購買虛擬礦機能產(chǎn)虛擬幣？實為傳銷騙局

1月20日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院披露了一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡傳銷案。鷹鑒在該判決書上看到，被告人莫某年伙同他人，以虛擬礦機可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過購買虛擬礦機的方式獲得加入資格，并通過回購參加者的虛擬幣。高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

經(jīng)查，2017年11月，被告人莫某年與倪某、莫某增在南昌市紅谷灘新區(qū)成立江西美樂婕斯電子商務有限公司。莫某年任法定代表人。2018年5月份左右，因公司經(jīng)營不善，莫某年與倪某等人商議后，通過他人開發(fā)了名為“美鏈”的以銷售虛擬礦機、虛擬幣為內(nèi)容的軟件，并同時設(shè)計了相關(guān)宣傳材料、運作模式、返利模式等。

“美鏈”要求參加者掃描上線的二維碼下載“美鏈”APP，在APP上進行注冊成為會員，繳納相應費用在APP中購買虛擬礦機，或使用向其上線購買的“美鏈ML”虛擬幣購買虛擬礦機。

虛擬礦機每日在APP上可以生成虛擬幣，虛擬幣可以通過“美鏈”專門提供的U網(wǎng)進行售賣，參加者通過不斷推薦發(fā)展下線，可以分為青銅礦工、黃金礦工、白金礦工、鉆石礦工、彩金礦工、礦區(qū)長六個等級，同時上線根據(jù)礦工等級、下線等級的不同獲得其下線每日產(chǎn)虛擬幣10%到80%不等的收益。

同年5月4日，莫某年與帥某憨、謝某建等人簽訂了“美樂區(qū)塊鏈社區(qū)長合作協(xié)議”，由帥某憨、謝某建等人直接作為“礦區(qū)長”具體負責發(fā)展各層級下線。

為吸引他人參加，莫某年等人通過邀約開會及發(fā)送“美鏈”宣傳圖片等方式對外宣傳，并邀請名為“西蒙”的外籍人士站臺現(xiàn)場宣講，并制造有漲有跌的假象，以此吸引參加人員。

同時，為進一步獲取參加者的信任，由倪某負責收購“U網(wǎng)”上參加者掛賣的虛擬幣。至案發(fā)時止，“美鏈”通過帥某憨、李某長等人共發(fā)展成員三十人以上且層級在三級以上

同年10月10日，因參加者無法進入“U網(wǎng)”掛賣兌現(xiàn)虛擬幣，肖某等人遂向公安機關(guān)報案。根據(jù)陳某等二十余名報案人報案資料，結(jié)合銀行流水等證據(jù)，陳某等人先后支付100萬元以上資金購買虛擬礦機，莫某年等人將收取款項部分用于回購虛擬幣、購買其他虛擬幣以及公司經(jīng)營支出等。

2018年12月25日，莫某年在湖南省長沙城際車站被抓獲歸案。2019年7月8日，東湖區(qū)檢察院以起訴書指控莫某年犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，向東湖區(qū)法院提起公訴。東湖區(qū)法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

東湖區(qū)法院認為，莫某年伙同他人，以虛擬礦機可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過購買虛擬礦機的方式獲得加入資格，按照上下線加入順序組成層級，通過獲取下線各層級一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過回購參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，且發(fā)展人數(shù)眾多，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

12月27日，東湖區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，

被告人莫新年犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處莫某年有期徒刑二年六個月，并處罰金二十萬元。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，2017年9月4日，工商總局等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》明確指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]