舉將該傳銷組織搗毀。

專案組齊聚山東會場雷霆出擊一網(wǎng)打盡

按照四平市公安局部署要求，抽調(diào)刑警、網(wǎng)安以及鐵東分局等部門精干警力到達山東做最后收網(wǎng)的前期準備工作。

12月5日，四平市公安局集結(jié)近150名警力遠赴山東開展統(tǒng)一抓捕行動。但在布控偵查期間，民警發(fā)現(xiàn)該組織人員數(shù)量遠超預期，參會人數(shù)多達數(shù)百人。為保證抓捕工作順利進行，專案組立即與當?shù)毓矙C關溝通協(xié)助抓捕，當?shù)鼐匠鰟咏?00名警力全力配合此次收網(wǎng)行動。經(jīng)過縝密安排，專案組對布控、偵查、抓捕等工作進行明確分工。