“善心匯”傳銷涉案金額千億元 張?zhí)烀骷易妪R上陣轉(zhuǎn)移資金超億元

2016年5月28日，張?zhí)烀鹘M織開發(fā)的善心匯網(wǎng)站正式上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”的名義宣傳、推廣善心匯，并以高額回報為誘餌，非法吸收會員、發(fā)展下線并收取費用。

截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。在此期間，張?zhí)烀鞯那捌扌炷?、女朋友林某慧、以及兒子張某文將其違法所得分多次通過其他家族成員，進行轉(zhuǎn)移資金共計1.6億余元。

前妻轉(zhuǎn)移資金1400萬余元

2016年7月至2017年7月期間，張?zhí)烀鲗?400萬余元的違法所得分多次轉(zhuǎn)入徐某賬戶中。期間，徐某按張?zhí)烀鞯闹甘緦⑸鲜鲑Y金用于自己或請他人幫張?zhí)烀鞔蚩罹S護善心匯平臺的穩(wěn)定，打出去的款項在一定期間后會回款至徐某賬戶。徐某利用該筆資金在蘇州市購買了一套房產(chǎn)、一個門面、五套公寓及一輛沃爾沃越野車。

此外，徐某還將張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)給她數(shù)百萬元的違法所得轉(zhuǎn)到自己母親的銀行賬戶內(nèi)，用于購買理財產(chǎn)品。

2017年7月之后，徐某在明知張?zhí)烀鞯壬菩膮R骨干成員被公安機關(guān)查處的情況下，仍多次從其控制的銀行賬戶取款251萬元進行轉(zhuǎn)移。

2018年3月22日至4月23日期間，江永縣公安局民警多次對徐某調(diào)查時，其僅承認1400萬余元的事實，除交待用該款購買一套房產(chǎn)、一個商鋪及一輛越野車以外，對222萬余元及其購買的五套公寓進行隱瞞，拒不交待。隨后還將部分款項予以轉(zhuǎn)移。

女朋友收受5524萬元用于償還債務(wù)等

并轉(zhuǎn)移資金8000萬元

2017年2月，張?zhí)烀魍ㄟ^董某認識了林某慧，得知林某慧和其姐林某平都是善心匯會員，就叫林某慧做他的助理。在和林某慧的相處中，張?zhí)烀髁私獾搅帜郴塾?00多萬元的債務(wù)，出于同情和好感，就陸續(xù)給林某慧打錢用來還債。2017年3月初，在林某慧過生日后，雙方就確定了男女朋友關(guān)系。

林某慧在與張?zhí)烀鞯慕煌?，明知張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動，仍于2017年2月至5月期間從張?zhí)烀魈幨帐軅麂N資金5524萬元，事后用于償還本人及其親屬債務(wù)、生活開支等。

其中，幫父親還債1000萬元左右，幫大哥林某華還債和開支795萬元；幫二哥林某國還債和開支835萬元，給自己還債600多萬元，通過姐姐林某平轉(zhuǎn)給母親吳某100萬元以及借給劉某紅、陳某等130萬元，通過嫂子梁某易轉(zhuǎn)給父母200萬元作為看病和生活費用，剩下的1000萬元留給梁某易用于開支。

2017年7月17日，張?zhí)烀鞅还矙C關(guān)抓獲，林某慧得知后，為逃避公安機關(guān)追查與董某、季某麗等人在河北省廊坊市喜來登酒店商量處理張?zhí)烀鞯氖虑?。?jīng)過商量，林某慧、董某打電話給王某，要其將北京龍公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)給林某慧。

7月18日凌晨，林某慧派人將轉(zhuǎn)賬所需的U盾送到北京王某住處，王某通過網(wǎng)銀從北京龍創(chuàng)公司賬戶轉(zhuǎn)賬7000萬元至林某慧的大哥林某華和嫂子梁某易所開的海南華易力公司賬戶上。王某又將剩下的1000萬元轉(zhuǎn)至自己賬戶上。

同日，林某慧安排其二嫂胡某玲從自己林某平的海南江葉公司向該公司轉(zhuǎn)賬1000萬元，并安排梁某易將錢分批次轉(zhuǎn)出去。同日，梁某易通過該賬戶轉(zhuǎn)給潘某清296.4萬元、凌某英318.2萬元、弟弟的老婆的妹妹林某娃347.8萬元。

7月20日，梁某易根據(jù)林某慧的安排，轉(zhuǎn)給林某慧的表弟吳某財50萬元，梁某貴4258712元、吳某3987620元、黑龍江烏力吉公司3000萬元。

7月21日，梁某易在林某慧的安排下，轉(zhuǎn)給鹽城冠標公司15698035元，轉(zhuǎn)給鹽城中祥建材9301965元；轉(zhuǎn)給張?zhí)烀鞯念檰柪钅沉?00萬元，林某慧還讓梁某易將剩下的錢開支或轉(zhuǎn)出去，不要留在賬戶里。梁某易于同日轉(zhuǎn)給吳某財1499856元；轉(zhuǎn)給吳某財?shù)母赣H237.萬元。

轉(zhuǎn)移資金1148萬元

另外，王某從北京龍創(chuàng)公司賬戶轉(zhuǎn)賬7000萬元至林某慧提供的海南華易力公司賬戶上外，還根據(jù)于某玉的安排，于2017年7月19日從建設(shè)銀行銀行賬戶轉(zhuǎn)30萬元到于某玉指定的姜某賬戶上。根據(jù)董某等人的安排，同月26日王某從自己平安銀行賬戶中轉(zhuǎn)款450萬元到姜某賬戶上。案發(fā)后，公安機關(guān)追繳姜某贓款288萬元，剩余192萬元姜某挪作他用。

同月31日，王某將自己平安銀行剩余的250萬元以及建設(shè)銀行剩余資金448萬元轉(zhuǎn)賬至北京龍創(chuàng)公司銀行賬戶上。同年8月14日又從北京龍創(chuàng)公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元至全勝醫(yī)院用于醫(yī)院開支。

兒子收受傳銷資金1379.2萬元

用于購房并轉(zhuǎn)移

2016年9月28日，張?zhí)烀髦訌埬澄慕?jīng)其伯母閻某介紹注冊成為善心匯會員。2017年4月，張某文經(jīng)父親的授意進入深圳善心匯公司旗下子公司深圳安能潔公司上班。

同年4月25日至5月11日期間，張?zhí)烀鳛榱四茏審埬澄脑谏钲谑匈彿?，向兒子張某文的銀行賬戶打款8筆，共計1238萬元。同日，張?zhí)烀鬟€將劉某還給自己的141.2萬元借款轉(zhuǎn)給張某文。張某文明知上述款項是張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動所得，仍予以收受，用于購房、購買理財產(chǎn)品、學費和生活費。

為了防止公安機關(guān)凍結(jié)張?zhí)烀鬓D(zhuǎn)給自己的資金，張某文共計轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)金給其母親王某698萬元。張?zhí)烀鞅还矙C關(guān)抓獲后，張某文擔心銀行轉(zhuǎn)賬會被公安機關(guān)追查出來，張某文打電話將母親叫至深圳市，爾后從自己的銀行卡內(nèi)取出198萬元，除留下8萬元自用外，其余190萬元交給母親保管。

另查明，2017年7月22日，林某慧帶著保鏢冉某、保姆符某等人躲避到山東省巨野縣時，林某慧叫冉某將張?zhí)烀靼才湃宿D(zhuǎn)至其一張民生銀行卡上的172萬元取出，冉某取款后，將其中的154萬元交給林某慧，張某文得15萬元。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]