“普頓外匯”千億傳銷案最新進(jìn)展：下發(fā)協(xié)查函打響集群戰(zhàn)役

12月30日，鷹鑒發(fā)布三明市公安局梅列分局近日破獲“普頓外匯”特大傳銷案后，又傳出三明警方對(duì)“普頓外匯”千億傳銷案的協(xié)查函已經(jīng)下發(fā)。

據(jù)該網(wǎng)友稱，“所有在‘普頓’外匯平臺(tái)投資的人身份信息，警方已經(jīng)掌握，給各地戶籍所在地發(fā)了協(xié)查通報(bào)。協(xié)查核實(shí)投資人員的信息，投資金額，損失金額，現(xiàn)住址以及工作單位。協(xié)查這些數(shù)據(jù)然后確定損失，再計(jì)算經(jīng)紀(jì)人涉案數(shù)額。”

據(jù)網(wǎng)友流傳的一份截圖顯示，三明市警方在10月25日通過公安部的云端系統(tǒng)上傳了“普頓PTFX”外匯平臺(tái)特大傳銷案發(fā)起了全國集群戰(zhàn)役的線索。案件線索包括關(guān)于發(fā)起福建省三明市“5.29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案集群戰(zhàn)役的請(qǐng)示、拘留證、普頓PTFX鑒定報(bào)告、“普頓PTFX”主要犯罪嫌疑人情況、全國重點(diǎn)打擊對(duì)象名單以及全國各省市等地會(huì)員數(shù)量統(tǒng)計(jì)等等。

經(jīng)查，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)的實(shí)際控制人尹繼紅等人對(duì)外宣稱注冊(cè)在印度尼西亞，在未取得經(jīng)營外匯投資許可的情況下，在全國各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，以提供外匯交易服務(wù)為由，通過開班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等方式，大肆進(jìn)行虛假宣傳，發(fā)展會(huì)員。

“普頓PTFX”外匯平臺(tái)對(duì)外虛假宣稱，該平臺(tái)是印尼十大券商之一pruton公司旗下新成立的品牌，2016年由中國的一群“有識(shí)之士”，通過半年的“考察”引進(jìn)中國，是正規(guī)的外匯投資理財(cái)平臺(tái)，對(duì)接技術(shù)操盤手和投資者，投資者出錢，操盤手提供技術(shù)，采用自動(dòng)跟單的模式，共同到國際外匯市場中賺錢，達(dá)到三方共贏的目的。

鷹鑒通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，領(lǐng)圣教育科技公司成立時(shí)間是2017年11月份。目前，該公司已經(jīng)在2019年8月26日使用簡易注銷解散。有媒體報(bào)道稱，該公司的骨干人員張西北等人已經(jīng)被警方抓獲。

鷹鑒獲悉，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)所謂的“自動(dòng)跟單模式”實(shí)際上就是典型的龐氏騙局。該平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員只要最低向平臺(tái)繳納1000元美全的外匯保證金后，在選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，每個(gè)月就可以穩(wěn)定賺取投資本金7%至15%的高額收益。

“普頓PTFX”外匯平臺(tái)除了上述高額收益外，還制定了“傭全返利”、“盈利分享”等制度獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，誘騙加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)務(wù)。

盈利后會(huì)員拿70%，技術(shù)團(tuán)隊(duì)拿15%，經(jīng)紀(jì)人拿15%，公司賺交易的手續(xù)費(fèi)。

為了打消投資者的疑慮，尹繼紅等人還謊稱，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)將客戶70%的資金托管在印尼最大的BCA銀行里。該銀行政府控股60.3%，“普頓外匯”只利用客戶30%的資金用于外匯投資，和客戶一起承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

通過上述虛假宣傳和傳銷模式，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)用了不到三年時(shí)間，在全國發(fā)展會(huì)員175.9萬人，共有37個(gè)層級(jí)， 收取資金高達(dá)1000余億元。其中，繳納費(fèi)用參與傳銷活動(dòng)的會(huì)員共有172.1萬人。

2019年10月16日，福建省三明市公安局梅列分局對(duì)分布在全國各地的參與“普頓PTFX”外匯平臺(tái)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉嫌犯罪的人員進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)。

實(shí)際上，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)與去年8月份石家莊立案的“沃爾克”外匯理財(cái)“傳銷騙局如出一轍。同樣以托管炒外匯的幌子，進(jìn)行傳銷詐騙活動(dòng)。甚至連崩盤的“說辭”都如出一轍的對(duì)外聲稱是遭受了“黑客攻擊”。

鷹鑒提醒“普頓PTFX”外匯平臺(tái)的投資者，隨著“普頓PTFX”崩盤的同時(shí)，以幫助要錢、收購賬戶、集資請(qǐng)律師等幌子為名義的詐騙活動(dòng)，極有出現(xiàn)，遇到該種情況千萬不要相信，都是詐騙。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]