“中金銀?！眰卧炫普沾笏列麄骱鲇浦欣夏耆?涉?zhèn)麂N(xiāo)被警方查封

1月19日，岑溪市公安局對(duì)外通報(bào)了“中金銀?！碧卮缶W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。該通報(bào)稱(chēng)，近期，廣西岑溪市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，抓獲林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人。1月20日，朋友圈、微博鋪天蓋地都是“中金銀?！北辣P(pán)的消息！

鷹鑒了解到，“中金銀海”就是一個(gè)包裝低端的資金盤(pán)，打著給所謂準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)的幌子，專(zhuān)門(mén)忽悠中老年人，以高額收益為誘餌，大肆進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

“中金銀海”全稱(chēng)是中金銀海(北京)資產(chǎn)管理有限公司。2015年3月6日，林國(guó)強(qiáng)在北京市工商行政管理局海淀分局注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元。登記的辦公地址在北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)西小營(yíng)南環(huán)路10號(hào)院3幢3156號(hào)。

“中金銀海”對(duì)外宣傳，主要業(yè)務(wù)是投資管理，項(xiàng)目投資等。凡是合法的自然人持有的合法資金均可參與，按照當(dāng)時(shí)投資的標(biāo)的，本利共收回一倍時(shí)，此輪投資結(jié)束。例如投資1萬(wàn)元，每日返回投資者本息318元，63天收回本利20034元結(jié)束。

“中金銀海”自稱(chēng)該投資項(xiàng)目是給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)，是一種加杠桿的融資方式，準(zhǔn)上市公司把股權(quán)做質(zhì)押融到相應(yīng)資金。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是投資者把自己的錢(qián)打給準(zhǔn)上市公司，該公司需要多少配資資金，就以相應(yīng)金額的股權(quán)做質(zhì)押。投資者每天就可以收取本息，直至配資結(jié)束，“中金銀?！辈虐压蓹?quán)退給企業(yè)上市發(fā)行。

為了打消投資者的疑慮，“中金銀海”不僅偽造了北京市銀監(jiān)局頒發(fā)的牌照，進(jìn)行大肆宣傳，還讓每位投資人必須仔細(xì)閱讀風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)并簽字認(rèn)可。投資10萬(wàn)以上的與公司直接簽訂借款合同，投資在10萬(wàn)以下由下屬團(tuán)隊(duì)集體簽訂借款合同。

同時(shí)，“中金銀?！边€謊稱(chēng)，“公司對(duì)投資人嚴(yán)格管理，凡有消極情緒者退本后強(qiáng)行退出，對(duì)配資管理人不規(guī)范管理者，取消管理人資格。”

實(shí)際上，“中金銀?！备静荒芤怨_(kāi)方式募集資金和金融衍生品交易活動(dòng)。在其公司登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，工商部門(mén)確定規(guī)定，“中金銀?！蔽唇?jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；不得發(fā)放貸款；不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。

很明顯，“中金銀海”所謂的給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)，明顯違反了相關(guān)規(guī)定。所以以后廣大群眾在參與類(lèi)似投資行為時(shí)，首先一定要查詢下公司的經(jīng)營(yíng)范圍是否包含公開(kāi)方式募集資金和金融衍生品交易等相關(guān)的活動(dòng)。

另外，12月13日，北京市工商行政管理局海淀分局、海淀區(qū)蘇家坨派出所，聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)該公司的注冊(cè)地址進(jìn)行查處，當(dāng)執(zhí)法人員趕到此注冊(cè)地址時(shí)，發(fā)現(xiàn)為虛假注冊(cè)地址，查處失敗。

1月19日，岑溪市公安局對(duì)外通報(bào)了“中金銀海”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。該通報(bào)稱(chēng)，犯罪嫌疑人林某某、谷某某等以“中金銀?！辟Y產(chǎn)管理有限公司為載體，以給所謂準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以高額收益為誘餌，層層發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

目前，林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被抓獲，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

在此提醒廣大群眾，“中金銀海”不過(guò)是龐氏騙局。只是太多的人利令智昏，被欲望蒙住了眼睛，即使將信將疑，誘惑之下，還是心甘情愿當(dāng)了那只撲火的飛蛾。做過(guò)“中金銀海”或已經(jīng)成為“中金銀?！钡耐顿Y者趕緊向公安機(jī)關(guān)投案及反映！以后接觸這種平臺(tái)一定要慎重再慎重！你想要人家的利息，而人家卻騙走的是你的本金。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]