重磅：鄧智天獲刑13年！四川“智天金融”特大傳銷案宣判

12月31日，四川“智天金融”特大傳銷案在羅甸縣人民法院一審宣判。鷹鑒了解到，該院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處鄧智天、馮文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。

經(jīng)審理查明，2015年8月24日，鄧智天、馮文秀及吳開明在四川成都注冊(cè)成立了四川智天金融服務(wù)外包有限公司（智天金融）。該公司在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，舉行掛牌敲鐘儀式后，對(duì)外謊稱公司將在美國(guó)上市，并組織被告人馮某秀、鄧某、石某武、王某惠、吳某明等人開始以掛牌上市為名，虛構(gòu)盈利前景，向不特定人員公開銷售智天金融股權(quán)，并在銷售過程中逐步發(fā)展為“代持股”、“分紅股”等銷售模式。

鄧智天采用收取現(xiàn)金、其名下團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)幫其支付費(fèi)用、其名下銀行卡收入等多種方式收取銷售股權(quán)資金，其中銷售股權(quán)收入的50%以上由鄧智天支配控制，剩余50%或不足50%部分的股權(quán)銷售款用于支付各層級(jí)的傳銷返利。

為了宣傳造勢(shì)，擴(kuò)大影響，吸引大量人員購(gòu)買智天金融股權(quán)。鄧智天先后組織、策劃在成都召開“世界金融大會(huì)”、在美國(guó)納斯達(dá)克大屏登廣告等活動(dòng)，同時(shí)安排人員通過簽訂宣傳合同、協(xié)議等形式在報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳公司實(shí)力和神化鄧智天個(gè)人及智天金融，鼓吹公司會(huì)在美國(guó)納斯達(dá)克上市前景，同時(shí)安排人員不斷在微信發(fā)放鼓吹公司實(shí)力的相關(guān)圖片、文字等進(jìn)行虛假宣傳。

其中，馮某秀是智天金融股東之一，擔(dān)任中國(guó)商企聯(lián)盟執(zhí)行總裁，在成都辦公地點(diǎn)負(fù)責(zé)智天金融的財(cái)務(wù)及稅務(wù)，并通過宣傳等方式神化鄧智天及智天公司，鼓吹公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市前景，發(fā)展了以重慶王某波、遼寧賈某萍、山西趙某燕、黑龍江李某等人為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的下線團(tuán)隊(duì)，組織團(tuán)隊(duì)銷售智天金融原始股權(quán)，從鄧智天處獲得返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。

2016年7月，鄧某通過用古玩向鄧智天置換智天金融股權(quán)后，按照鄧智天安排協(xié)助該公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、人員接待及日常運(yùn)行管理等事宜，并發(fā)展人員購(gòu)買股權(quán)，在四川成都大肆銷售智天公司股權(quán)，從中牟取非法利益。

2018年6月，鄧某因業(yè)績(jī)突出，被鄧智天聘為公司副總裁。其下線逐步形成以貴州王某惠、浙江劉某鋒、上海李某、四川卿某福、河北張某艷、上海宋某奇、四川李某楠、浙江蔡某珍、遼寧岳某等人為大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的下線團(tuán)隊(duì)。

2017年12月，石某武通過劉某英介紹加入智天公司，因業(yè)績(jī)突被聘為公司副總裁，轉(zhuǎn)為鄧智天直接下線。石某武利用微信語音、圖片等方式虛假宣傳公司實(shí)力和神化鄧智天，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)及投資盈利前景，掩飾返利真實(shí)來源，以高額回報(bào)為誘餌，先后在沈陽、北京通過網(wǎng)絡(luò)大肆發(fā)展下線，銷售智天公司股權(quán)。

其下線逐步形成以貴州王某惠、山東周某敏、遼寧呂某軍、遼寧王某華、山東單某靜、遼寧孫某娟等人為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的下線團(tuán)隊(duì)。

2018年2月，王某惠在微信好友的發(fā)展下購(gòu)買“智天金融”股權(quán)成為石某武的下線。同年3月，王某惠因其業(yè)績(jī)突出被鄧智天聘為公司區(qū)域經(jīng)理，同年7月，又被聘為世界金融聯(lián)盟副總裁、市場(chǎng)部副部長(zhǎng)。

9月8日，王某惠認(rèn)為石某武報(bào)單常出現(xiàn)漏單以及返利較低，就與鄧智天、鄧某協(xié)商后，轉(zhuǎn)為鄧某下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。王某惠通過建立微信群，在群內(nèi)發(fā)放宣傳視頻、語音以及當(dāng)面介紹等方式發(fā)展下線。當(dāng)被發(fā)展人購(gòu)買公司股權(quán)后便通過微信報(bào)單或通知上線通過快遞方式將《股權(quán)證》《股權(quán)委托代持協(xié)議》郵寄給被發(fā)展人，或直接由王某惠自行安排人員填寫空白股權(quán)證再郵寄給被發(fā)展人。王某惠通過該種方式，在羅甸縣轄區(qū)內(nèi)轄區(qū)外發(fā)展多名下線及團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。

截止2018年12月26日，智天金融通過上述傳銷模式，在貴州、四川、福建、遼寧、山東、江蘇、湖北、上海、浙江等省市，發(fā)展會(huì)員11.7萬余人，吸收傳銷資金10億余元。

12月31日，羅甸縣法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處鄧智天、馮某秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]