北海48名傳銷(xiāo)“老總”被海城區(qū)法院判刑

12月27日上午，海城區(qū)人民法院依法對(duì)9起傳銷(xiāo)案進(jìn)行集中宣判，48名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被依法判處有期徒刑九年至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣270萬(wàn)元至35萬(wàn)元。

此次宣判的9起傳銷(xiāo)案中，包括一起34人“廣東體系”傳銷(xiāo)案?！百Y本運(yùn)作”（“廣東體系”）是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，在北海進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納69800元（70000元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

經(jīng)海城區(qū)人民法院審理查明，2011年10月，被告人陳某洪經(jīng)黃某（另案處理）介紹來(lái)至北海市海城區(qū)并出資7萬(wàn)元加入傳銷(xiāo)組織“廣東體系”。被告人陳某洪加入傳銷(xiāo)組織后，直接發(fā)展了汪某英（另案處理）等人加入傳銷(xiāo)組織。

從2011年至案發(fā)，被告人鄧某蓮等30余人分別出資69800元（70000元）加入被告人陳某洪所在的傳銷(xiāo)體系（“廣東體系”）。至案發(fā)時(shí)，以被告人陳某洪為首的“資本運(yùn)作傳銷(xiāo)”（“廣東體系”）已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織。其中下線人員汪某英的傳銷(xiāo)體系于2013年從被告人陳某洪所在的體系中獨(dú)立出來(lái)，并且已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織。

至案發(fā)時(shí)，陳某洪等6名被告人發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)已超過(guò)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。莫某生等23名被告人發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)均已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。唐某全等5名被告人作為上述層級(jí)在三級(jí)以上，體系人員在120人以上傳銷(xiāo)組織“廣東體系”在北海市的大經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)體系的管理、協(xié)調(diào)工作。

破案后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人陳寶洪名下英菲尼迪小汽車(chē)、現(xiàn)金上萬(wàn)元、查封房屋3套，扣押多名被告人林肯、凱迪拉克小汽車(chē)、現(xiàn)金數(shù)千元。另外，北海市公安局凍結(jié)戶名為“陳某洪”等被告人開(kāi)設(shè)在銀行賬戶的資金共計(jì)2,662,250.82元。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，陳某洪等34名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，決定分別判處陳某洪等34名被告人有期徒刑九年至一年八個(gè)月，并處罰金人民幣270萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等的刑罰。其中陳某洪被判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣270萬(wàn)元。

在集中宣判的另外八起案件中，14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分別被依法判處有期徒刑六年六個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣195萬(wàn)元至35萬(wàn)元不等的刑罰。