傳銷“洗腦”大會現(xiàn)場人滿為患 “維卡幣”總裁發(fā)行虛擬幣騙了58萬人

近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預(yù)防以及預(yù)警的作用。鷹鑒既日起發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

“馬克幣”傳銷“洗腦”大會現(xiàn)場人滿為患

1983年出生的席某是碩士研究生學(xué)歷。2015年初，“維卡幣”傳銷公司總裁Nigel與其聯(lián)系談做“馬克幣”虛擬貨幣的項目。2015年3月，還在做“維卡幣”傳銷的席某繳納了5050歐元，成為了“馬克幣”傳銷組織第一名用戶。

2015年7月，席某將“馬克幣”傳銷組織引入中國，并在上海成立“馬克幣”傳銷團隊，對外宣傳馬克幣升值空間巨大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。

“馬克幣”的宣傳資料介紹，馬克幣英文名為OctaCoin，簡稱OCTA，是繼比特幣之后的虛擬加密貨幣，“是一個全新的虛擬加密貨幣投資平臺，在專業(yè)團隊的指導(dǎo)下，投資者的投資風(fēng)險將會降到最低。對每一位會員都采用獎金鼓勵機制，與會員分享高額利潤，讓會員的投資收益直線攀升?！?/span>

根據(jù)“馬克幣”組織的規(guī)則，要成為馬克幣組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的門檻費獲得相應(yīng)級別激活碼注冊成為不同級別的會員。

每個激活碼被激活意味著馬克幣傳銷組織增加一名會員。激活碼可以在“馬克幣”網(wǎng)站上以現(xiàn)金賬戶、俱樂部賬戶余額購買，價格從150歐元至100050歐元不等，不同價格對應(yīng)不同分紅比例。

按照規(guī)則，每個會員下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區(qū)、右區(qū)的起點，每個層級人員由1個發(fā)展為2個，2個發(fā)展為4個，以此類推，形成金字塔架構(gòu)。

“馬克幣”傳銷組織將盈利分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益分紅周期為26周，且系統(tǒng)規(guī)定50%的分紅強制復(fù)投，另外50%的分紅中有60%進入現(xiàn)金賬戶直接提現(xiàn)，40%進入俱樂部賬戶，該部分只可以注冊對沖或者購買籌碼。

動態(tài)收益是以拉人頭發(fā)展下線的數(shù)量來獲得不同比例的直接推薦獎、對碰獎、團隊管理獎。

一年多的時間內(nèi)，“馬克幣”傳銷組織通過上述模式，在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員58萬名，涉案數(shù)億元。

2014年，被告人王某斌經(jīng)他人介紹加入“馬克幣”傳銷組織后，在網(wǎng)站上宣傳投資“馬克幣”虛擬貨幣項目可獲高額分紅及發(fā)展下線可獲高額提成，還通過微信群、宣傳會、聚會、旅游等方式進行推廣，先后發(fā)展了中山、廣州、梅州等地大批下線人員加入該傳銷組織，引誘發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，按照發(fā)展順序形成上下線關(guān)系，層層抽取下線投資款提成，牟取非法利益。

一審法院認為，王某斌無視國家法律，以投資“馬克幣”虛擬貨幣為由，要求參加者以購買激活碼的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。

2019年2月19日，一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定判處王某斌有期徒刑一年十個月，并處罰金三十萬元。宣判后，王某斌不服，提出上訴。

二審法院認定，原審判決認定上訴人王某斌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以確認。

二審法院認為，上訴人王某斌積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進行授課、宣傳、培訓(xùn)等活動，在傳銷活動中擔任講師，對傳銷行為起到重要作用。王某斌發(fā)展徐某后，徐某再通過發(fā)展下線吸收資金高達260余萬元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回王某斌的上訴，維持原判。

鷹鑒還了解到，將“馬克幣”傳銷組織引入中國的席某，早在2017年4月5日，被沛縣法院判處其有期徒刑4年，并處罰金20萬元。

鷹鑒提醒廣大群眾，一定要擦亮雙眼，識破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財產(chǎn)受到損失。上述以虛擬貨幣為噱頭的“馬克幣”傳銷組織，實際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]