“Finnciti”的參與者面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧！FCT公司十名傳銷骨干獲刑

自從借舊還新的龐氏騙局被查爾斯·龐茲放出潘多拉的魔盒時(shí)，就再也沒(méi)有消停過(guò)。類似的騙局早已經(jīng)被警方打擊，傳銷頭目被判刑，但有些參與者罔顧事實(shí)，只活在自己的世界里。

例如，我們最近預(yù)警的“Finnciti”傳銷騙局的參與者，竟然留言說(shuō)我們是“純屬造謠，胡說(shuō)八道”。為了再次叫醒這些裝睡的人，鷹鑒決定整理與“Finnciti”傳銷相關(guān)的判決書(shū)，再次進(jìn)行預(yù)警。

2007年5月，新加坡籍華人黃彥清（另案處理）成立SMI投資理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡(jiǎn)稱“SMI”公司）。由于SMI公司被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，黃彥清在2012年12月將SMI公司更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”（簡(jiǎn)稱：FCT公司），并對(duì)公司本質(zhì)進(jìn)行了更為隱蔽的偽裝，由炒作游戲代幣調(diào)整為炒作建設(shè)虛擬城市的“機(jī)器人”。

上述網(wǎng)站沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“扶平”、“養(yǎng)老”、“共同富?！钡瓤谔?hào)向公眾宣傳，以設(shè)置各種獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、講課、介紹等方式，誘使公眾以拉人頭的方式加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

從2008年至209年6月期間，被告人何某麟、張某華、徐某、金某紅、李某國(guó)、卞某玲、尤某梅、李某春、鄭某、羅某先后經(jīng)陳某、朱某榮、呂某芬、王某俠、房某倫、吳某松、黃某、“藍(lán)鷹”的介紹成為FCT公司的會(huì)員，并先后向公司申請(qǐng)成為VIP會(huì)員。

上述十名被告人在擔(dān)任VIP會(huì)員期間，分別幫助公司處理會(huì)員之間的糾紛，幫助其他團(tuán)隊(duì)辦理戶口轉(zhuǎn)讓，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)公司培訓(xùn)通知，并多次組織、帶領(lǐng)會(huì)員到香港參加公司培訓(xùn)，建立QQ群，與會(huì)員在群內(nèi)交流學(xué)習(xí)，向其下線及其他玩家宣傳FCT傳銷組織，收取資金銷售PIN碼，并將銷售資金匯入FCT公司指定的賬戶。

經(jīng)審計(jì)，上述十名被告人向下線會(huì)員收取資金近6億元，向FCT公司指定的賬戶匯入資金。其中，張廣華收取資金5444.19萬(wàn)元；金麗紅收取資金546.33萬(wàn)元；李連國(guó)收取資金3572.32萬(wàn)元；卞春玲收取資金2086.83萬(wàn)元；尤美梅收取下線會(huì)員及公司指令的其他VIP匯款18661.27萬(wàn)元；羅勇收取資金8191.42萬(wàn)元；鄭某收取資金6825.87萬(wàn)元；李祖春收取資金7413.27萬(wàn)元；徐慶收取資金5190.23萬(wàn)元；何琪麟收取資金2249.65萬(wàn)元。

至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)上述十名被告人違法所得近7000萬(wàn)元。

原審法院認(rèn)為，上述十名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金。

據(jù)此，江蘇省新沂市人民法院對(duì)上述十名被告人依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處，3年6個(gè)月到緩刑3年不等的有期徒刑，并處罰金20萬(wàn)元到10萬(wàn)元不等。并追繳各被告人的違法所得及其孳息，予以沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)。

一審判決后，金麗紅、卞春玲、何琪麟不服一審法院的判決，向徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，上訴人及原審被告人在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、收取、轉(zhuǎn)匯傳銷資金等職責(zé)，直接或間接收取的傳銷資金數(shù)額均達(dá)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原判決定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，不予采納。

據(jù)此，徐州市中級(jí)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

鷹鑒提醒廣大群眾：“Finnciti”的參與者也趕緊面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧。不要再被所謂的低投入、高回報(bào)所誘惑，天上不會(huì)掉餡餅，一定要選擇正規(guī)的產(chǎn)品與項(xiàng)目，不給犯罪分子任何可乘之機(jī)。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]

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