重磅！超千億“普頓外匯”特大傳銷團(tuán)伙被摧毀 涉及近200萬人

近日“普頓外匯”平臺崩盤、跑路的消息震動了整個(gè)外匯圈。同時(shí)，鷹鑒發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上也流傳一份福建省三明市公安局梅列分局近日對“5.29”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的收網(wǎng)的評估報(bào)告書以及警方通過公安部云端系統(tǒng)發(fā)起的集群戰(zhàn)役截圖。

鷹鑒在該該報(bào)告書上看到，福建省三明市公安局梅列分局近日破獲“5.29”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)查，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額超千億元，涉及福建山東、浙江、江蘇、四川等全國31個(gè)省市近200萬人。

2019年5月期問，三明市公安局梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站在福建三明及全國各地以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易平臺從事外匯炒作，涉嫌跨境組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額特別巨大。

5月29日，梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。7月29日，三明市公安局和梅列分局兩級公安機(jī)關(guān)成立“5.29”專案組，抽調(diào)精干力量形成專班對該案進(jìn)行研判。

專案組初步查明了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、層級關(guān)系、牟利方式、骨干成員情況。

經(jīng)查，“普頓PTFX”外匯平臺對外宣稱注冊在印度尼西亞，在未取得經(jīng)營外匯投資許可的情況下，該平臺幕后老板、實(shí)際控制人尹繼紅(福建人)等人，在全國各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過開班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺等媒介宣傳，以每個(gè)人投資“普頓外匯”每月都能賺取高額回報(bào)為誘餌，吸引、發(fā)展會員。

自2016年11月21日運(yùn)行至2019年8月14日期間，“普頓PTFX”外匯平臺注冊會員達(dá)175.9萬人，共有37個(gè)層級，其中繳納會費(fèi)的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計(jì)1000余億元。

2019年10月，專案組認(rèn)為對“普頓PTFX”特大犯罪團(tuán)伙。已具備打擊收網(wǎng)條件。

10月16日至19日期間，福建省三明市公安局梅列分局對對分布在全國各地的參與“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉嫌犯罪的人員進(jìn)行了收網(wǎng)行動。

目前，三明市公安局已經(jīng)通過公安部云端系統(tǒng)發(fā)起集群戰(zhàn)役，相關(guān)涉嫌犯罪人員已經(jīng)陸續(xù)被警方抓獲或列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行上網(wǎng)追逃。

12月21日，“普頓PTFX”外匯平臺樂清籍主要成員朱明旭被三明警方抓獲歸案。經(jīng)查，該樂清籍人員參與人數(shù)超過3000人，涉案資金超過1億元。

為了確定網(wǎng)上流傳的“5.29特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的收網(wǎng)的評估報(bào)告書”以及“云端系統(tǒng)發(fā)起的集群戰(zhàn)役截圖”的真實(shí)性，我們撥打三明市公安局梅列分局的電話，但無人接聽。

同樣在12月，江西省南豐縣公安局抓獲“普頓PTFX"外匯平臺犯罪涉嫌人李某。經(jīng)查，2017年以來，犯罪嫌疑人張某伙同其丈夫李某以"普頓PTFX"外匯交易平臺為名，在南豐縣宏恒商業(yè)街開設(shè)工作室進(jìn)行宣傳吸引會員投資炒外匯，發(fā)展會員。張某夫婦在近2年時(shí)間里，通過向朋友介紹等方式，發(fā)展下線總?cè)藬?shù)達(dá)300余人，非法獲利300余萬元。

目前，李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被南豐縣公安局依法刑事拘留；其妻子張某被列為網(wǎng)上逃犯上網(wǎng)追逃。關(guān)于“普頓PTFX”外匯平臺最新進(jìn)展鷹鑒會持續(xù)關(guān)注。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]