攀枝花“MBI”特大傳銷案被提起公訴 涉案金額高達5億余元

2019年7月份，四川省攀枝花市警方通報“MBI”特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。經(jīng)過辦案部門歷時的縝密偵查，一起涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地數(shù)萬人，涉案金額高達5億余元的傳銷大案浮出水面，抓獲27名骨干人員，扣押、凍結(jié)涉案資金1.4億元。

攀枝花警方破獲“MBI”特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案

鷹鑒了解到，1月14日，攀枝花市東區(qū)檢察院披露了該起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中其中9名被告人的起訴書。

經(jīng)依法審查查明：2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、劉某、吳某、唐某先后加入名為MBI集團的傳銷組織。MBI集團通過網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊幣，并通過虛實整合的理財概念吸引投資者在其公司旗下的“MFC”理財平臺購買虛擬注冊幣進行投資。

“MFC”理財平臺以投資理財為名，要求參加者以繳納700至35000元不等的費用，購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣M幣，獲得加入資格，并取得該平臺網(wǎng)站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財物。

舒某通過其人脈關(guān)系與同伙在云貴川為基礎(chǔ)，湖南、上海等地為輔的全國多個省市建立起龐大的傳銷犯罪團伙，該團伙的骨干成員向下輻射，建立起龐大的傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)。

為方便從事傳銷活動介紹、發(fā)展更多下線，被告人舒某通過建立微信群、組織前往馬來西亞旅游等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進行宣傳和會員招募；被告人劉某、吳某、唐某通過開設(shè)茶樓進行宣傳。

另被告人蘇某受聘于舒某，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中幫助舒某管理賬戶、買賣M幣并承擔(dān)部分宣傳職能。

2016年，被告人尚某加入“MFC”理財平臺，幫助舒某宣傳傳銷活動并協(xié)調(diào)場地等。2016年至2018年，被告人尚某任某保險公司分公司保險銷售經(jīng)理，其明知被告人舒某、洪某的收入系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪所得，為幫助二人逃避檢查，讓二人在其處購買保險，保險金額共計7932萬余元，獲取保險傭金210萬余元。

在此期間，MBI集團除了推出“MFC”理財平臺外，還推出了“陽光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19個傳銷產(chǎn)品，通過發(fā)展，在全國蔓延盛行。

在攀枝花傳銷組織被瓦解后，舒某次日便潛逃至馬來西亞，并聯(lián)系“MFC”理財平臺公司總部對攀枝花市所有被抓成員平臺號碼進行封鎖。

至案發(fā)，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、劉某、吳某、唐某發(fā)展下線均達三級以上層級且三十人以上，可計算涉案金額從400余萬元至5億余元不等。

東區(qū)檢察院認為，上述9名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、掩飾、隱瞞犯罪所得，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。并根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]