曝光！虛擬幣交易所員工解密團(tuán)隊專職“拉盤砸盤”

去年9月28日，我們曝光了虛擬幣交易所是如何聯(lián)手項目方，進(jìn)行詐騙的視頻。在視頻中，項目方不僅用“韭菜”等字眼嘲笑虛擬貨幣的投資者，還透露了如何花錢請人做白皮書、如何把投資者的的血汗錢榨干等不為人知的內(nèi)幕。

據(jù)新京報報道，新年到來的第二天，銀保監(jiān)會表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動，主要針對區(qū)塊鏈等名義開展的非法集資行為。這距離上次銀保監(jiān)會提示防范假借“區(qū)塊鏈”名義的非法集資風(fēng)險僅僅過去一個半月。

此前，央行等多部門，北京、上海、深圳等金融監(jiān)管機構(gòu)都就虛擬貨幣交易所發(fā)布了風(fēng)險提示。但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，強監(jiān)管下，仍有不少交易所頂風(fēng)作案，“割韭菜”新套路頻出。IMO、IFO、雙幣理財、存幣生息、資金盤游戲圈錢風(fēng)頭正勁，背后不乏吳忌寒、孫宇晨等幣圈大佬身影。

“以往流行的ICO割不動韭菜了”，曾在兩家頭部虛擬貨幣交易所擔(dān)任高管的王瑩說，“一個創(chuàng)意割不動韭菜的時候，那就換一個新的創(chuàng)意”。

王瑩觀察到，一些空氣幣項目如果上不了大型交易所，會選擇自己開設(shè)交易所，“割韭菜和跑路成本又低又方便”。

“目前很多交易所就是靠一兩個幣，開專賣店呢”。她透露，目前火幣、OKex都有所謂的“合伙計劃”，6萬就可以租用大型交易所的技術(shù)，用自己的域名開設(shè)交易所。

“這種方式降低了開設(shè)交易所的門檻，使得本身就魚龍混雜的幣圈更加混亂?！睆垖幈硎?。

據(jù)記者了解，在整個交易所市場，曾有過半個月倒閉230家的情況。不少類似于86BEX的交易所上線一周宣布破產(chǎn)，而這些平臺上線的項目，多成為交易所自己發(fā)行的“歸零幣”。

即使項目方和交易所不是一家，也“親如一家”。

“號稱I什么O的融資項目，其實不管是ICO，還是IMO、IFO、IEO，交易所多多少少都有利益涉入?！?蔡勇曾給多家交易所提供“市值管理”。

多位交易所內(nèi)部工作人員告訴記者，交易所會要求項目方進(jìn)行“市值管理”，類似于股票市場的“拉盤、砸盤”。

曾在頭部交易所工作的王瑩稱，大交易所不會要求比特幣、以太坊等主流幣進(jìn)行市值管理，但是那些上線的新項目被要求必須用買入、賣出做出市值波動，“否則很多項目一上線就沒有人買，市值就是一條直線太難看，后續(xù)就更不會有人買?！?/span>

蔡勇表示，中小交易所的市值管理把交易所變成“一個大賭場”。如何做市值管理？蔡勇透露，市值管理并不像外界所認(rèn)為的簡單操盤，新項目的包裝和宣傳更重要，營銷手段必須有創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)流行的“共振”等募資方式的熱點必須要蹭，圈內(nèi)評價“題材非常性感”的項目才會漲。

“好項目也需要好團(tuán)隊”，他透露，一般成功的市值管理團(tuán)隊會有非常專業(yè)的營銷型人才，干過傳統(tǒng)傳銷和資金盤、做過微商的“人才”最為搶手。“幣圈內(nèi)市值管理最搶手的人才就是原來做3M國際傳銷的團(tuán)隊”。

操盤還需要“嚴(yán)密的計劃”。雖然從二級市場大量買入就可以拉盤，但是怎么出貨（也就是“賣幣”），就要配合項目方的節(jié)奏。出貨過程中項目方要公布一些利好，比如回購、節(jié)點鎖倉了、主網(wǎng)上線了，在獲得市場關(guān)注，大家愿意買入時，市值管理團(tuán)隊就可以出貨了。

他給記者分享了一次市值管理的過程：平臺跟項目方合作，安排項目在平臺主推，同時在平臺電報、微信、QQ群每日宣發(fā)，“保證韭菜的供應(yīng)”。

項目上線后，先以一毛價格開盤，然后迅速拉到5毛，接下來做一個橫盤上漲，也就是很緩慢的上升，這時候項目方和交易所就會動用各自的宣發(fā)和媒體資源造勢，隨著韭菜開始進(jìn)來，項目方和交易所從5毛開始拉升，在短周期內(nèi)拉到三塊，利用韭菜追漲殺跌的心理，在三塊到五塊的區(qū)間做波段出貨，最終砸盤到兩毛。這種操作兩千萬一個月可以賺一個億。

虛擬貨幣交易所的建設(shè)成本極低，尤其是“發(fā)行”幾乎零成本的各類虛擬幣、虛擬幣“理財”項目等，因此對于幕后操縱者來說，所能獲得的利潤都是凈利潤，只要有一部分用戶受其蠱惑而入局，則割韭菜游戲就可以進(jìn)行，從中獲取暴利。這恐怕就是各類虛擬貨幣交易所倒了又出、出了再倒的循環(huán)原理所在。

無論冠之以多么高大上的名義，此類虛擬貨幣交易所以及所上線的各種項目，都是鼓吹短期內(nèi)可暴富、刺激和放大部分人賺快錢心理的產(chǎn)物。而有的項目干脆采取多層金字塔結(jié)構(gòu)的所謂返利、計酬模式，更涉嫌傳銷。在這種本身就帶有先天之惡的模式設(shè)計下，用戶一旦經(jīng)受不起誘惑參與，最終成為被割韭菜的命運就無法避免。[此文來源于鷹鑒綜合新京報、金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]