貴陽“昊天云集”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案提起公訴

打著“消費返現(xiàn)”的名號，實際上卻在從事網(wǎng)絡(luò)傳銷，在撈到1.26億元的巨額贓款后，便卷款逃跑，肆意揮霍，購買別墅、豪車、105公斤的黃金。近日，貴陽市南明區(qū)人民檢察院對該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案提起公訴。

警方查獲的涉案黃金

經(jīng)查，被告人何某長與何某清、何某華、何某某、何某平經(jīng)預謀于2016年11月30日在南明區(qū)花果園國際中心成立貴州俊達盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

（以下簡稱：俊達盛世公司）。

2017年7月，俊達盛世公司通過貴州域網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱：貴州域網(wǎng)公司）開發(fā)“昊天云集”APP軟件，俊達盛世公司通過口頭宣傳及網(wǎng)絡(luò)宣傳向客戶介紹投資款的方式拉人頭加入“昊天云集”傳銷組織，以最低68元注冊成為會員，以在“昊天云集”賣白酒的名義為幌子，投資錢后擁有投資錢在“昊天云集”內(nèi)有2.4倍的積分，每天以總共積分的3%釋放積分的方式為誘惑發(fā)展下線，并以通過發(fā)展下線收取提成的方式進行組織領(lǐng)導傳銷活動。

在這個網(wǎng)絡(luò)商城里，何某長等人設(shè)置了3款虛擬定制的白酒，價格由高到低不等。會員在購買這些定制白酒后可以獲得積分，并通過積分得到返現(xiàn)，但是公司并不會安排物流發(fā)送白酒實物到會員手上。

另外，該傳銷組織還安排了專人，面向全國，在網(wǎng)絡(luò)上打出“消費返現(xiàn)”的名號，進行宣傳推廣。僅3個月的時間，該傳銷平臺流水共計約4.7億元。，該傳銷頭目便撈到了上億元。

警方查獲的涉案賬款

在此期間，何某長明知俊達盛世公司通過發(fā)展下線拉人頭，拿提成返利的違法情況，與股東何某華等人共謀，通過其名下的多家公司賬戶采用虛假的購銷合同對俊達盛世公司組織、領(lǐng)導傳銷活動所得的資金進行隱匿轉(zhuǎn)移共計1.26億元。

被告人黃某明知何某長取現(xiàn)的資金為傳銷活動違法所得，幫助何某長對該資金進行隱匿和使用，將違法所得的1900萬元現(xiàn)金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠澤園二期的家中。團伙成員何某華之妻譚某掩飾隱瞞犯罪所得金額20萬元。

其中，俊達盛世公司提現(xiàn)6000余萬元，4000余萬元購買黃金，并用違法所得資金購買汽車和房產(chǎn)。黃某明使用違法所得的資金購買多處房產(chǎn)和一輛路虎攬勝汽車。

2018年4月25日，專案組民警在湖南郴州展開了抓捕行動，抓獲3名犯罪嫌疑人，查獲1900萬元現(xiàn)金，5輛豪車、3間門面、3套房產(chǎn)，其中包括犯罪嫌疑人用贓款購買的別墅。

今年3月25日，民警再一次在郴州展開抓捕行動，抓獲4名犯罪嫌疑人，查獲960萬元現(xiàn)金、105公斤黃金、3輛豪車。

警方查獲的涉案賬款

目前，何某長和黃某已被檢察院提起公訴。

公訴機關(guān)認為，何某長收取傳銷資金累積達約4.7億元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任；黃某明知是犯罪所得而予以窩藏、消費，涉案金額達1900萬元。其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]