“理想家園”特大傳銷案涉及50余萬(wàn)人400余億元 13名骨干被起訴

早在2018年12月29日，我們就深度起底了“理想家園”（LX商城）涉嫌傳銷和非法集資行為。1月21日，鷹鑒了解到，婁底市人民檢察院交辦的“理想家園”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，由雙峰縣人民檢察院向雙峰縣人民法院提起公訴。

雙峰縣人民檢察院起訴書上指控：陳德爐等人通過組織傳銷團(tuán)隊(duì)，制定傳銷模式，搭建“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，組織策劃宣傳活動(dòng)，大肆發(fā)展下線會(huì)員，以買賣紅酒為名，欺騙和引誘他人注冊(cè)成為會(huì)員，按照一定的順序形成層級(jí)，并設(shè)置極具誘惑力的獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。

先前我們報(bào)道，“理想家園”于2016年9月20上線。該傳銷平臺(tái)要求參加者繳納100元通過推薦人購(gòu)買積分激活會(huì)員賬戶后，再最低支付3000元購(gòu)買3瓶法國(guó)紅酒，才能成為有效會(huì)員獲得靜態(tài)收益。

紅酒通過“理想家園”傳銷平臺(tái)“托管代賣”15天后，就能得到3450元的靜態(tài)收益。同時(shí)，發(fā)展其他人參加，還能獲得他人5%的動(dòng)態(tài)收益。

“理想家園”的規(guī)定，會(huì)員第一次排單購(gòu)買額度為1000元至5000元，以后排單購(gòu)買額度為1000元至20000元。打款成功后，15天為一輪，每輪收益率15%。如果商家每?jī)商熨?gòu)買一單，一個(gè)月下來(lái)就可以獲得22500元的收益。

會(huì)員除了上述靜動(dòng)態(tài)收益外，發(fā)展下線達(dá)到一定數(shù)量后就晉升為“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”級(jí)別，“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”每次購(gòu)買排單，可以享受5折至9.5折價(jià)格的排單手續(xù)費(fèi)。

會(huì)員每次購(gòu)買需要給平臺(tái)1%的排單手續(xù)費(fèi)。排單手續(xù)費(fèi)的50%作為客服工資和系統(tǒng)維護(hù)的費(fèi)用，剩余的50%獎(jiǎng)勵(lì)給發(fā)展10人以上的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。

“理想家園”為了迫使會(huì)員發(fā)展下線，設(shè)置了諸多門檻。會(huì)員下訂單后，超過規(guī)定的時(shí)間沒有完成付款的，則由推薦人無(wú)條件付款，否則全部封號(hào)。如果超過11天排單，會(huì)判定為投機(jī)會(huì)員，被判定為投機(jī)會(huì)員的要么被清退，要么選擇預(yù)約6筆以上的排單，才能繼續(xù)參與。

會(huì)員如果想要提現(xiàn)5%的動(dòng)態(tài)收益，每天提現(xiàn)額度不能超過所有收益的50%，并且每次提現(xiàn)額度只能大于或等于前一次。也就是說(shuō)有50%的動(dòng)態(tài)收益，會(huì)員是永遠(yuǎn)無(wú)法提現(xiàn)的。如果推薦人排單金額小于被推薦人的排單金額，推薦人就拿不到全部的動(dòng)態(tài)收益。

另外，90天沒有發(fā)展下線的會(huì)員，平臺(tái)就強(qiáng)制將認(rèn)證會(huì)員變?yōu)殪o態(tài)會(huì)員，40%的收益進(jìn)入商城變成積分。在90天內(nèi)每發(fā)展一名下線可以累計(jì)延長(zhǎng)60天認(rèn)證會(huì)員身份，如果發(fā)展三名下線永久成為認(rèn)證會(huì)員。積分只能在理想商城購(gòu)物、理想樂園玩游戲、理想農(nóng)場(chǎng)理財(cái)、激活新商家、商家之間轉(zhuǎn)賬使用以及通過積分交易大廳買賣。

從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”傳銷平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員50余萬(wàn)人，會(huì)員層級(jí)達(dá)30層，涉案金額400余億元。依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。

2020年1月3日，婁底市人民檢察院交辦的被告人陳德爐、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊、張勇等13人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，由雙峰縣人民檢察院向雙峰縣人民法院提起公訴。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]