114萬人455億元！挖礦平臺實(shí)為傳銷騙局 48人被起訴

1月6日，鷹鑒從許昌市建安區(qū)檢察院獲悉，該院近日對葉某濤等48名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案提起公訴。據(jù)了解，葉某濤等人從2017年11月起以互聯(lián)網(wǎng)為載體，通過發(fā)行虛擬貨幣、挖礦等方式通過傳銷活動大肆發(fā)展會員。至案發(fā)，該傳銷組織在全國共發(fā)展114萬余人，吸收資金高達(dá)455億余元。

民警抓獲的部分犯罪嫌疑人

從2017年11月起，被告人葉某濤設(shè)定運(yùn)作模式并出資，開發(fā)I AM CLOWN(簡稱：IAC）APP，架設(shè)“IAC”網(wǎng)站，并伙同儲某、蘭某、黎某等人，通過種子培訓(xùn)會、招商會、彩旗飄飄等線下推介活動及互聯(lián)網(wǎng)軟文等線上媒介進(jìn)行宣傳推廣，宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，通過傳銷活動大肆騙取財(cái)物。

“IAC”網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)定，新會員加入必須由老會員推薦，注冊后必須交納200元的激活碼費(fèi)用給上線推薦會員，由上線會員使用從平臺購買或參加平臺活動獲得獎(jiǎng)勵(lì)的激活碼對新會員進(jìn)行激活之后，新會員才能取得購買平臺虛擬種子獲得靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。

推薦下線各層會員無人數(shù)限制，可無限制發(fā)展。會員級別越高提取的靜態(tài)收益比例越高，提取發(fā)展下線動態(tài)獎(jiǎng)的比例越高。

另外，會員之間以平臺虛擬的種子作為交易對象，會員根據(jù)級別的不同每次限購1至20顆種子，每顆種子2000元。10天內(nèi)播種1至4次，48小時(shí)之內(nèi)只能播種1次。

提交購買訂單后，系統(tǒng)24小時(shí)內(nèi)匹配，匹配后24小時(shí)內(nèi)打款，24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)收款并評價(jià)。買入后，種子以每日1%到2.8%的速度成長，7天后可以收割，如不收割則21天后強(qiáng)制收割。收割后種子轉(zhuǎn)到夢想背包并停止成長。

賣出種子時(shí)需有一個(gè)成長中的訂單。上線會員根據(jù)傘下會員購買種子的數(shù)量按照0.2%-6%的比例獲取獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)入獎(jiǎng)金背包。夢想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù)，獎(jiǎng)金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù)。夢想背包賣出種子沒有次數(shù)的限制。

2018年6月26日，該傳銷組織將“IAC”資金互助平臺改版為“ADC”挖礦平臺，植入“IAC”會員數(shù)據(jù)，運(yùn)作模式、運(yùn)營模式等同于“IAC”，種子改為“C幣”虛擬貨幣，夢想背包改為礦場，獎(jiǎng)金背包改為云礦場。

在該傳銷組織中，被告人葉某濤為“IAC”傳銷組織的發(fā)起人、策劃人、實(shí)際操控人。經(jīng)鑒定，該網(wǎng)站共有發(fā)展會員114萬余人，有效會員92萬余人，涉案金額高達(dá)455億余元。

警方查獲的大量涉案現(xiàn)金

2018年8月28日，許昌市建安區(qū)公安局組織280余名民警，20多個(gè)工作組在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，在浙江、江蘇、廣東、貴州、安徽等省市，同時(shí)展開收網(wǎng)行動，抓獲主要犯罪嫌疑人。

建安區(qū)檢察院認(rèn)為，葉某濤等48名被告人的行為觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向建安區(qū)法院提起公訴，請依法判處。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]