近日，吉林省四平市警方破獲一起民族資產(chǎn)解凍案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人214人，查扣凍結(jié)涉案資金500余萬元。

12月8日7時(shí)30分，專案組用8輛大客車將214名犯罪嫌疑人全部押解回四平，在四平市公安局辦公樓前舉行儀式迎接專案組凱旋。

傳銷窩點(diǎn)暗藏玄機(jī) 警方起底驚天大案

今年“十一”期間，長(zhǎng)春市一名女子來到四平市鐵東區(qū)公安分局報(bào)警，稱其丈夫于某某深陷四平某傳銷組織，已損失財(cái)產(chǎn)數(shù)萬元，請(qǐng)求警方幫助。

民警通過對(duì)線索的摸排核實(shí)、梳理分析，辦案人員發(fā)現(xiàn)，該案涉及人員眾多、涉案金額巨大。鑒于案情重大，辦案民警立即將案件逐級(jí)上報(bào)。了解案情后，四平市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)侯國(guó)田高度重視，立即啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，成立以常務(wù)副局長(zhǎng)朱君為組長(zhǎng)，由刑警、經(jīng)偵、網(wǎng)安、法制等共同參與的跨部門、跨警種聯(lián)合專案組，全力以赴開展案件偵破工作。

專案組經(jīng)過偵查，初步查明該傳銷組織架構(gòu)嚴(yán)密，以“尚朋高科”公司為掩護(hù)，打著“打造中國(guó)7億中產(chǎn)階級(jí)”的幌子，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，吸引受害者參與投資，實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪。

“畫餅”分紅實(shí)為騙局 循線徹查敵蹤初現(xiàn)

專案組民警在市局相關(guān)部門的大力支持下，初步確定該組織有總裁、顧問、總監(jiān)、專員、會(huì)員等八個(gè)等級(jí)分工，會(huì)員通過拉攏其他人“入會(huì)”提升自己“職務(wù)等級(jí)”。同時(shí)，會(huì)員每月需繳納860元固定會(huì)費(fèi)，并在旗下電商平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行不固定消費(fèi)，連續(xù)繳納兩年固定會(huì)費(fèi)即可享受“分紅”，消費(fèi)越高，“分紅”越多。

經(jīng)摸排，該傳銷組織涉及人數(shù)多達(dá)82萬余人，受害者遍布全國(guó)各地。此外，專案組發(fā)現(xiàn)該組織資金直接流向境外一家三方公司的銀行卡中，而會(huì)員工資則由上海某人力資源服務(wù)有限公司、天津某企業(yè)管理咨詢有限公司等三方公司發(fā)放，銀行流水高達(dá)上億元。

專案組民警克服了涉案人員眾多復(fù)雜、資金流向交叉更替的困難，經(jīng)過一個(gè)多月的梳理研判，逐漸摸清了以黃某某、盧某某為首的詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)。

經(jīng)過一段時(shí)間的細(xì)致偵查，專案組獲悉該組織將于12月初在山東一酒店舉辦主管級(jí)別以上人員培訓(xùn)會(huì)。經(jīng)深入分析研判，專案組決定在其召開會(huì)議之際開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，力爭(zhēng)一舉將該傳銷組織搗毀。

專案組齊聚山東會(huì)場(chǎng) 雷霆出擊一網(wǎng)打盡

按照四平市公安局部署要求，抽調(diào)刑警、網(wǎng)安以及鐵東分局等部門精干警力到達(dá)山東做最后收網(wǎng)的前期準(zhǔn)備工作。

12月5日，四平市公安局集結(jié)近150名警力遠(yuǎn)赴山東開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。但在布控偵查期間，民警發(fā)現(xiàn)該組織人員數(shù)量遠(yuǎn)超預(yù)期，參會(huì)人數(shù)多達(dá)數(shù)百人。為保證抓捕工作順利進(jìn)行，專案組立即與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)溝通協(xié)助抓捕，當(dāng)?shù)鼐匠鰟?dòng)近500名警力全力配合此次收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)過縝密安排，專案組對(duì)布控、偵查、抓捕等工作進(jìn)行明確分工。

12月6日19時(shí)許，全體警力順利將酒店培訓(xùn)中心會(huì)場(chǎng)進(jìn)行封堵，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人214人。12月7日凌晨1點(diǎn)，租用8輛大客車將嫌疑人押解回平。12月8日，專案組成員克服疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)，當(dāng)即對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行突審。

目前，案件還在進(jìn)一步深挖當(dāng)中。（法制日?qǐng)?bào)全媒體記者 劉中全）

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