投資“金鳳凰超級理財”有高額回報？池州男子組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷獲刑

12月18日，鷹鑒從安徽省全椒縣法院獲悉，該院近日宣判了一起“金鳳凰超級理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。池州市青陽縣男子杜某成為該網(wǎng)絡(luò)傳銷成員后，積極以投資就能獲得分紅等高額回報為幌子，發(fā)展下線80余人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪而獲刑。

網(wǎng)絡(luò)圖

經(jīng)查明，2017年1月18日，被告人杜某通過網(wǎng)絡(luò)注冊成為“金鳳凰超級理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織會員，該組織宣稱是柬埔寨波貝市金鳳凰博彩集團(tuán)的項目，實行會員制，以經(jīng)營金鳳凰（JFH）理財產(chǎn)品、投資柬埔寨賭場、酒店為名發(fā)展會員，發(fā)展會員最低只需要繳納700元，即可成為金鳳凰超級理財平臺的會員，并采取“靜態(tài)紅利”、“動態(tài)獎金”的方式收益，加入該項目就能每天獲取集團(tuán)的分紅。

每日靜態(tài)紅利為會員自己投資金額的1%至4%之間，每日動態(tài)紅利按照“金鳳凰代理級別、業(yè)績要求及獎勵表”分紅，與發(fā)展的下線會員投資金額和代理級別直接相關(guān)。

按照代理級別，1層提成的動態(tài)紅利為下線靜態(tài)紅利的5%至50%，2層提成的動態(tài)紅利為下線靜態(tài)紅利的1%至20%，層級越高提成越少。每個會員都可以發(fā)展下線，只有發(fā)展下線，級別越高，分紅就越多。

“金鳳凰超級理財”項目以7元人民幣兌換1美金，少部分人開設(shè)賬戶后通過對沖的方式獲得美金，并以金字塔形式組成層級關(guān)系，以投資金額和直推要求劃分為七個代理級別。

為發(fā)展會員，被告人杜某于2月下旬至全椒縣，宣傳“金鳳凰超級理財”項目，并建立“JFH447群”，由其上線在空中課堂授課，自己也準(zhǔn)備了材料在群里授課，積極發(fā)展下線，并讓其下線繼續(xù)發(fā)展下線。

至案發(fā)，被告人杜永東發(fā)展會員有王某、吳某、陸某、陳某等80余人，吸收傳銷資金3932400元，轉(zhuǎn)付上線1650萬余元，非法獲利2萬余元。

2017年6月，“金鳳凰超級理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織平臺關(guān)閉，投資人討要投資款未果，導(dǎo)致案發(fā)。

2018年6月20日，被告人杜某在上海機(jī)場出入境邊防檢查站被民警抓獲歸案。次日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被全椒縣公安局刑事拘留。

2019年5月20日，全椒縣人民檢察院以起訴書指控被告人杜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向全椒縣法院提起公訴。同年7月1日全椒縣法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

全椒縣法院認(rèn)為：被告人杜某注冊加入“金鳳凰超級理財”傳銷組織后，通過建群組進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線，以獲取非法利益，其行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。

最終，法院根據(jù)杜某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照相關(guān)法律規(guī)定，判處杜某有期徒刑五年，并處罰金二十萬元。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]