購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)能產(chǎn)虛擬幣？實(shí)為傳銷(xiāo)騙局

1月20日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院披露了一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，被告人莫某年伙同他人，以虛擬礦機(jī)可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)的方式獲得加入資格，并通過(guò)回購(gòu)參加者的虛擬幣。高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

經(jīng)查，2017年11月，被告人莫某年與倪某、莫某增在南昌市紅谷灘新區(qū)成立江西美樂(lè)婕斯電子商務(wù)有限公司。莫某年任法定代表人。2018年5月份左右，因公司經(jīng)營(yíng)不善，莫某年與倪某等人商議后，通過(guò)他人開(kāi)發(fā)了名為“美鏈”的以銷(xiāo)售虛擬礦機(jī)、虛擬幣為內(nèi)容的軟件，并同時(shí)設(shè)計(jì)了相關(guān)宣傳材料、運(yùn)作模式、返利模式等。

“美鏈”要求參加者掃描上線的二維碼下載“美鏈”APP，在APP上進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，繳納相應(yīng)費(fèi)用在APP中購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)，或使用向其上線購(gòu)買(mǎi)的“美鏈ML”虛擬幣購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)。

虛擬礦機(jī)每日在APP上可以生成虛擬幣，虛擬幣可以通過(guò)“美鏈”專(zhuān)門(mén)提供的U網(wǎng)進(jìn)行售賣(mài)，參加者通過(guò)不斷推薦發(fā)展下線，可以分為青銅礦工、黃金礦工、白金礦工、鉆石礦工、彩金礦工、礦區(qū)長(zhǎng)六個(gè)等級(jí)，同時(shí)上線根據(jù)礦工等級(jí)、下線等級(jí)的不同獲得其下線每日產(chǎn)虛擬幣10%到80%不等的收益。

同年5月4日，莫某年與帥某憨、謝某建等人簽訂了“美樂(lè)區(qū)塊鏈社區(qū)長(zhǎng)合作協(xié)議”，由帥某憨、謝某建等人直接作為“礦區(qū)長(zhǎng)”具體負(fù)責(zé)發(fā)展各層級(jí)下線。

為吸引他人參加，莫某年等人通過(guò)邀約開(kāi)會(huì)及發(fā)送“美鏈”宣傳圖片等方式對(duì)外宣傳，并邀請(qǐng)名為“西蒙”的外籍人士站臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)宣講，并制造有漲有跌的假象，以此吸引參加人員。

同時(shí)，為進(jìn)一步獲取參加者的信任，由倪某負(fù)責(zé)收購(gòu)“U網(wǎng)”上參加者掛賣(mài)的虛擬幣。至案發(fā)時(shí)止，“美鏈”通過(guò)帥某憨、李某長(zhǎng)等人共發(fā)展成員三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上

同年10月10日，因參加者無(wú)法進(jìn)入“U網(wǎng)”掛賣(mài)兌現(xiàn)虛擬幣，肖某等人遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。根據(jù)陳某等二十余名報(bào)案人報(bào)案資料，結(jié)合銀行流水等證據(jù)，陳某等人先后支付100萬(wàn)元以上資金購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)，莫某年等人將收取款項(xiàng)部分用于回購(gòu)虛擬幣、購(gòu)買(mǎi)其他虛擬幣以及公司經(jīng)營(yíng)支出等。

2018年12月25日，莫某年在湖南省長(zhǎng)沙城際車(chē)站被抓獲歸案。2019年7月8日，東湖區(qū)檢察院以起訴書(shū)指控莫某年犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向東湖區(qū)法院提起公訴。東湖區(qū)法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

東湖區(qū)法院認(rèn)為，莫某年伙同他人，以虛擬礦機(jī)可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)的方式獲得加入資格，按照上下線加入順序組成層級(jí)，通過(guò)獲取下線各層級(jí)一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過(guò)回購(gòu)參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，且發(fā)展人數(shù)眾多，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

12月27日，東湖區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，

被告人莫新年犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處莫某年有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，2017年9月4日，工商總局等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》明確指出，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]