首犯被判無期！嚴懲虛擬貨幣傳銷 集資詐騙近6萬人

2019年12月27日，據(jù)福建省漳州市中級法院的一則刑事判決書顯示，漳州笨鳥公司以理財平臺為依托，發(fā)行虛擬貨幣，采取拆分盤模式，在全國集資詐騙近6萬人5929萬余元。其中，首犯林建忠因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑，并沒收個人全部財產(chǎn)。

警方抓獲多名犯罪嫌疑人

背負幾百萬高利貸

為翻身發(fā)行“只漲不跌”的傳銷幣

2015年6月2日，背負幾百萬元高利貸的林建忠為了翻身在漳州市薌城區(qū)注冊成立漳州笨鳥公司，伙同黃某望、被告人謝某、林某、吳某麗、徐某興、王某等人，通過虛構事實，隱瞞真相，為實現(xiàn)其非法占有他人錢財?shù)哪康?，以“MAK”理財平臺為依托，發(fā)行“MAK”虛擬貨幣，采取拆分盤模式，并承諾只漲不跌，可讓投資者獲得靜態(tài)和動態(tài)等高額回報，通過出售虛擬幣非法獲利。

為順利推進“MAK”系統(tǒng)運行，林建忠任命謝某、林某、吳某麗、徐某興、王某分別擔任“MAK”理財平臺的財務人員、全國市場主要領導人、技術團隊負責人、地區(qū)經(jīng)理等職務。

其中，謝某負責“MAK”虛擬幣的劃撥及收取款項，管理平臺以及負責后臺信息維護、控制提升股票幣價格；同時使用其個人銀行賬戶、支付寶賬戶等歸集、轉移資金。

林某負責在公司內(nèi)現(xiàn)場授課，及通過各地推介會現(xiàn)場和微信群進行授課宣傳，發(fā)展全國其他省市地區(qū)數(shù)十名的市場領導人在廣州、佛山、淮安、成都、南寧、沂州、無錫等市地舉辦招商會、推介會，向會員宣傳推廣“MAK”虛擬貨幣只漲不跌，穩(wěn)賺不賠的發(fā)展前景及升值預期等情況，通過拉人頭繳費的形式，在全國大肆發(fā)展會員。

漳州笨鳥公司內(nèi)授課現(xiàn)場

徐某興負責研發(fā)軟件和日常維護、管理網(wǎng)站服務器、改進及升級系統(tǒng)功能等；王某負責網(wǎng)站宣傳圖片及鏈接圖標等網(wǎng)站頁面設計，進行虛假宣傳。

包裝平臺后臺操控

為消除泡沫以次充好高價售賣

為了打消參與者的疑慮，林建忠等人對外宣稱，“MAK”是笨鳥公司和菲律賓融毅國際資產(chǎn)管理集團合作項目，該集團老板是菲律賓籍的華人黃某望，黃某望在菲律賓有經(jīng)營幼兒園、酒店、酒莊、醫(yī)院、金礦、寶石礦等產(chǎn)業(yè)，并與銀行合作，可以將虛擬幣存到銀行卡內(nèi)，直接用卡內(nèi)虛擬幣到“MAK”線下商場進行消費以及在線上商城購車、購房等。

實際上，林建忠是用自己發(fā)小黃某望包裝“MAK”整個平臺，包括股票、虛擬貨幣價格，拆分時間、封號、限制等都是林建忠和謝某在后臺操控。網(wǎng)站以及公眾號文章里面的旅游、金礦等宣傳圖片均是其從網(wǎng)上下載后通過電腦PS，進行虛假宣傳。

公司墻上掛著大量牌照進行虛假宣傳

另外，林建忠為消除泡沫，購買商品以次充好，并高價賣給會員。據(jù)多名證人證實，在商城售賣的珠寶玉石、字畫、紅木家具、洗發(fā)水等產(chǎn)品價格比實際價格高出很多，且存在過期商品等情況。其中，字畫是林建忠從淘寶買紙，請別人寫的；彩克拉寶石是蠟石，質量很次。

騙取近6萬人近六千萬元

大部分資金被揮霍或轉移、放貸

至2017年2月14日案發(fā)，笨鳥公司通過發(fā)行股票幣、現(xiàn)金幣、注冊幣、交易幣等虛擬幣，以及通過拉人頭等方式，騙取全國各地59446人資金5929萬余元。

警方部署抓捕行動

在此期間，林建忠為掩蓋資金交易流向，團伙頻繁使用現(xiàn)金存取隱匿交易痕跡，規(guī)避監(jiān)控。林建忠將非法占有投資者投入的資金，大部分被林建忠恣意揮霍或轉移、放貸等，致使無法追回。

其中，通過被告人陳某名下多個銀行賬戶，存取非法集資資金4021萬余元，并使用其中719萬余元購買汽車、字畫及其他奢侈品；通過被告人謝某平名下多個銀行賬戶存入1213萬元，并多次通過網(wǎng)銀、取現(xiàn)等方式將資金轉出，購買理財產(chǎn)品等物品；通過被告人邱某偉名下銀行賬戶收取資金756萬元。

警方繳獲大量現(xiàn)金和涉案物品

2017年1月，薌城公安分局經(jīng)偵大隊查處了“MAK”理財平臺，當場抓獲林建忠及技術團伙，查封了林建忠用贓款購買2處房產(chǎn)、凍結涉案資金646萬余元，搜查出現(xiàn)金1105余萬元，依法扣押涉案汽車9輛、黃金項鏈、黃金戒指、珠寶翡翠以及大量銀行卡、手機及電腦等涉案物品。

集資詐騙數(shù)額特別巨大

首犯被判無期徒刑

2018年4月12日，漳州市檢察院對林建忠等九人犯集資詐騙罪、洗錢罪一案向漳州市中級法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，分別于2018年11月20日至21日、2019年11月29日二次公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理后法院認為，被告人林建忠、謝某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資5929萬余元，其二人的行為均已構成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大。其中，林建忠集資詐騙數(shù)額特別巨大，所騙取錢款大部分未能返還，給參加者造成重大損失，且認罪態(tài)度一般，依法應予嚴懲。

林某、吳某麗、徐某興、王某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪；陳某、謝某平、邱某偉的行為均已構成洗錢罪。

最終，漳州市中級法院依照相關法律規(guī)定，分別以集資詐騙罪判處林建忠無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處謝某有期徒刑15年，并處罰金50萬元；以組織、領導傳銷活動罪，分別判處林某、吳某麗、徐某興、王某8年到緩刑3年不等的刑期，并處罰金200萬元到10萬元不等；以洗錢罪，分別判處陳某、謝某平、邱某偉6年到3年不等的期刑，并處210萬元到40萬元不等的罰金。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]