智天金融”二號頭目被檢察院提起公訴 凡是這類原始股權(quán)出售都是詐騙

12月31日，四川“智天金融”特大傳銷案首犯鄧智天等五名被告人被羅甸縣法院一審判處13年到3年不等的刑期，并處1000萬元到30萬元不等的罰金。就在鄧智天獲刑一個星期后，智天金融”二號頭目吳開明等三名骨干人員因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被永城市人民檢察院提起公訴。

經(jīng)查，2015年8月24日，吳開明伙同鄧智天等人依托四川智天金融服務外包有限公司（智天金融），對外謊稱2019年公司將在美國上市，并組織馮某秀、陳某菊、王某參等人以掛牌上市為名，虛構(gòu)“響應國家打造7億中產(chǎn)階級”、鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押在納斯達克上市”為幌子的盈利前景，以“代持股”、“分紅股”等銷售模式，向不特定人員公開銷售智天金融股權(quán)的名義，進行傳銷活動。

該公司規(guī)定，會員繳納1000元認購10萬股或繳納1萬元100萬股獲得加入資格后，可以自行發(fā)展下線會員，并逐漸形成層級，并獲取10%到50%不等的分紅收益，并要求會員繼續(xù)發(fā)展新會員加入，逐漸形成的龐大的傳銷組織。

鄧智天等人采用收取現(xiàn)金、其名下團隊長幫其支付費用等多種方式收取銷售股權(quán)資金，其中收入的50%以上由鄧智天支配控制，剩余50%或不足50%部分的股權(quán)銷售款用于支付各層級的傳銷返利。

為了宣傳造勢，吸引更多的人員購買智天金融股權(quán)。鄧智天先后組織、策劃在成都召開“世界金融大會”、在美國納斯達克大屏登廣告等活動，同時安排人員通過簽訂宣傳合同、協(xié)議等形式在報刊、網(wǎng)絡虛假宣傳公司實力和神化鄧智天個人及智天金融，鼓吹公司會在美國納斯達克上市前景，同時安排人員不斷在微信發(fā)放鼓吹公司實力的相關圖片、文字等進行虛假宣傳。

截止案發(fā)，智天金融通過上述傳銷模式，在貴州、四川、遼寧、山東、江蘇、湖北、上海、浙江等省市，共發(fā)展會員11.7萬余人，吸收資金高達10億余元。

2020年1月06日，永城市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人吳開明、陳某菊、王某參涉嫌組織、領導傳銷活動罪向永城市人民法院提起公訴。

鷹鑒提醒廣大群眾，當前“原始股”騙局層出不窮，甚至各種傳銷組織也假借原始股之名行騙，大多都故意混淆了“股權(quán)交易中心”與“股交所”。凡是以“零風險、高回報”為噱頭的原始股權(quán)出售，都是利用投資者“一夜暴富”的心理實施詐騙活動。

投資者只有在上海證券交易所、深圳證券交易所以及承擔新三板交易結(jié)算的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)這三個公開市場買賣股票，才屬于法律保護范圍，除此之外的其他交易市場掛牌并不等同于上市，而這些掛牌企業(yè)拋售的所謂“原始股”，屬于私下轉(zhuǎn)讓，也不受法律保護。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]